17 resultaten, gefilterd op

Door: Ilona Ekelschot (AML specialist) en René van Beusekom (tactisch analist), AMLC Van de havens in het Franse Bordeaux tot in het Chinese Shanghai, Free Trade Zones (hierna: FTZs) zijn vrijehandelszones die over de hele...

Het uitvoeren van TBML-onderzoeken in de opsporingspraktijk is een uitdaging. TBML staat voor Trade-Based Money Laundering. Dit is het gebruiken van handelsstructuren om geld wit te wassen. Het gaat om internationale witwasnetwerken die lastig te...

Door: Jacob Klunder (KYC/AML Consultant), Frederique Richelle (AML specialist AMLC), Joost Marée ( Strategisch adviseur fraudepreventie bij het Ministerie van Financiën) en Dick Crijns (senior adviseur FIOD en AMLC) Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft...

Rechtsvormen in Nederland kunnen worden misbruikt voor witwasdoeleinden en andere criminele activiteiten. Opsporing en private partijen moeten alert zijn op de risico's. Dit artikel bevat een opsomming van een aantal van deze risico's die we...

Door: Noortje Boere en Erik Reissenweber (AMLC) Inleiding Witwassen is het verbergen en/of een schijnbaar legale status geven aan gelden[1] die afkomstig zijn uit een misdrijf, zodat het besteed en geïnvesteerd kan worden in de...

Het Amsterdamse bordeel Yab Yum is al vaak voorbij gekomen in het nieuws en in de rechtspraak.[1] Er zou zijn witgewassen, een eigenaar werd afgeperst, vergunningen werden afgenomen en grote namen uit het Amsterdamse criminele...

Onlangs informeerde minister Hoekstra de Tweede Kamer over mirror trading middels een gezamenlijke reactie van DNB en AFM (lees hier meer). In de berichtgeving over de FinCEN-files wordt regelmatig gesteld dat mirror trading ook gebruikt...

Door Dorine Stahlie en Sophie de Ridder, AMLC                                Naar aanleiding van de FinCen files verschenen er verschillende nieuwsberichten over mirror...

Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant  Technical compliance and effectiveness October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money Laundering (AML) published its report on the United Arab Emirates (UAE)....

Voor wie geïnteresseerd is in het thema Offshore: het tijdschrift voor Compliance publiceerde een themanummer over dit onderwerp. Klik hier voor de artikelen.

Aan dit artikel werkten verschillende AMLC-medewerkers mee Inleiding In 2015 werd een groot aantal documenten van de Panamese juridische en zakelijke dienstverlener Mossack Fonseca naar een Duitse krant gelekt. Via de site van het internationale...

Dick Crijns, senior adviseur AMLC In het nieuws is al veel aandacht geweest voor de zogenaamde Russian laundromat, een witwasconstructie met een omvang van $20 miljard in de periode 2010-2014. We hebben hier een heel...

mr. Frederique Richelle, AML specialist, AMLC Inleiding Vanuit het AMLC zijn wij altijd op zoek naar (nieuwe) constructies die het mogelijk maken om geld wit te wassen. In 2016 werd in The Economic Times gesproken...

Voor het AMLC is het thema ’onbekend buitenlands vermogen’ een speerpunt. Eén van de onderwerpen binnen dat thema ziet op buitenlandse rechtspersonen uit risicolanden, de zogenaamde offshore vennootschappen. Deze vennootschappen kennen een hoog risico op...

Geschreven door: Mr. Onno Jansen (financieel expert, Politie, eenheid Amsterdam), Mr. Pim Eikelboom (inspecteur/financieel rechercheur, ILT-IOD) en Mr. George van der Zon (coördinerend jurist, Politie, Knooppunt FinEC) Inleiding Begin april 2016 werd de wereld opgeschrikt...

Witwassen via patenten? Wereldwijd is er sprake van een sterke vraag naar octrooien en patenten.[1] Dit kan vanuit witwasperspectief een risico zijn. Zo kan iemand die crimineel geld bezit een samenwerking aangaan met een patenthouder....

De afdeling TRACK van screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, houdt toezicht op rechtspersonen. Het doel van TRACK is om misbruik van rechtspersonen te voorkomen en te bestrijden. Dat doet het...