Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Hieronder de link naar het rapport van de FATF over Hawala bij witwassen en terrorisme financiering. fatf the Role of hawala in ml and tf oct 2013
Ondergronds bankieren
Ontneming wvv hawala-bankieren
13-12-2017 -
In de hoofdzaak (ECLI:NL:RBROT:2013:5883) is verdachte veroordeeld voor het medeplegen van gewoontewitwassen en bankieren zonder vergunning. Verdachte heeft zich samen met een medeveroordeelde
Categorieën :
Veroordeling functioneel dader gewoontewitwassen in Hawala-zaak
02-02-2016 -
De verdachte heeft verschillende ‘medewerkers’ aangestuurd bij het zogenaamde Hawala-bankieren. Het ging hierbij om een tweetal koeriers en een tweetal dat administratieve handelingen verrichtte.