Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

55 resultaten, gefilterd op

Witwastechnieken: Vastgoed

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

  1. Transactieomschrijving verplicht

    30-10-2023 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is aangemerkt. Die toelichting was al wettelijk verplicht (artikel 16...

  2. Witwassen via vastgoed

    22-09-2023 -

    Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts vastgoed Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten

  3. Wat is witwassen via vastgoed?

    30-08-2023 -

    Vastgoed is om meerdere redenen voor een crimineel interessant. Het kan gebruikt worden voor eigen (luxe) huisvesting, voor legale en illegale bedrijfsactiviteiten of als investering. Vastgoed is interessant omdat het ruime mogelijkheden biedt om gelden...

  4. Witwassen door aannemer, installateur en woningkopers

    25-01-2023 -
    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Overijssel 24 januari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:218 Een aannemer, installateur en twee kopers van een woning worden verdacht van witwassen bij een groot herbouwproject. De betreffende woning is aangekocht voor een bedrag van € 180.000. In...

  5. Witwassen met buitenlands vastgoed

    12-09-2022 -
    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam, 15 juli 2022: ECLI:NL:RBROT:2022:6398 Door: Rob Bastiaan (AMLC), Suzanne Visser (AMLC) en Ruut Regtering (AMLC) Nederland kent vele buitenlandse eigenaren van vastgoed, zowel particulieren als rechtspersonen. Daarnaast zijn er vele verschillende vormen van...

  6. Podcast over PSP's

    06-09-2022 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    Het AMLC heeft een nieuwe podcast over Payment Service Providers (PSP’s). AMLC collega Noortje Boere interviewt AMLC collega Erik Reissenweber hierover.

  7. Witwassen investeringen zonneparken

    17-08-2022 -
    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Amsterdam, 16 augustus 2022: ECLI:NL:RBAMS:2022:4808 Verdachte in deze zaak liet beleggers investeren in zonneparken en projecten met groene doelen, maar hij sluisde in werkelijkheid miljoenen euro’s weg voor privédoeleinden. Verdachte haalde het geld op...

  8. Identificatieplicht bestaande cliënt van notaris

    18-07-2022 -
    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam, 12 april 2022 (publicatie 29 april 2022) ECLI:NL:GHAMS:2022:1042 In deze zaak waarover wij eerder schreven (tussenbeslissing) gaat het om de vraag of de notaris heeft voldaan aan het Wwft cliëntenonderzoek. Volgens de notaris...

  9. Infographic witwassen herkennen voor makelaars

    06-07-2022 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Het AMLC heeft in publiek-private samenwerking met makelaarsverenigingen NVM, VBO en vastgoedpro een infographic gemaakt met signalen om witwassen beter te kunnen herkennen.

  10. Hoog risico sectoren

    06-07-2022 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Financiële instellingen rapporteren jaarlijks hun integriteitsrisico's aan DNB op basis van een uitvraag naar aangeboden diensten aan klanten in sectoren met hogere inherente integriteitsrisico’s. De uitvraag heeft betrekking op sectoren waarvan algemeen bekend is dat...

  11. Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken

    20-06-2022 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    In witwaszaken mag een rechter op grond van het stappenplan tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het...

  12. Handreiking notariaat

    13-06-2022 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Op 13 juni 2022 is door Bureau financieel Toezicht (BFT) een handreiking voor het notariaat gepubliceerd. De handreiking is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse vragen die leven bij het notariaat. Hierbij valt te...

  13. Nieuwe leidraad Wwft voor makelaars en taxateurs

    25-05-2022 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst heeft een nieuwe leidraad gepubliceerd voor makelaars en taxateurs met hierin praktische handvatten om de Wwft toe te passen. De leidraad is herzien in verband met nieuwe regelgeving. Zie...

  14. Schending poortwachtersrol notaris

    09-05-2022 -
    Jurisprudentie
     - 

    Kamer voor het notariaat, 20 januari 2022 (publicatie 3 maart 2022): ECLI:NL:TNORAMS:2022:5 Naar aanleiding van signalen van de Belastingdienst stuitte Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) op de aanwezigheid van een aantal risico-indicatoren bij de oprichting...

  15. Vastgoed als object van de transactie

    28-02-2022 -
    Verdiepende artikelen
     - 

    Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) in samenwerking met FIU-Nederland In het vierde kwartaal van 2021 valt op dat het aantal verdachte transacties (VT’s) met vastgoed als object is toegenomen met 174% ten opzichte...

  16. Webinar Witwassen met vastgoed

    21-02-2022 -
    Kennisproduct
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    In dit webinar behandelen Menno Ezinga en Sophie de Ridder de basis van witwassen met vastgoed. Er wordt ingegaan op de specifieke witwasrisico's ten aanzien van vastgoed. Eerst wordt de basis van witwassen geschetst. Onder...

  17. Gewoontewitwassen vastgoed

    15-12-2021 -
    Jurisprudentie
     - 

    Hoge Raad 23 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1702 In deze zaak ging het om een growshophouder die werd verdacht van het medeplegen van gewoontewitwassen van meerdere panden in Leiden. De vraag in cassatie is of er sprake...

  18. Bankrelatie bouwbedrijf

    15-12-2021 -
    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Amsterdam, 2 november 2021: ECLI:NL:RBAMS:2021:6233 ING heeft de bankrelatie beëindigd met een bedrijf dat zich bezig houdt met de bouw en afbouw van onder meer horeca- winkel- en kantoorpanden. Daarnaast is het bedrijf enig...

  19. Slechte rechtshulprelatie

    03-11-2021 -
    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam, 14 september 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:9183 In deze zaak gaat het o.a. om een verdenking van witwassen van geldbedragen ten behoeve van de aankoop van een pand voor een stichting ten behoeve van onderwijs en...

  20. National Risk Assessment BES

    09-09-2021 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Witwassen via de vastgoedsector is het belangrijkste witwasrisico op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit blijkt uit de door het WODC uitgevoerde tweede National Risk Assessment witwassen en terrorismefinanciering voor de drie BES-eilanden. Andere belangrijke...