Zoekresultaten

Door: Jeroen Hermens (Nederlandse arbeidsinspectie) en Lyenne Naudin (AMLC) In samenwerking met de Nederlandse arbeidsinspectie en het AMLC is er een Financial Crime Script ontwikkeld over arbeidsuitbuiting en (mogelijke) witwasmethodieken. Arbeidsuitbuiting is een vorm van...

Het AMLC heeft in publiek-private samenwerking met makelaarsverenigingen NVM, VBO en vastgoedpro een infographic gemaakt met signalen om witwassen beter te kunnen herkennen.

In onze vorige nieuwsbrief schreven wij over witwasrisico’s in verschillende staten in Amerika. Het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) rapporteert dat een wetsvoorstel (Enablers Act) - dat wordt aangekondigd als het belangrijkste voorstel in...

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel voor de Verordening betreffende markten voor crypto-activa, beter bekend als de Markets in crypto-assets regulation, oftewel MiCA. Om overlap te...

In mei was het AMLC in Londen aanwezig bij een conferentie van de J5, een internationaal operationeel samenwerkingsverband van de fiscale opsporingsdiensten van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nederland. De conferentie...

Financiële instellingen rapporteren jaarlijks hun integriteitsrisico's aan DNB op basis van een uitvraag naar aangeboden diensten aan klanten in sectoren met hogere inherente integriteitsrisico’s. De uitvraag heeft betrekking op sectoren waarvan algemeen bekend is dat...

Doorstroomvennootschappen, oftewel brievenbusfirma’s houden de politiek al enige tijd bezig. Ze kunnen - naast fiscale doeleinden - ook worden gebruikt voor het doorsluizen en verhullen van illegale gelden. Het rapport hierover van de Commissie Doorstroomvennootschappen,...

Door: Noortje Boere en Erik Reissenweber (AMLC) De betaaldiensten geleverd door betaalinstellingen, ook wel Payment Service Providers (‘PSP’s’) genoemd, kunnen hiervoor ingezet worden. Witwassers willen dat hun gedrag niet opvalt en hun identiteit onbekend blijft....

Verdachte wordt als bestuurder en aandeelhouder van een groothandel in rundvlees en kip verdacht van het witwassen van ruim € 7,5 ton. Er was sprake van een grote contante geldstroom over de bankrekening van het...

In witwaszaken mag een rechter op grond van het stappenplan tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het...

Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst heeft een nieuwe leidraad gepubliceerd voor makelaars en taxateurs met hierin praktische handvatten om de Wwft toe te passen. De leidraad is herzien in verband met nieuwe regelgeving. Zie...

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 maart 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:1056 Naar aanleiding van TCI-informatie dat verdachte een woonwagen zou laten bouwen met opbrengsten uit hennephandel kwam verdachte in beeld. Een deel van de woonwagen betaalde hij cash en een...

Rechtbank Gelderland, 21 april 2022: ECLI:NL:RBGEL:2022:2020 Verdachte in deze zaak is de financiële man van een internationale geloofsgemeenschap. Kort na zijn vertrek sluisde hij miljoenen weg van de geloofsgemeenschap door middel van valse facturen en...

Parket bij de Hoge Raad, publicatie 29 maart 2022, ECLI:NL:PHR:2022:122 en ECLI:NL:HR:2022:459 In deze zaak is verdachte veroordeeld voor witwassen naar aanleiding van een eenvoudige kasopstelling. Verdachte had volgens die kasopstelling meer uitgegeven dan er...

Accountantskamer Zwolle,25 maart 2022 : ECLI:NL:TACAKN:2022:11 In deze zaak heeft een accountantskantoor een melding gedaan van ongebruikelijke transacties die verband houden met omkoping van overheidsfunctionarissen in Oekraïne. De melding heeft betrekking op een entiteit die...

College van beroep voor het bedrijfsleven, 8 maart 2022: ECLI:NL:CBB:2022:106 In deze zaak heeft Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) een boete opgelegd aan een accountant vanwege overtreding van de Wwft wegens het niet voldoen aan...

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 maart 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:1056 Naar aanleiding van TCI-informatie dat verdachte een woonwagen zou laten bouwen met opbrengsten uit hennephandel kwam verdachte in beeld. Een deel van de woonwagen betaalde hij cash en een...

Gerechtshof Amsterdam, 17 maart 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:814 In deze zaak werd bij verdachte tijdens een controle bij de douane een geldbedrag van ruim € 12.000,- aangetroffen in zijn handbagage. Dit bedrag bestond uit biljetten van €...

De AFM heeft op 31 maart 2022 een bestuurlijke boete van € 2.000.000 opgelegd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. (RIAM), omdat RIAM er onvoldoende voor heeft gezorgd dat de beleggingsinstellingen die in RIAM’s beheer...

RIEC-Amstelland en de Makelaarsvereniging Amsterdam onderzochten de wijze waarop Amsterdamse makelaars omgaan met het screenen en melden van witwassen. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste makelaars de eigen cliënt screenen, maar de wederpartij wat...