Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
31-01-2025 -
Door: Erik Reissenweber (AML Specialist), AMLC/FIOD Correspondent banking speelt een cruciale rol in het wereldwijde financiële systeem. Het maakt internationale betalingen mogelijk, ondersteunt handelstransacties en bevordert grensoverschrijdende financiële activiteiten. Echter, vanwege de complexiteit en het...
31-01-2025 -
Er staat nogal wat te gebeuren op het gebied van nieuwe witwaswetgeving. Vanuit Europa komt er van alles op ons af. Minister Heinen van Financiën kondigde in zijn Visie op de financiële sector 2025 aan...
27-01-2025 -
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17 januari 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:237 In deze zaak heeft een verdachte samen met mededaders investeerders op de cryptomarkt opgelicht door altcoins te verspreiden en vervolgens te pumpen en dumpen waarmee de koers van die...
27-01-2025 -
Rechtbank Amsterdam, 13 december 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:8354 In het stappenplan witwassen moet de rechter op enig moment beoordelen of er sprake is van een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring. In deze uitspraak...
27-01-2025 -
Rechtbank Amsterdam, 5 december 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:8479 In het stappenplan witwassen moet de rechter op enig moment beoordelen of er sprake is van een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring. In deze uitspraak...
20-12-2024 -
Met publiek-private samenwerking in de Serious Crime Taskforce (SCTF) werken overheidsorganisaties en banken samen om facilitators van de onderwereld aan te pakken. Deze samenwerking stelt Politie, FIOD en Rijksrecherche in staat om personen die in...
20-12-2024 -
Publicatiedatum: 10 december 2024, 13:35 | Jurisprudentie Hoge Raad 10 december 2024, ECLI:HR:2024:1821 Witwassen levert vaak geen materieel voordeel op, sterker nog, meestal kóst witwassen geld. Het witwasvoorwerp is afkomstig uit een eerder gepleegd gronddelict,...
20-12-2024 -
Rechtbank Amsterdam, 8 november 2024, ECLI :NL:RBAMS:2024:6869 De rechtbank heeft de verdachte schuldig bevonden aan witwassen door het, samen met anderen, werken in een schijnconstructie met Bulgaarse bedrijven. Hierbij werd gebruik gemaakt van katvangers en...
19-12-2024 -
Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband (contant)...
09-12-2024 -
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 14 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5708 Sommige witwasuitspraken zijn interessant omdat er sprake is van een bijzonder witwasvoorwerp, andere omdat er sprake is van een bijzonder gronddelict. In deze zaak is sprake van witwassen als...