Ga direct naar de inhoud

Nieuwe AMLC podcast

Publicatiedatum 03-11-2021, 10:16

Als je als financiële instelling of andersoortig bedrijf handelt met China of als rechercheur werkt aan een opsporingstraject waarbij een Chinees bedrijf of transactie betrokken is, dan is het goed te weten welke witwasrisico's de FATF noteert in hun evaluaties. Daarvoor kun je de rapporten van de FATF lezen. De FATF heeft deze maand een follow-up rapport over China gepubliceerd. Maar je kunt ook luisteren naar de AMLC-podcast waarin onze collega Anne Strijker je in een kwartier bijpraat. Te vinden in jouw favoriete podcast app!