Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Cryptovaluta

Witwassen bitcoins

Jurisprudentie
 - 

Verdachte wordt veroordeeld voor het witwassen van 10 bitcoins en bijna 200.000 euro.

Categorieën :

Nieuwe AMLC podcasts

AMLC podcast logo
Nieuwsbericht
Podcast
Verhalen uit de praktijk
 - 

Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de

Categorieën :

Witwassen van virtuele valuta

Fenomeenbeschrijving
Jurisprudentie
Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Versie 2022 (update van column 2018) Door mr. R.A. Regtering (AML-specialist bij het AMLC) Bitcoins en criminaliteit Bitcoins en andere virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met

Categorieën :

Podcast over PSP's

Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Het AMLC heeft een nieuwe podcast over Payment Service Providers (PSP’s). AMLC collega Noortje Boere interviewt AMLC collega Erik Reissenweber hierover.

Categorieën :

Herkomst vermogen bij cryptovaluta

Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Hoe kan een notaris de herkomst van het vermogen beoordelen bij cryptovaluta? Hoe ver moet een notaris gaan? Welke documenten kunnen er worden opgevraagd en waarop moet een notaris letten? Bureau

Categorieën :

Markets in crypto-assets regulation

Nieuwsbericht
 - 

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel voor de Verordening betreffende markten voor crypto-activa, beter bekend als de Markets in

Categorieën :

Hoog risico sectoren

Nieuwsbericht
 - 

Financiële instellingen rapporteren jaarlijks hun integriteitsrisico's aan DNB op basis van een uitvraag naar aangeboden diensten aan klanten in sectoren met hogere inherente integriteitsrisico’s.

Categorieën :

Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In witwaszaken mag een rechter op grond van het stappenplan tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het

Categorieën :

Bitcoinhandelaar in hoger beroep

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Den Haag, 1 februari 2022: ECLI:NL:GHDHA:2022:104 Het hof stelt dat in de tenlastegelegde periode 2013-2015 sprake was van een relatieve onbekendheid met het fenomeen cryptovaluta en dat

Categorieën :

Modus operandi alert: de crypto geldezel

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door: Lisa Tevel (LiteBit) en Erik Reissenweber (AMLC) In dit artikel wordt een casus beschreven waarin een oplichter onder meer een geldezel inzet om de herkomst van uit oplichting verkregen

Categorieën :