Ga direct naar de inhoud
home
Home
menu
Menu
Menu ingeklapt
kruis
Sluiten
Menu uitgeklapt
kruis
Sluiten
Over het AMLC
Wie zijn wij en wat doen wij?
Wat willen wij bereiken?
Totstandkoming AMLC
Samenwerken met het AMLC
Kennis
Data & Analytics
Witwassen
Trainingen
Presentaties en Workshops
Witwasspel: Edje van Utrecht
Witwasspel: Pressure Cooker
Thema’s
Financial Safety FS
Trade Based Money Laundering TBML
Concealed Assets CA
New Payment Methods NPM (2016-2018)
Actueel
Jurisprudentie - nieuwsberichten
In het nieuws
Verdiepende artikelen
Producten / Hand-outs
Podcasts
6-stappenplan
Typologieën en indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Fenomenen
Witwassen, wat is dat?
Nieuwsbrief voor private partijen
Onderwerpen
Afpakken
Betaalkaarten
Bijzondere witwasconstructies
Concealed Assets CA
Facilitators
FATF documenten
Financial Safety FS
Goud
Indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Laundromats
National Risk Assessment
New Payment Methods NPM
Niet-melders
Offshore vennootschappen
Ondergronds bankieren
Ondermijning
Opsporingspraktijk
Ponzi-fraude
Stappenplan
Toepassing strafbaarstelling
Trade Based Money Laundering TBML
Typologieën
UBO-register
Virtuele valuta
Wetgeving
Wwft
zoek
zoek
Zoeken
kruis
Sluiten
zoek
user
Inloggen
Home
>
Actueel
>
In het nieuws
In het nieuws
Intensivering samenwerking overheidspartijen en banken
23 april 2020 15:02
- Overheidspartijen en banken gaan komend jaar intensiever samenwerken. Samen met onze FEC-partners en de bankensector maken we de strijd tegen witwassen nog effectiever. Lees hier meer.…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
AMLC video
23 april 2020 14:55
- Ook uw bedrijf kan te maken krijgen met witwassen. Uit onderstaande video blijkt hoe belangrijk samenwerking is om witwassen te kunnen bestrijden. Als samenwerkingsverband zit samenwerken in ons DNA.…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Nieuwe versie indicatoren witwassen
16 april 2020 10:23
- Het AMLC heeft de lijst met witwasindicatoren vernieuwd (versie april 2020). Deze indicatoren kunnen een belangrijke rol spelen bij het komen tot een verdenking van witwassen en bij het bewijs.…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
AMLC goes Paris!
24 februari 2020 17:23
- Vorige week was er een grote FATF-meeting in Parijs. Het AMLC was aanwezig in het kader van ons thema TBML. Binnen dat thema zijn we momenteel vooral bezig met enerzijds het FEC-project waarin we met…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Tricks of the trade
24 februari 2020 17:21
- In dit artikel worden wat voorbeelden besproken van red flags van Trade Based Money Laundering constructies (TBML). Bij TBML worden handelsstructuren gebruikt om geld te verplaatsen en te legitimeren.…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Herziene Leidraad Wwft en Sanctiewet
24 februari 2020 17:19
- DNB publiceert de herziene Leidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)". Naar aanleiding van reacties op de consultatieversie, die in juli en…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Twitter
16 december 2019 17:28
- Ook via Twitter delen we witwaskennis. Volg ons via https://twitter.com/amlcentre…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Kamervragen
16 december 2019 17:27
- Onlangs beantwoordde de minister van J&V Kamervragen over het opnemen van de naam van de melder in een melding van een ongebruikelijke transactie (OT) aan FIU-Nederland. Die vragen werden gesteld…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Publiek private samenwerking
16 december 2019 17:06
- ‘Visie zonder actie is dromen, en actie zonder visie is een nachtmerrie’. Door: Tamara Pollard-Maijer en Dorine Stahlie, AMLC Samenwerken om het samenwerken? Omdat het ‘hot’ en…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Meeloopdag AMLC bij de Volksbank
16 december 2019 17:04
- Geschreven door: Victor Ross, AMLC Eerder dit jaar hebben de Volksbank en de FIOD medewerkers uitgewisseld, met als doel van elkaar te leren en beter begrip te krijgen van en voor elkaar. In…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
delta_links
delta_links
delta_links
Vorige
1
2
3
4
5
6
7
8
9
…
12
Volgende
delta_rechts
delta_rechts
delta_rechts