Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
12-09-2024 -
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er vier nieuwe AMLC-podcasts verschenen. De nieuwe podcasts gaan over:
Meldplichtige instellingen
-
Nieuwe podcasts
-
Offshore goudbedrijf
12-09-2024 -
Gerechtshof Amsterdam, 16 juli 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1971 In deze zaak hebben twee banken diverse klanten gewaarschuwd voor mogelijke fraude en oplichting door een offshore goudbedrijf in Alaska. Ook zijn meerdere betalingen geblokkeerd. Het goudbedrijf is het...
-
Betalingen aan advocaten
12-09-2024 -
Advocaten mogen betalingen slechts giraal ontvangen. Contante betalingen zijn in principe niet toegestaan, tenzij er feiten of omstandigheden zijn die een contante betaling rechtvaardigen. Nemen advocaten toch contante betalingen aan van cliënten dan moeten zij...
-
Heeft accountant terecht gemeld?
09-09-2024 -
College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) 3-9-2024, ECLI:NL:CBB:2024:616 We behandelen regelmatig zaken die gaan over het niet-melden van OT’s. In deze zaak wordt een accountant geconfronteerd met een klacht van zijn cliënt na het...
-
Griekse onderwereldbankier
05-09-2024 -
Rechtbank Rotterdam ECLI:NL:RBROT:2024:8533 Verdachte heeft van eind juni 2020 tot begin maart 2021 een leidende rol gehad in een criminele organisatie die zich bezighield met het witwassen van aanzienlijke geldbedragen. De organisatie functioneerde vanuit twee...
-
Administratiekantoor Wwft-zaak
03-09-2024 -
Rechtbank Rotterdam, 14 augustus 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:8190 Bestuursrecht. Een administratiekantoor wordt door toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) verweten meerdere Wwft-overtredingen te hebben begaan. Daarom legt BFT een boete op. Tegen de boete maakt het administratiekantoor...
-
Geen inkomen, wel veel bitcoins
03-09-2024 -
Gerechtshof Den Haag, 14 december 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2925 In deze zaak heeft verdachte bitcoins ontvangen en vervolgens via verschillende kanalen overgeboekt en in bepaalde gevallen omgezet naar dollars en euro’s. De verdachte verklaart deze bitcoins tegen...
-
Krantenartikel over schimmige handelspraktijken partner - schuldwitwassen
03-09-2024 -
Gerechtshof Amsterdam 17 juli 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:2045 De verdachte heeft een hypotheeklening van 448.000 euro afgesloten bij een Luxemburgse SA, maar had door alle feiten en omstandigheden haar vraagtekens bij de herkomst van het geld moeten...
-
Rapportage aanpak ondermijnende criminaliteit
31-07-2024 -
Eind juni heeft de Tweede Kamer de ‘Rapportage aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit’ ontvangen. Deze rapportage geeft inzicht in de resultaten van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit nieuwsbericht vat kort samen wat er wordt besproken...
-
Zorgplicht bank en relatie Wwft
27-06-2024 -
Rechtbank Amsterdam 8 mei 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:2335 Moet de bank schade vergoeden van een slachtoffer van fraude omdat er fraudesignalen aanwezig waren die de bank niet heeft opgemerkt? Welke rol speelt de Wwft hierbij? In deze...