Trade Based Money Laundering

Op 18, 19 en 20 september jl. vond in Londen de allereerste TBML Summit plaats.

Deze Summit werd georganiseerd door HM Revenue and Customs voor zowel publieke als private partijen. Vanuit Nederland was een vertegenwoordiging aanwezig van FIU-Nederland, de Douane, een aantal banken en het AMLC. Elke dag stond een ander vraagstuk centraal: capability & engagement, intelligence & data en operations.

AMLC en Douane hebben een gezamenlijke presentatie gegeven over de samenwerking op het gebied van TBML. Middels deze samenwerking wordt veel sectorkennis opgedaan en gedeeld. Deze presentatie werd zo goed ontvangen dat een aantal landen aangaf mogelijkheden te willen verkennen voor een XXL Dutch approach waarmee internationaal sectorkennis kan worden opgedaan. De komende weken wordt verkend of dit een haalbaar initiatief is.

Een voorbeeld van hoe we eerder opgedane sectorkennis delen, is hier te vinden. Later dit jaar verschijnt er een sectordocument over de handel in elektronische chips.

Voor vragen en ideeën over dit onderwerp kunt u contact opnemen met AML-specialist Tamara Pollard-Maijer via tw.pollard-maijer@belastingdienst.nl.