Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Ondergronds bankieren

Veroordeling functioneel dader gewoontewitwassen in Hawala-zaak

Fenomeenbeschrijving
Jurisprudentie
 - 

De verdachte heeft verschillende ‘medewerkers’ aangestuurd bij het zogenaamde Hawala-bankieren. Het ging hierbij om een tweetal koeriers en een tweetal dat administratieve handelingen verrichtte.

Categorieën :