In het nieuws

20-12-2021 - Het AMLC focust onder meer op witwassen door gebruik van handelsstromen, ofwel Trade Based Money Laundering. In dit kader wordt momenteel hard gewerkt aan een mooi risk based project. De afgelopen…

09-12-2021 - In witwaszaken mag een rechter op grond van de stappenplan-aanpak tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het bestaan van een witwasvermoeden mag van een verdachte worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare verklaring geeft die niet (hoogst) onwaarschijnlijk is. Maar wanneer is een verklaring voldoende concreet en verifieerbaar? Beantwoording van deze vraag is van belang om te bepalen of de verklaring geverifieerd moet worden door de opsporing of niet. In dit artikel trachten Suzanne Visser en Ruut Regtering hiervoor handvatten te bieden.

03-11-2021 - Als je als financiële instelling of andersoortig bedrijf handelt met China of als rechercheur werkt aan een opsporingstraject waarbij een Chinees bedrijf of transactie betrokken is, dan is het goed…

03-11-2021 - De online gokmarkt is per 1 oktober 2021 geopend in Nederland na de komst van de wet Kansspelen op afstand. Begin oktober hebben tien bedrijven van de Kansspelautoriteit een vergunning gekregen om…

03-11-2021 - Via Bitcoin Automated Teller Machines (BATM’s) kun je Bitcoin kopen en/of verkopen. Je kan dus kiezen om contant geld om te zetten in Bitcoin, of juist Bitcoin om te zetten in contant geld. Geen…

03-11-2021 - Mogelijk ken je het boek ‘Moneyland’ van Oliver Bullough. De befaamde Britse onderzoeksjournalist en schrijver publiceerde dit in 2019. Oliver gaat in dit boek terug naar de ontstaansgeschiedenis…

09-09-2021 - Deze zomer wees de FATF er op dat een meerderheid van landen de FATF-crypto guidance nog niet heeft geïmplementeerd (lees hier meer). De FATF-crypto guidance bevat onder meer de zogenaamde Travel…

09-09-2021 - De FATF heeft een onderzoeksrapport gepubliceerd over de kansen en uitdagingen van nieuwe technologieën in het kader van de witwasbestrijding. Het project omvatte de beoordeling en analyse van…

09-09-2021 - Witwassen via de vastgoedsector is het belangrijkste witwasrisico op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit blijkt uit de door het WODC uitgevoerde tweede National Risk Assessment witwassen en…

09-09-2021 - In de vorige nieuwsbrief vertelden we over de PwC/AMLC-game de Pressure Cooker, waarin een bedrijf ongewild betrokken is in een criminele constructie. Door het spelen van de game leer je over…