In het nieuws
10 januari 2019 09:07
- Eerder berichtten wij over de vernieuwde leidraad die de Autoriteit Financiële Markten publiceerde naar aanleiding van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. De Nederlandse orde van…
Lees meer
over "Handleiding Wwft voor advocaten."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
10 januari 2019 09:05
- Op 23 oktober jl. is een Europese richtlijn (20181673) inzake verdere harmonisatie van de strafbaarstelling van witwassen aangenomen. Lidstaten moet er onder meer voor zorgen dat fiscale misdrijven…
Lees meer
over "Europese richtlijn strafrechtelijke aanpak witwassen."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
10 januari 2019 09:04
- De implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn is in consultatie gegaan. Tot 15 januari 2019 kan er gereageerd worden op het concept wetsvoorstel. Met dit wetsvoorstel zal voldaan worden…
Lees meer
over "Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
10 januari 2019 09:03
- Unger en collega’s deden opnieuw onderzoek naar de aard en omvang van criminele bestedingen. Voor het onderzoek is econometrisch onderzoek uitgevoerd en is gesproken met veertien gedetineerden. Hen…
Lees meer
over "Aard en omvang criminele bestedingen Nederland."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
30 oktober 2018 07:41
- Eerder berichtten wij over de vernieuwde leidraad die de Autoriteit Financiële Markten publiceerde naar aanleiding van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. De Nederlandse orde van…
Lees meer
over "Handleiding Wwft voor advocaten."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
4 oktober 2018 11:58
- De regulering van de witwasbestrijding wordt steeds uitgebreider. Zwitserland is juist voornemens om een deel van de verplichtingen weg te halen bij kleinere Fintech bedrijven. Uitgangspunt is dat dit…
Lees meer
over "Minder witwasregels ten behoeve van innovatie."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws
4 oktober 2018 11:51
- De herziene Wwft is sinds 25 juli 2018 in werking getreden en dus publiceerde de AFM diezelfde dag haar herschreven leidraad. Onder andere werd de definitie van de ultimate beneficial owner aangepast…
Lees meer
over "AFM herschrijft leidraad Wwft."
delta_rechts
-
Categorie :
- In het nieuws