Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de
Cryptovaluta
Nieuwe AMLC podcasts
Witwassen van virtuele valuta
Versie 2022 (update van column 2018) Door mr. R.A. Regtering (AML-specialist bij het AMLC) Bitcoins en criminaliteit Bitcoins en andere virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met
Podcast over PSP's
Het AMLC heeft een nieuwe podcast over Payment Service Providers (PSP’s). AMLC collega Noortje Boere interviewt AMLC collega Erik Reissenweber hierover.
Herkomst vermogen bij cryptovaluta
Hoe kan een notaris de herkomst van het vermogen beoordelen bij cryptovaluta? Hoe ver moet een notaris gaan? Welke documenten kunnen er worden opgevraagd en waarop moet een notaris letten? Bureau
Markets in crypto-assets regulation
De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel voor de Verordening betreffende markten voor crypto-activa, beter bekend als de Markets in
Hoog risico sectoren
Financiële instellingen rapporteren jaarlijks hun integriteitsrisico's aan DNB op basis van een uitvraag naar aangeboden diensten aan klanten in sectoren met hogere inherente integriteitsrisico’s.
Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken
In witwaszaken mag een rechter op grond van het stappenplan tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het
Bitcoinhandelaar in hoger beroep
Gerechtshof Den Haag, 1 februari 2022: ECLI:NL:GHDHA:2022:104 Het hof stelt dat in de tenlastegelegde periode 2013-2015 sprake was van een relatieve onbekendheid met het fenomeen cryptovaluta en dat
Modus operandi alert: de crypto geldezel
Door: Lisa Tevel (LiteBit) en Erik Reissenweber (AMLC) In dit artikel wordt een casus beschreven waarin een oplichter onder meer een geldezel inzet om de herkomst van uit oplichting verkregen
NFT's
Onze collega's van het FIOD Financial Advanced Cyber Team maakten een heel mooi kennisproduct over Non-Fungible Tokens. Oftewel NFT's: cryptografisch ondertekende eigendomsbewijzen die worden