Twee belangrijke pijlers van het AMLC zijn kennis delen en samenwerken. Kennis delen doen we op verschillende manieren. Zo hebben we onlangs een aantal podcasts gemaakt. We willen hiermee een aanzet geven om de luisteraar...
Geen categorie
AMLC-podcasts
30-07-2020 -
Handout kwalificatieuitsluitingsgrond
13-07-2018 -
Witwassen kent in het Nederlandse strafrecht een ruime delictsomschrijving. De Hoge Raad heeft de ruime delictsomschrijving van het witwasartikel ingeperkt door de introductie van de zogenoemde kwalificatieuitsluitingsgrond. In witwasonderzoeken waarbij het draait om voorwerpen die...
Categorieën :
FATF, De rol van Hawala bij witwassen en terrorisme financiering (2013)
10-07-2018 -
Hieronder de link naar het rapport van de FATF over Hawala bij witwassen en terrorisme financiering. fatf the Role of hawala in ml and tf oct 2013