Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

In het nieuws

Nieuwe AMLC podcasts

AMLC podcast logo
20-12-2022 -
Nieuwsbericht
Podcast
Verhalen uit de praktijk
 - 

Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de

Criminaliteit met parallelle import van auto’s aanpakken

20-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

Om fraude en witwassen bij parallelle import van auto’s tegen te gaan, hebben verschillende publieke en private partijen hier samen onderzoek naar gedaan. Dit gebeurde aan de hand van het

Arrest Europese Hof van Justitie inzake UBO-register

19-12-2022 -
Jurisprudentie
Nieuwsbericht
 - 

Op 22 november heeft het Europese Hof van Justitie (hierna het Hof) een arrest gewezen over het UBO-register. Het Hof heeft daarin geconcludeerd dat de bepaling in de Europese anti-witwasrichtlijn

Global financial institutions summit New York (2nd edition)

16-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

Zeven en acht december jongstleden vond in New York de tweede editie van de GFIS plaats, de global financial institutions summit. De jaarlijkse GFIS vormt een onderdeel van de J5 organisatie, de

Witwassen milieudelicten

13-12-2022 -
Fenomeenbeschrijving
Jurisprudentie
Nieuwsbericht
 - 

ESG (criteria op het gebied van environmental, social en governance) in relatie tot witwassen is een onderwerp waar we vanuit het AMLC aandacht voor hebben. Voorbeelden hiervan in de jurisprudentie

Data & analyse bij het AMLC

31-10-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

Het AMLC gebruikt onder andere data-analyse om nieuwe verdachten, criminele netwerken en trends & fenomenen te identificeren op het gebied van witwassen. Door deze inzichten kan de

ESG criteria en witwassen

31-10-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

In september vond het Leaders in Finance AML Europe Event 2022 plaats in Brussel. Suzanne Visser van het AMLC heeft daar deelgenomen aan de paneldiscussie over een relatief nieuw onderwerp:

Fraude Film Festival

31-10-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

Op 3 en 4 november 2022 zal het Fraude Film Festival plaatsvinden in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. In samenwerking met advocatenkantoor De Brauw zal het AMLC namens de FIOD de

Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

31-10-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is onderdeel van de bredere beleidsagenda aanpak witwassen, die op 13 september door de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid naar de