Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
20-12-2021 -
Rechtbank Amsterdam, 20 oktober 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5997 In deze zaak gaat het om de vraag of ABN AMRO de relatie met een telecombedrijf mocht beëindigen vanwege het risico op witwassen. De bankrelatie is beëindigd omdat het...
Opsporing en overheid
-
Witwasrisico telecombedrijf
-
UBO-register
20-12-2021 -
Hof volgt uitspraak voorzieningenrechter inzake UBO-register (ECLI:NL:GHDHA:2021:2176) Op 16 november jl. heeft Gerechtshof Den Haag beslist dat de Nederlandse wetgeving inzake het UBO-register niet buiten werking gesteld hoeft te worden. Met de uitspraak zijn de...
-
Geen concrete verifieerbare verklaring
20-12-2021 -
Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2021:3604 In deze zaak was er sprake van een verdenking van het witwassen van ruim € 100.000,-. In deze zaak waren er op de rekeningen van verdachte en zijn familie contante stortingen en...
-
Concrete verifieerbare verklaring
20-12-2021 -
Gerechtshof Amsterdam, 2 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3529 De verdachte in deze zaak is op Schiphol aangehouden met ruim € 12.000,- contant op zak en wordt verdacht van het witwassen hiervan. Omdat er geen rechtstreeks verband is...
-
Verklaring deels concreet en verifieerbaar
20-12-2021 -
Gerechtshof Amsterdam, 30 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3719 In deze zaak gaat het om een verdenking van witwassen van meerdere contante geldbedragen. Omdat er geen direct verband is tussen de bij verdachte aangetroffen geldbedragen en een misdrijf...
-
Geld afkomstig uit eigen opiumwetdelict
20-12-2021 -
Parket bij de Hoge Raad, 6 december 2021: ECLI:NL:PHR:2021:1103 en ECLI:NL:HR:2021:1689 In deze zaak is de verdachte door het hof veroordeeld wegens het voorhanden hebben van geldbedragen afkomstig uit misdrijf. Verdachte is van mening dat...
-
Leaks, bad press en transactie monitoring
20-12-2021 -
Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) en Sonja Corstanje Maaskant (FIU-Nederland) In dit artikel reflecteert het AMLC met de FIU-Nederland (FIU) in het kader van transactiemonitoring naar aanleiding van publicaties in de pers, op...
-
Samenwerking tussen banken en opsporing
20-12-2021 -
Gitty Kanters, FIOD Eindhoven InleidingOnlangs verrichte de FIOD een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van een aangifte van ING. Deze aangifte bleek de start van een goudmijn aan gevonden informatie. Dit met als resultaat de aanhouding...
-
Publicatie crime scripting
20-12-2021 -
Eerder berichtten we over fincancial crime scripting (hier te lezen - inloggen vereist). Wie meer wil weten over crime scripts kan dit wetenschappelijke artikel van Thom Snaphaan, criminoloog bij het Openbaar Ministerie (Follow the Money),...
-
FATF-evaluatie Nederland
20-12-2021 -
De FATF evalueert landen periodiek. Deze evaluatie gebeurt op basis van een zogenaamde Mutual Evaluation. Hierbij wordt een team van experts uit diverse landen gevraagd een land te evalueren volgens een vast stramien. Er wordt...