Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de filters Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Geen categorie

  1. Interview AMLC collega - Noortje Boere

    28-02-2023 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Hoe ziet jouw gemiddelde werkweek er uit? In een gemiddelde week ben ik zo'n 70 procent van mijn tijd kwijt aan kennis en zo'n 30 procent van mijn tijd aan opsporing. Met kennis doel ik...

    Categorieën

  2. IMF - Unmasking Control – Samenvatting en ervaringen uit de Nederlandse praktijk

    20-12-2022 -

    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Jacob Klunder (KYC/AML Consultant), Frederique Richelle (AML specialist AMLC), Joost Marée ( Strategisch adviseur fraudepreventie bij het Ministerie van Financiën) en Dick Crijns (senior adviseur FIOD en AMLC) Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft...

    Categorieën

  3. Criminaliteit met parallelle import van auto’s aanpakken

    20-12-2022 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Om fraude en witwassen bij parallelle import van auto’s tegen te gaan, hebben verschillende publieke en private partijen hier samen onderzoek naar gedaan. Dit gebeurde aan de hand van het barrièremodel. In vier sessies brachten...

    Categorieën

  4. Actieve omkoping in relatie tot witwassen: het belang van het oorzakelijk en temporeel verband

    31-10-2022 -

    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door mr. Manon Kostense, medewerker opsporing FIOD[1] In de omkopingszaak bij SNS Property Finance bank heeft een ondernemer en diens detacheringsbedrijf een bankmedewerker van de vastgoedbank van SNS omgekocht. De omkoping vond plaats bij de...

    Categorieën

  5. Afpakken

    28-09-2021 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Het DPA is hét platform van de gezamenlijke BOD-en en het Functioneel Parket met beschikbare kennis op het terrein van afpakken. De primaire doelgroep wordt gevormd door de medewerkers van de opsporing en het OM....

    Categorieën

  6. Risico-indicatoren Cash Integration in de automotive sector

    30-03-2021 -

    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Geschreven door: Nick ten Dam Momenteel ben ik werkzaam bij de afdeling Forensic & Financial Crime binnen Deloitte. In het kader van het afronden van de master opsporingscriminologie moest ik naast mijn werkzaamheden bij Deloitte...

    Categorieën

  7. AMLC-podcasts

    30-07-2020 -

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    Twee belangrijke pijlers van het AMLC zijn kennis delen en samenwerken. Kennis delen doen we op verschillende manieren. Zo hebben we onlangs een aantal podcasts gemaakt. We willen hiermee een aanzet geven om de luisteraar...

    Categorieën

  8. Handout kwalificatieuitsluitingsgrond

    13-07-2018 -

    Kennisproduct
     - 

    Witwassen kent in het Nederlandse strafrecht een ruime delictsomschrijving. De Hoge Raad heeft de ruime delictsomschrijving van het witwasartikel ingeperkt door de introductie van de zogenoemde kwalificatieuitsluitingsgrond. In witwasonderzoeken waarbij het draait om voorwerpen die...

    Categorieën

  9. FATF, De rol van Hawala bij witwassen en terrorisme financiering (2013)

    10-07-2018 -

    Fenomeenbeschrijving
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Hieronder de link naar het rapport van de FATF over Hawala bij witwassen en terrorisme financiering. fatf the Role of hawala in ml and tf oct 2013

    Categorieën