Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

In het nieuws

Derdenbetalingen: Nederlandse bedrijven in een witwasnetwerk

Nieuwsbericht
 - 

Nu het voor criminelen steeds ingewikkelder wordt om contant geld te integreren in ons financiële systeem, worden criminelen creatiever. Journalisten van Argos kregen data in handen waaruit bleek

Categorieën :

Aanpak TBML

Nieuwsbericht
 - 

Jaarlijks worden enorme bedragen witgewassen via de internationale handel. Zo bleek uit gekraakte versleutelde communicatie dat er verschillende manieren zijn waarop criminelen waarde verplaatsen.

Categorieën :

AMLC podcasts maart en april

Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Er zijn in de afgelopen weken weer veel nieuwe podcasts gemaakt. Dit keer over professionele tussenpersonen, de notaris en witwassen, casuïstiek bij toezichthouders, de kijk van de politie op

Categorieën :

Interview: wat doet een AMLC-er?

Verhalen uit de praktijk
 - 

Het AMLC is een plek voor professionals om kennis te delen over de bestrijding van witwassen. Witwasbestrijding stelt publieke en private partijen in staat om criminelen te hinderen door barrières

Categorie :

Interview AMLC collega - Noortje Boere

Nieuwsbericht
 - 

Hoe ziet jouw gemiddelde werkweek er uit? In een gemiddelde week ben ik zo'n 70 procent van mijn tijd kwijt aan kennis en zo'n 30 procent van mijn tijd aan opsporing. Met kennis doel ik op het

Categorieën :

Rondetafelgesprek Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Nieuwsbericht
 - 

Michael Schmitz, Jurist PPS bij het AMLC Op 26 januari heeft bij de vaste commissie voor Financiën een rondetafelgesprek plaatsgevonden waarbij het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is

Categorieën :

Know your sector (KYS)

Nieuwsbericht
 - 

Dit jaar zijn de Douane en het AMLC gestart met een samenwerking in het kader van trade based money laundering (TBML). Iedere sector is anders en kent andere geld- en goederenstromen. Om op zoek te

Categorie :

Professionele facilitators

Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Hoe organiseren financiële facilitators hun zaken? En in hoeverre werken zij samen in witwasnetwerken? Jo-Anne Kramer (promovenda aan de VU Amsterdam) schreef er een paper over aan de hand van

Categorieën :

Podcasts januari 2023

AMLC podcast logo
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

In januari 2023 verschenen 3 AMLC podcasts over bedrijfstypologieën, ondergronds bankieren en de notitie voor notarissen van Bureau Financieel Toezicht over crypto vermogen. Rob Bastiaan is werkzaam

Categorieën :

Nieuwe AMLC podcasts

AMLC podcast logo
Nieuwsbericht
Podcast
Verhalen uit de praktijk
 - 

Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de

Categorieën :