Ga direct naar de inhoud
Home
Inloggen

In het nieuws

Blog: witwassers staan nu sneller in de spotlights

30 juni 2020 11:10  - Door alle coronamaatregelen komen witwassers in het nauw. Met gesloten grenzen en vliegtuigen aan de grond kan crimineel geld nergens heen. Witwaspraktijken komen dus sneller aan het licht, aldus AMLC… Lees meer 

European Financial Economic Centre (EFECC) opgericht

9 juni 2020 15:43  - De Europese Commissie heeft samen met opsporingsdienst Europol een onderzoekseenheid opgericht. Op 5 juni jl. is het nieuwe European Financial Economic Crime Centre (EFECC) officieel gestart. De… Lees meer 

Factsheet: de bitcoinmixer

15 mei 2020 10:27  - Klik hier om de factsheet te openen.… Lees meer 

Het effect van Corona op de witwasbestrijding

12 mei 2020 07:17  - Door de overheid zijn in verband met de huidige Corona-crisis meerdere maatregelen getroffen die een groot effect hebben op de gehele maatschappij en haar functioneren. Dit betekent derhalve ook iets… Lees meer 

Overheid en bedrijfsleven waarschuwen voor CEO-fraude in coronatijd

12 mei 2020 06:49  - Het Anti Money Laundering Centre (AMLC), advies- en accountantsorganisatie PwC, de NVB en de FIOD waarschuwen bedrijven om alert te zijn op zogenoemde CEO-fraude. Bij deze vorm van fraude doen… Lees meer 

Intensivering samenwerking overheidspartijen en banken

23 april 2020 15:02  - Overheidspartijen en banken gaan komend jaar intensiever samenwerken. Samen met onze FEC-partners en de bankensector maken we de strijd tegen witwassen nog effectiever. Lees hier meer.… Lees meer 

AMLC video

23 april 2020 14:55  - Ook uw bedrijf kan te maken krijgen met witwassen. Uit onderstaande video blijkt hoe belangrijk samenwerking is om witwassen te kunnen bestrijden. Als samenwerkingsverband zit samenwerken in ons DNA.… Lees meer 

Nieuwe versie indicatoren witwassen

16 april 2020 10:23  - Het AMLC heeft de lijst met witwasindicatoren vernieuwd (versie april 2020). Deze indicatoren kunnen een belangrijke rol spelen bij het komen tot een verdenking van witwassen en bij het bewijs.… Lees meer 

AMLC goes Paris!

24 februari 2020 17:23  - Vorige week was er een grote FATF-meeting in Parijs. Het AMLC was aanwezig in het kader van ons thema TBML. Binnen dat thema zijn we momenteel vooral bezig met enerzijds het FEC-project waarin we met… Lees meer 

Tricks of the trade

24 februari 2020 17:21  - In dit artikel worden wat voorbeelden besproken van red flags van Trade Based Money Laundering constructies (TBML). Bij TBML worden handelsstructuren gebruikt om geld te verplaatsen en te legitimeren.… Lees meer