Ga direct naar de inhoud

In het nieuws

9 december 2020 15:26  - Onlangs informeerde minister Hoekstra de Tweede Kamer over mirror trading middels een gezamenlijke reactie van DNB en AFM (lees hier meer). In de berichtgeving over de FinCEN-files wordt regelmatig…

9 december 2020 15:26  - AMLC-collega Anne Strijker was samen met Evert Houtman van het ministerie van Financiën te gast in de podcast van Compliance Adviseert over de Financial Action Task Force (FATF). Veel mensen in de…

4 december 2020 16:30  - Woensdag 2 december jl. hebben de ministers Hoekstra en Grapperhaus een digitaal werkbezoek afgelegd aan het AMLC. Bij die gelegenheid zijn door 'crimineel' Ed van Utrecht de eerste exemplaren van…

2 december 2020 08:10  - Door Dick Crijns, AMLC ‘Werk ik mee aan oplichting?’ Met die vraag werd ik afgelopen week geconfronteerd, ondanks mijn 40 jaar controle- en opsporingservaring. Ik deel graag mijn verhaal, omdat…

27 november 2020 15:41  - Afgelopen week is gebleken dat er brieven worden verstuurd die van het AMLC afkomstig lijken te zijn, met daarin het verzoek aan slachtoffers van fraude om aanvullende betalingen te doen. Deze brieven…

20 oktober 2020 13:34  - Het EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, financial intelligence units en banken die zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen.

16 oktober 2020 11:32  - De AFM ziet een stijging in signalen over risicovolle beleggingen bij buitenlandse aanbieders. De aanbieders zijn met Europees Paspoort actief in Nederland en vallen daarmee niet onder toezicht van de…

16 oktober 2020 11:30  - Een van de krantenkoppen inzake de FinCEN files is een mooie aanleiding om wat te vertellen over het project No Shelter. De krantenkop luidt: Hoe schimmige roebels door Nieuwegein vloeien. Het gaat…

16 oktober 2020 11:18  - Het zal niemand zijn ontgaan; we zijn onlangs geconfronteerd met weer een lek van financiële data die mogelijke witwasstructuren blootleggen. De FinCEN files bevatten meer dan 2.000 suspicious…

16 oktober 2020 11:17  - Recent is een publicatie van Senna Kerssies, inmiddels promovenda bij het Willem Pompe Instituut voor strafrecht (UU), verschenen over de Europese regelgeving met betrekking tot witwassen. Zij geeft…