Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Cryptovaluta

Bitcoin ATM's

Kennisproduct
 - 

Via Bitcoin Automated Teller Machines (BATM’s) kun je Bitcoin kopen en/of verkopen. Je kan dus kiezen om contant geld om te zetten in Bitcoin, of juist Bitcoin om te zetten in contant geld. Geen

Categorieën :

Travel Rule

Nieuwsbericht
 - 

Deze zomer wees de FATF er op dat een meerderheid van landen de FATF-crypto guidance nog niet heeft geïmplementeerd (lees hier meer). De FATF-crypto guidance bevat onder meer de zogenaamde Travel

Categorieën :

DNB waarschuwt Binance om registratieverplichting

Nieuwsbericht
 - 

Gisteren (18 augustus 2021) publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) op haar website een waarschuwing aan Binance. Binance biedt in Nederland cryptodiensten aan waarvoor op basis van de Wwft

Categorieën :

DNB voor rechter tegen Bitonic

Jurisprudentie
Nieuwsbericht
 - 

Op 23 maart 2021 hoorde de voorzieningenrechter in Rotterdam partijen in de zaak die Bitonic aanspande tegen DNB. Bitonic was naar de rechter gestapt, omdat het bedrijf de cryptoregels van DNB te

Categorieën :

Witwassen cryptocurrency bitcoinhandelaar. Zijn bitcoins ‘voorwerp’?

Jurisprudentie
 - 

De verdachte wordt verdacht van het witwassen van bitcoins en een geldbedrag met een waarde van in totaal zo’n 11,5 miljoen euro. Allereerst: zijn bitcoins ‘voorwerp’ als bedoeld in art. 420bis

Categorieën :

Bitcoins van dark markets

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 3 juli 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5393 In deze zaak gaat het o.a. om het omzetten van bitcoins ter waarde van ruim € 5 miljoen en het voorhanden hebben van bitcoins ter

Categorieën :

Geldbedragen uit eigen misdrijf omzetten in bitcoins: witwassen of niet?

Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad, 30 juni 2020: ECLI:NLHR:2020:1171 In reeds enkele tientallen zaken hebben rechters zich gebogen over de strafrechtelijke aspecten van de bitcoin. AMLC collega Suzanne Visser schreef

Categorieën :

Factsheet: de bitcoinmixer

Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Klik hier om de factsheet te openen.

Categorieën :

Crimineel geld omzetten in bitcoin: witwassen of niet?

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

In 2009 deed de bitcoin zijn intrede. Hoewel de initiators waarschijnlijk niet van plan waren om criminelen een nieuw middel te geven voor het witwasproces, wordt de cryptovaluta inmiddels wel

Categorieën :

Feit van algemene bekendheid over bitcoin

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam 13 maart 2019, Feit van algemene bekendheid over bitcoin: ECLI:NL:RBROT:2019:2408 De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. De verdachte

Categorieën :