Go directly to content
Naar de homepage
Home
userInloggen

In het nieuws

Themanummer Offshore

30 januari 2018 14:40  - Voor wie geïnteresseerd is in het thema Offshore: het tijdschrift voor Compliance publiceerde een themanummer over dit onderwerp. Klik hier voor de artikelen.… Lees meer
over "Themanummer Offshore."
 delta_rechts

AFM gaat strenger toezien op FIU meldingen

30 januari 2018 14:34  - Eind 2017 maakte de AFM bekend dat zij strenger gaat toezien op het melden van ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en -instellingen. Het aantal meldingen dat tot op heden gedaan… Lees meer
over "AFM gaat strenger toezien op FIU meldingen."
 delta_rechts

National Risk Assessment witwassen

30 januari 2018 14:26  - Eind 2017 is het eerste Nederlandse NRA witwassen gepubliceerd. Op grond van artikel 7 van de vierde anti-witwasrichtlijn moeten EU-lidstaten risicogericht beleid tegen witwassen voeren en een NRA… Lees meer
over "National Risk Assessment witwassen."
 delta_rechts

Risico-analyse Europese betaalrichtlijn PSD2

13 december 2017 10:38  - In het voorjaar van 2018 zal de tweede Europese betaaldienstenrichtlijn (payment service directive 2) in de Nederlandse regelgeving worden geïmplementeerd. PSD2 introduceert onder meer twee nieuwe… Lees meer
over "Risico-analyse Europese betaalrichtlijn PSD2."
 delta_rechts

Risicolanden

13 december 2017 10:29  - Risicolanden: EU-list of non cooperative jurisdictions for tax purposes en de AMLC-lijst met hoog risico landen voor witwassen De EU heeft op 5 december 2017 in een eerste tussenrapportage een… Lees meer
over "Risicolanden."
 delta_rechts

ABN AMRO en AMLC samen sterk in publiek private samenwerking

31 oktober 2017 08:12  - Sinds kort kijken de ABN AMRO en het AMLC bij elkaar in de keuken, gewoon door personeel aan elkaar uit te lenen. Maar zo gewoon is het eigenlijk niet, bij publiek private samenwerking kan je immers… Lees meer
over "ABN AMRO en AMLC samen sterk in publiek private samenwerking."
 delta_rechts

Offshore vermogen Rusland

31 oktober 2017 08:10  - Dat de rijken hun vermogen graag internationaal wegzetten is ons ondertussen bekend. Moeilijker is het inschatten over hoeveel vermogen we het dan hebben. National Bureau of Economic Research (NBER)… Lees meer
over "Offshore vermogen Rusland."
 delta_rechts

Kamervragen over Europol rapport verdachte transacties

31 oktober 2017 08:03  - De minister van Veiligheid en Justitie heeft antwoord gegeven op Kamervragen die gesteld waren naar aanleiding van het Europol rapport 'From suspicion to action'. In dat rapport werd gesteld dat er… Lees meer
over "Kamervragen over Europol rapport verdachte transacties."
 delta_rechts

Aanvulling artikel fonds voor gemene rekening

3 oktober 2017 10:38  - In de vorige editie van de nieuwsbrief was er aandacht voor de stijging in populariteit van de structuur ‘fonds voor gemene rekening’. Over deze structuur zijn inmiddels ook een aantal Kamervragen… Lees meer
over "Aanvulling artikel fonds voor gemene rekening."
 delta_rechts

Rondetafelsessie bij DNB

3 oktober 2017 10:35  - Op initiatief van een aantal betrokken banken heeft de Russian Laundromat in juni geleid tot een rondetafelsessie bij DNB.  De  banken gingen met elkaar in gesprek over de welbekende casus waarin… Lees meer
over "Rondetafelsessie bij DNB."
 delta_rechts