Ga direct naar de inhoud
Home
Inloggen

In het nieuws

Intensivering samenwerking overheidspartijen en banken

23 april 2020 15:02  - Overheidspartijen en banken gaan komend jaar intensiever samenwerken. Samen met onze FEC-partners en de bankensector maken we de strijd tegen witwassen nog effectiever. Lees hier meer.… Lees meer 

AMLC video

23 april 2020 14:55  - Ook uw bedrijf kan te maken krijgen met witwassen. Uit onderstaande video blijkt hoe belangrijk samenwerking is om witwassen te kunnen bestrijden. Als samenwerkingsverband zit samenwerken in ons DNA.… Lees meer 

Nieuwe versie indicatoren witwassen

16 april 2020 10:23  - Het AMLC heeft de lijst met witwasindicatoren vernieuwd (versie april 2020). Deze indicatoren kunnen een belangrijke rol spelen bij het komen tot een verdenking van witwassen en bij het bewijs.… Lees meer 

AMLC goes Paris!

24 februari 2020 17:23  - Vorige week was er een grote FATF-meeting in Parijs. Het AMLC was aanwezig in het kader van ons thema TBML. Binnen dat thema zijn we momenteel vooral bezig met enerzijds het FEC-project waarin we met… Lees meer 

Tricks of the trade

24 februari 2020 17:21  - In dit artikel worden wat voorbeelden besproken van red flags van Trade Based Money Laundering constructies (TBML). Bij TBML worden handelsstructuren gebruikt om geld te verplaatsen en te legitimeren.… Lees meer 

Herziene Leidraad Wwft en Sanctiewet

24 februari 2020 17:19  - DNB publiceert de herziene Leidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)". Naar aanleiding van reacties op de consultatieversie, die in juli en… Lees meer 

Twitter

16 december 2019 17:28  - Ook via Twitter delen we witwaskennis. Volg ons via https://twitter.com/amlcentre… Lees meer 

Kamervragen

16 december 2019 17:27  - Onlangs beantwoordde de minister van J&V Kamervragen over het opnemen van de naam van de melder in een melding van een ongebruikelijke transactie (OT) aan FIU-Nederland. Die vragen werden gesteld… Lees meer 

Publiek private samenwerking

16 december 2019 17:06  - ‘Visie zonder actie is dromen, en actie zonder visie is een nachtmerrie’. Door: Tamara Pollard-Maijer en Dorine Stahlie, AMLC Samenwerken om het samenwerken? Omdat het ‘hot’ en… Lees meer 

Meeloopdag AMLC bij de Volksbank

16 december 2019 17:04  - Geschreven door: Victor Ross,  AMLC Eerder dit jaar hebben de Volksbank en de FIOD medewerkers uitgewisseld, met als doel van elkaar te leren en beter begrip te krijgen van en voor elkaar. In… Lees meer