Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

32 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: JurisprudentieWitwastechnieken: Vastgoed

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Vermenging beperkt crimineel vermogen

18-06-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Parket bij de Hoge Raad 28 mei 2024, ECLI:NL:PHR:2024:482 Hoe zit het als betrekkelijk weinig illegaal vermogen vermengd raakt met legaal vermogen? Daarover gaat het in deze zaak. Verdachte is door gerechtshof Den Haag veroordeeld…

Poortwachtersrol voldoende vervuld

22-04-2024 -
Jurisprudentie
 - 

ECLI:NL:TNORAMS:2024:4 Het gaat hier om de vraag of sprake is van een overtreding van de regels omtrent het doen van (verscherpt) cliëntenonderzoek (art. 3 en 8 Wwft) en het overtreden van de meldplicht (art. 16…

Stappenplan aanpak bij zicht op concreet gronddelict

17-04-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Oost-Brabant 5 maart 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:802 Mag opsporing vervolgen voor witwassen zonder bekend gronddelict (stappenplan aanpak) als een gronddelict in beeld is? Daarover oordeelde rechtbank Oost-Brabant in een zaak naar aanleiding van zorgfraude. Casus Wat…

Witwasindicatoren product vernieuwd

14-03-2024 -
Jurisprudentie
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit geactualiseerde document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene…

Witwasindicatoren

14-03-2024 -
Jurisprudentie
Kennisproduct
 - 

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van…

Witwassen door Eindhovense pandjesbaas: meer dan € 6 miljoen

26-01-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Oost-Brabant 18 januari 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:159 In deze zaak gaat het om gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte. Het witwassen van een totaalbedrag van ruim € 6,1 miljoen bestond uit onverklaard contant geld (aan het licht…

Wetenschap contant geld in woning?

08-01-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 20 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3504 Tijdens een doorzoeking wordt in een woning € 70.700 aangetroffen in plastic tassen in een kast. Verdachte verbleef een periode in deze woning en maakte hier gebruik van. De…

Taxus strafzaak

19-12-2023 -
Jurisprudentie
Kennisproduct
 - 

Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15086 (hoofdverdachte)Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15352 (facilitator bovenwereld) Taxus is één van de grootste strafzaken in de Nederlandse geschiedenis naar grootschalige internationale drugshandel en daarmee samenhangende feiten,…

Trustkantoor en Mexicaans vastgoedproject

14-12-2023 -
Jurisprudentie
 - 

College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:596 Een trustkantoor en (mede)bestuurder hebben hoger beroep aangetekend tegen een boete van DNB wegens het niet-melden van ongebruikelijke transacties. Feiten De boete is opgelegd vanwege…

Notaris doet verscherpt Wwft-onderzoek

07-12-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 5 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2880 Een broer en zus kopen samen een woning. In verband met de aankoop betaalt hun vader voorschotten op rekening van het notariskantoor vanaf buitenlandse bankrekeningen. De kandidaat-notaris doet daarom…

Witwasrisico zorginstelling

05-12-2023 -
Jurisprudentie
 - 

College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:583 Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een financieel administratiekantoor een bestuurlijke boete van € 10.000,- opgelegd wegens het niet-melden van ongebruikelijke transacties bij een zorgonderneming. Het…

Vastgoed uit 2005 witwassen

20-11-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Midden-Nederland 15 november 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:6139 Deze zaak kwam aan het licht door een melding bij de politie over verdachte situaties aan het adres van verdachte. Het betreffende pand bleek in 2005 te zijn verkocht…

Witwassen door aannemer, installateur en woningkopers

25-01-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Overijssel 24 januari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:218 Een aannemer, installateur en twee kopers van een woning worden verdacht van witwassen bij een groot herbouwproject. De betreffende woning is aangekocht voor een bedrag van € 180.000. In…

Witwassen met buitenlands vastgoed

12-09-2022 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam, 15 juli 2022: ECLI:NL:RBROT:2022:6398 Door: Rob Bastiaan (AMLC), Suzanne Visser (AMLC) en Ruut Regtering (AMLC) Nederland kent vele buitenlandse eigenaren van vastgoed, zowel particulieren als rechtspersonen. Daarnaast zijn er vele verschillende vormen van…

Witwassen investeringen zonneparken

17-08-2022 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam, 16 augustus 2022: ECLI:NL:RBAMS:2022:4808 Verdachte in deze zaak liet beleggers investeren in zonneparken en projecten met groene doelen, maar hij sluisde in werkelijkheid miljoenen euro’s weg voor privédoeleinden. Verdachte haalde het geld op…

Identificatieplicht bestaande cliënt van notaris

18-07-2022 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 12 april 2022 (publicatie 29 april 2022) ECLI:NL:GHAMS:2022:1042 In deze zaak waarover wij eerder schreven (tussenbeslissing) gaat het om de vraag of de notaris heeft voldaan aan het Wwft cliëntenonderzoek. Volgens de notaris…

Schending poortwachtersrol notaris

09-05-2022 -
Jurisprudentie
 - 

Kamer voor het notariaat, 20 januari 2022 (publicatie 3 maart 2022): ECLI:NL:TNORAMS:2022:5 Naar aanleiding van signalen van de Belastingdienst stuitte Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) op de aanwezigheid van een aantal risico-indicatoren bij de oprichting…

Gewoontewitwassen vastgoed

15-12-2021 -
Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad 23 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1702 In deze zaak ging het om een growshophouder die werd verdacht van het medeplegen van gewoontewitwassen van meerdere panden in Leiden. De vraag in cassatie is of er sprake…

Bankrelatie bouwbedrijf

15-12-2021 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam, 2 november 2021: ECLI:NL:RBAMS:2021:6233 ING heeft de bankrelatie beëindigd met een bedrijf dat zich bezig houdt met de bouw en afbouw van onder meer horeca- winkel- en kantoorpanden. Daarnaast is het bedrijf enig…

Slechte rechtshulprelatie

03-11-2021 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam, 14 september 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:9183 In deze zaak gaat het o.a. om een verdenking van witwassen van geldbedragen ten behoeve van de aankoop van een pand voor een stichting ten behoeve van onderwijs en…