In het nieuws
29 maart 2018 11:53
- De vakgroep Virtuele Valuta heeft een flyer gemaakt met basiskennis over virtuele valuta. De flyer gaat onder andere in op aanwijzingen die erop duiden dat een verdachte gebruik maakt van virtuele…
Lees meer
over "Flyer basiskennis Virtuele Valuta."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
29 maart 2018 11:44
- Het wetsvoorstel ‘Wet toezicht trustkantoren 2018’ is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Trustkantoren zijn belangrijke poortwachters en de aard van hun diensten kent een hoog…
Lees meer
over "Wetsvoorstel toezicht trustkantoren naar Tweede Kamer."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
2 maart 2018 11:11
- Op 21 februari jl. is in de Tweede Kamer implementatiewet 34808 behandeld. Het gaat hier om gedeeltelijke implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (richtlijn EU 2015/849) in onder meer de Wet…
Lees meer
over "Implementatie vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn; de stand van zaken."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
2 maart 2018 08:15
- Het niet opgeven van buitenlands vermogen (box 3) levert een fiscaal delict op. Geruime tijd konden belastingplichtigen hun niet eerder opgegeven vermogen aangeven, zonder hiervoor een…
Lees meer
over "Inkeer buitenlands vermogen is vervallen."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
2 maart 2018 08:13
- Eind januari is er een onderzoek van FIOD Arnhem/FP naar grootschalige fraude geklapt. Criminelen deden zich voor als medewerkers van de Belastingdienst en belden middenstanders met de mededeling dat…
Lees meer
over "Grootschalige fraude-onderzoek met meer dan 200 ‘geldezels’."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
30 januari 2018 14:34
- Eind 2017 maakte de AFM bekend dat zij strenger gaat toezien op het melden van ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en -instellingen. Het aantal meldingen dat tot op heden gedaan…
Lees meer
over "AFM gaat strenger toezien op FIU meldingen."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
30 januari 2018 14:26
- Eind 2017 is het eerste Nederlandse NRA witwassen gepubliceerd. Op grond van artikel 7 van de vierde anti-witwasrichtlijn moeten EU-lidstaten risicogericht beleid tegen witwassen voeren en een NRA…
Lees meer
over "National Risk Assessment witwassen."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
13 december 2017 10:38
- In het voorjaar van 2018 zal de tweede Europese betaaldienstenrichtlijn (payment service directive 2) in de Nederlandse regelgeving worden geïmplementeerd.
PSD2 introduceert onder meer twee nieuwe…
Lees meer
over "Risico-analyse Europese betaalrichtlijn PSD2."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
