Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
15-12-2016 -
In onze eerdere nieuwsbrieven is ingegaan op het wetsvoorstel ‘eenvoudig witwassen’ en het aannemen van deze wet door de eerste kamer. Op 27 oktober 2016 is de datum inwerkingtreding gepubliceerd in het staatsblad. Op 1...
Private partijen overig
-
Wetsvoorstel ‘eenvoudig (schuld)witwassen’ treedt per 01-01-2017 in werking
-
Aanhoudingen in bitcoin onderzoeken
02-02-2016 -
In het nieuws aandacht voor een witwasonderzoek waar bitcoins worden gebruikt. In een grootschalig bitcoin onderzoek zijn 10 verdachten aangehouden en hebben doorzoekingen plaatsgevonden. Er is beslag gelegd op luxe voertuigen, contant geld en bankrekeningen....
-
Loket voor klokkenluiders bij DNB tegen witwassen
17-12-2015 -
DNB heeft bij het bekend maken van de plannen voor 2016 aangegeven extra te gaan letten op het thema integriteit. Niet alleen bij banken, maar ook bij pensioenfondsen, verzekeraars en trust- en transactiekantoren. In een...
-
Banken, witwassen en de effectiviteit van het toezicht
17-12-2015 -
In onze nieuwsbrief van juni van dit jaar schreven wij over het proefschrift van Melissa van den Broek. Zij heeft promotieonderzoek gedaan naar de effectiviteit van het anti-witwastoezicht van onder andere de banken. Nu volgt...
-
Omzetten in onder andere Bitcoins
17-12-2015 -
In deze zaak heeft een groep zich toegang tot bankrekeningen van personen verschaft door gebruik te maken van malware. De daders waren uiteindelijk in staat om van daaruit geld over te maken. Zij hebben verschillende...