51 resultaten, gefilterd op

Rechtbank Rotterdam, 15 juli 2022: ECLI:NL:RBROT:2022:6398 Door: Rob Bastiaan (AMLC), Suzanne Visser (AMLC) en Ruut Regtering (AMLC) Nederland kent vele buitenlandse eigenaren van vastgoed, zowel particulieren als rechtspersonen. Daarnaast zijn er vele verschillende vormen van...

Het AMLC heeft een nieuwe podcast over Payment Service Providers (PSP’s). AMLC collega Noortje Boere interviewt AMLC collega Erik Reissenweber hierover.

Rechtbank Amsterdam, 16 augustus 2022: ECLI:NL:RBAMS:2022:4808 Verdachte in deze zaak liet beleggers investeren in zonneparken en projecten met groene doelen, maar hij sluisde in werkelijkheid miljoenen euro’s weg voor privédoeleinden. Verdachte haalde het geld op...

Gerechtshof Amsterdam, 12 april 2022 (publicatie 29 april 2022) ECLI:NL:GHAMS:2022:1042 In deze zaak waarover wij eerder schreven (tussenbeslissing) gaat het om de vraag of de notaris heeft voldaan aan het Wwft cliëntenonderzoek. Volgens de notaris...

Het AMLC heeft in publiek-private samenwerking met makelaarsverenigingen NVM, VBO en vastgoedpro een infographic gemaakt met signalen om witwassen beter te kunnen herkennen.

Financiële instellingen rapporteren jaarlijks hun integriteitsrisico's aan DNB op basis van een uitvraag naar aangeboden diensten aan klanten in sectoren met hogere inherente integriteitsrisico’s. De uitvraag heeft betrekking op sectoren waarvan algemeen bekend is dat...

In witwaszaken mag een rechter op grond van het stappenplan tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het...

Op 13 juni 2022 is door Bureau financieel Toezicht (BFT) een handreiking voor het notariaat gepubliceerd. De handreiking is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse vragen die leven bij het notariaat. Hierbij valt te...

Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst heeft een nieuwe leidraad gepubliceerd voor makelaars en taxateurs met hierin praktische handvatten om de Wwft toe te passen. De leidraad is herzien in verband met nieuwe regelgeving. Zie...

Kamer voor het notariaat, 20 januari 2022 (publicatie 3 maart 2022): ECLI:NL:TNORAMS:2022:5 Naar aanleiding van signalen van de Belastingdienst stuitte Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) op de aanwezigheid van een aantal risico-indicatoren bij de oprichting...

Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) in samenwerking met FIU-Nederland In het vierde kwartaal van 2021 valt op dat het aantal verdachte transacties (VT’s) met vastgoed als object is toegenomen met 174% ten opzichte...

In dit webinar behandelen Menno Ezinga en Sophie de Ridder de basis van witwassen met vastgoed. Er wordt ingegaan op de specifieke witwasrisico's ten aanzien van vastgoed. Eerst wordt de basis van witwassen geschetst. Onder...

Hoge Raad 23 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1702 In deze zaak ging het om een growshophouder die werd verdacht van het medeplegen van gewoontewitwassen van meerdere panden in Leiden. De vraag in cassatie is of er sprake...

Rechtbank Amsterdam, 2 november 2021: ECLI:NL:RBAMS:2021:6233 ING heeft de bankrelatie beëindigd met een bedrijf dat zich bezig houdt met de bouw en afbouw van onder meer horeca- winkel- en kantoorpanden. Daarnaast is het bedrijf enig...

Rechtbank Rotterdam, 14 september 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:9183 In deze zaak gaat het o.a. om een verdenking van witwassen van geldbedragen ten behoeve van de aankoop van een pand voor een stichting ten behoeve van onderwijs en...

Witwassen via de vastgoedsector is het belangrijkste witwasrisico op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit blijkt uit de door het WODC uitgevoerde tweede National Risk Assessment witwassen en terrorismefinanciering voor de drie BES-eilanden. Andere belangrijke...

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 27 juli 2021: ECLI:NL:CBB:2021:793 In deze zaak heeft BFT een bestuurlijke boete opgelegd aan een notaris wegens overtreding van de Wwft. In hoger beroep stond de vraag centraal of...

Het Amsterdamse bordeel Yab Yum is al vaak voorbij gekomen in het nieuws en in de rechtspraak.[1] Er zou zijn witgewassen, een eigenaar werd afgeperst, vergunningen werden afgenomen en grote namen uit het Amsterdamse criminele...

De verdachte wordt oplichting, valsheid in geschrift en witwassen verweten. Hij heeft met medeverdachten een businessplan opgesteld voor een kassenproject voor de tuinbouw in Macedonië. Verdachte heeft op leugenachtige wijze investeerders gevonden om het startkapitaal...

In deze zaken staan een rechtspersoon en een 70-jarige man, de bestuurder en enig aandeelhouder, terecht. De rechtspersoon is een bedrijf gevestigd op Aruba met als doel het beheren van een appartementencomplex. Via dat bedrijf...