Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Op 21 februari jl. is in de Tweede Kamer implementatiewet 34808 behandeld. Het gaat hier om gedeeltelijke implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (richtlijn EU 2015/849) in onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en...
Criminelen die hun verdiensten genereren in cryptocurrencies, kunnen gebruik maken van prepaid cryptocurrency kaarten voor de aanschaf van goederen en/of diensten. Ook het opnemen van contanten met de kaarten is mogelijk. Prepaid cryptocurrency kaarten zijn...
Het niet opgeven van buitenlands vermogen (box 3) levert een fiscaal delict op. Geruime tijd konden belastingplichtigen hun niet eerder opgegeven vermogen aangeven, zonder hiervoor een strafrechtelijke vervolging te riskeren. Sinds 1 januari 2018 is...
Eind januari is er een onderzoek van FIOD Arnhem/FP naar grootschalige fraude geklapt. Criminelen deden zich voor als medewerkers van de Belastingdienst en belden middenstanders met de mededeling dat er belastingschulden en boetes openstonden. De...
Voor wie geïnteresseerd is in het thema Offshore: het tijdschrift voor Compliance publiceerde een themanummer over dit onderwerp. Klik hier voor de artikelen.
Eind 2017 maakte de AFM bekend dat zij strenger gaat toezien op het melden van ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en -instellingen. Het aantal meldingen dat tot op heden gedaan werd in deze sector is opvallend...
Eind 2017 is het eerste Nederlandse NRA witwassen gepubliceerd (klik hier). Op grond van artikel 7 van de vierde anti-witwasrichtlijn moeten EU-lidstaten risicogericht beleid tegen witwassen voeren en een NRA vaststellen. Deze verplichtingen komen voort...
In het voorjaar van 2018 zal de tweede Europese betaaldienstenrichtlijn (payment service directive 2) in de Nederlandse regelgeving worden geïmplementeerd. PSD2 introduceert onder meer twee nieuwe betaaldiensten, te weten de betaalinitiatiedienst en de rekeninginformatiedienst. Banken...
Risicolanden: EU-list of non cooperative jurisdictions for tax purposes en de AMLC-lijst met hoog risico landen voor witwassen. De EU heeft op 5 december 2017 in een eerste tussenrapportage een zwarte lijst gepubliceerd van landen...
Sinds kort kijken de ABN AMRO en het AMLC bij elkaar in de keuken, gewoon door personeel aan elkaar uit te lenen. Maar zo gewoon is het eigenlijk niet, bij publiek private samenwerking kan je...