Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

In het nieuws

AMLC zet in op meer samenwerking in witwasbestrijding

Verdiepende artikelen
 - 

Door: Erik Reissenweber (op persoonlijke titel) Op verzoek van het Nederlands Compliance Instituut (hierna NCI) schreef Erik Reissenweber (AML specialist bij het AMLC) voor vakblad 'De Compliance

Categorieën :

Masterscriptie: Is handelen in NFT's het nieuwe witwaskunstje?

Kennisproduct
 - 

Een crime script analyse naar de gelegenheid om illegaal verkregen cryptogeld wit te wassen via het handelen in Non-Fungible Tokens en onderzoek naar mogelijke situationele preventie. De

Categorieën :

Nieuwe AMLC podcasts

Podcast
 - 

In mei en juni hebben we vijf nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen: Beluister de podcasts via je favoriete podcast platform.

Categorieën :

Podcast contant geld

Kennisproduct
Podcast
 - 

Contant geld is een van de grootste risico’s voor witwassen en wordt regelmatig aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld afkomstig is. Toch kan de rechter tot een

Categorieën :

Voortgangsbrief aanpak witwassen

Nieuwsbericht
 - 

Minister Kaag van financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de beleidsagenda aanpak witwassen. De afgelopen jaren zijn er veel stappen gezet om de aanpak

Categorieën :

Voorstellen EU antiwitwasmaatregelen

Nieuwsbericht
 - 

De leden van de commissie economische en monetaire zaken en de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken hebben eind maart ingestemd met strengere regels om bestaande gaten in

Categorieën :

Derdenbetalingen: Nederlandse bedrijven in een witwasnetwerk

Nieuwsbericht
 - 

Nu het voor criminelen steeds ingewikkelder wordt om contant geld te integreren in ons financiële systeem, worden criminelen creatiever. Journalisten van Argos kregen data in handen waaruit bleek

Categorieën :

Aanpak TBML

Nieuwsbericht
 - 

Jaarlijks worden enorme bedragen witgewassen via de internationale handel. Zo bleek uit gekraakte versleutelde communicatie dat er verschillende manieren zijn waarop criminelen waarde verplaatsen.

Categorieën :

AMLC podcasts maart en april

Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Er zijn in de afgelopen weken weer veel nieuwe podcasts gemaakt. Dit keer over professionele tussenpersonen, de notaris en witwassen, casuïstiek bij toezichthouders, de kijk van de politie op

Categorieën :

Interview: wat doet een AMLC-er?

Verhalen uit de praktijk
 - 

Het AMLC is een plek voor professionals om kennis te delen over de bestrijding van witwassen. Witwasbestrijding stelt publieke en private partijen in staat om criminelen te hinderen door barrières

Categorie :