Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Verdiepende artikelen

  1. Kennisdocument internationale handel plastic afval

    Fenomeenbeschrijving
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    De internationale handel in plastic afval is een complexe en wereldwijde markt. Nederland speelt hierin een belangrijke rol als exporteur en doorvoerland. De export van plastic afval brengt risico’s met zich mee, zoals illegale handel,...

    Categorieën
  2. ‘Een verdachte transactie heeft pas waarde als er wat mee gedaan wordt’

    Verdiepende artikelen
     - 

    Interview met Hennie Verbeek-Kusters (hoofd FIU-NL) en Erwin Dijkstra (projectleider Ketenversterking VT’s, FIOD/AMLC) “Jullie hebben hele mooie intelligence, maar het ontbreekt aan systematisch inzicht in het gebruik ervan.” Platgeslagen was dat in 2022 de conclusie...

    Categorie
  3. Een duik in de wereld van stablecoins

    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Erik Reissenweber (FIOD/AMLC) en Bart van de Donk (Chainalysis) Stablecoins ontwikkelden zich in korte tijd tot een cruciaal onderdeel van het financiële cryptolandschap. Transactievolumes overtreffen inmiddels de traditionele betaalsystemen. Daarmee vragen ze steeds meer...

    Categorie
  4. In de spotlight: onderzoek Highland – facilitator witwassen

    Jurisprudentie
    Kennisproduct
     - 

    Door: AMLC/FIOD Rechtbank Amsterdam 21 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:1117 Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een mooi FIOD-onderzoek: onderzoek Highland. Hierbij werd de eigenaar van twee bedrijven in Nieuw-Vennep samen met drie medeverdachten (een medewerker,...

    Categorieën
  5. Strafmaten in een witwaszaak

    Door: AMLC/FIOD Strafmaten betekent niet alleen de omvang van straffen, maar het is ook een werkwoord. In het vakjargon van strafrechtjuristen staat het voor ten kantore bespreken van een passende strafmaat in een strafzaak. Bij...

    Categorie
  6. De kracht van restinformatie

    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: AMLC/FIOD Een opsporingsonderzoek kan op allerlei manieren starten. Ook restinformatie uit afgeronde strafrechtelijke onderzoeken kan aanleiding zijn voor een nieuw opsporingsonderzoek. Hoe een onderzoek start is meestal niet zo zichtbaar voor de buitenwereld. Nu...

    Categorieën
  7. Correspondent banking: risico's en risicobeheersing

    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Erik Reissenweber (AML Specialist), AMLC/FIOD Correspondent banking speelt een cruciale rol in het wereldwijde financiële systeem. Het maakt internationale betalingen mogelijk, ondersteunt handelstransacties en bevordert grensoverschrijdende financiële activiteiten. Echter, vanwege de complexiteit en het...

    Categorieën
  8. Daigou en crimineel ondergronds bankieren

    Verdiepende artikelen
     - 

    Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband (contant)...

    Categorieën
  9. Witwassen! … en zorgfraude

    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: FIOD/AMLC in samenwerking met Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie In dit artikel wordt nader ingegaan op de vraag hoe tot een witwasverdenking in zorgfraude te komen. Daarvoor wordt gekeken naar een reeks van...

    Categorieën
  10. De behoefte aan contant geld in arbeidsintensieve sectoren: het Cash Compensatie Model

    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: FIOD Intelligence Noordwest Verschillende analyses van ongebruikelijke transacties door FIU-Nederland in samenwerking met banken laten zien dat bedrijven om moverende redenen behoefte hebben aan contant geld. Je kan hier een kennisdocument vinden over het...

    Categorieën