In het nieuws

In september en oktober hebben we nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen: Beluister de podcasts hier.

Door: Noortje Boere, AML Specialist AMLC CEPOL (Politieacademie van de Europese Unie) biedt medewerkers van opsporingsdiensten de mogelijkheid om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma. Deelnemers hebben de kans om ervaringen en inzichten te delen,...

Op 18, 19 en 20 september jl. vond in Londen de allereerste TBML Summit plaats. Deze Summit werd georganiseerd door HM Revenue and Customs voor zowel publieke als private partijen. Vanuit Nederland was een vertegenwoordiging...

Ben je enthousiast over het vergaren van kennis door het beluisteren van podcasts en heb je als professional interesse in kwesties rondom het vaststellen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een rechtspersoon? Dan kan...

Wanneer is een verklaring van een verdachte in stappenplan zaken voldoende concreet en verifieerbaar en wanneer niet? Beantwoording van deze vraag is van belang om te kunnen bepalen of een verklaring door de opsporing moet...

In juli en augustus hebben we drie nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen: Beluister de podcasts hier.

Bescherming van het milieu wint steeds meer aan terrein en het naleven van normen op het gebied van ESG is steeds minder vrijblijvend door de komst van regelgeving. Maar wanneer kan milieucriminaliteit leiden tot witwassen...

Door: Erik Reissenweber (op persoonlijke titel) Op verzoek van het Nederlands Compliance Instituut (hierna NCI) schreef Erik Reissenweber (AML specialist bij het AMLC) voor vakblad 'De Compliance Officer' een bijdrage over 'AML anders'. In dit...

Een crime script analyse naar de gelegenheid om illegaal verkregen cryptogeld wit te wassen via het handelen in Non-Fungible Tokens en onderzoek naar mogelijke situationele preventie. De masterscriptie van Robin Beemsterboer is hier (inloggen vereist)...

Per 1 juni 2023 is een nieuwe OM-instructie ‘Bevragen FIU-Nederland’ in werking getreden. De instructie geeft regels voor de wijze waarop het Openbaar Ministerie en de opsporingsinstanties FIU-NL kunnen bevragen via een FIU-2 en FIU-3...