Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

43 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Fenomeenbeschrijving

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Er zijn nog 12 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.

Malafide goudhandel

29-02-2024 -
Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Malafide goudhandel is een risico voor Nederland. Waar goud booming is bij de eerlijke handelaar of belegger, maakt ook de crimineel gretig gebruik van goud. Met goud zijn criminelen in staat om veel waarde te…

Het Lightning Network en witwasrisico's

30-10-2023 -
Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Ruben Schmidt, Forensic data scientist AMLC Het Lightning Network is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het cryptodomein. Dit artikel beoogt lezers met basiskennis van crypto en de blockchain uit te leggen wat het Lightning…

Commodities en witwassen: de graansector

28-02-2023 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC De afgelopen maanden is de graansector veelvuldig in het nieuws gekomen door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de graanprijs. Nederland importeert flink wat…

Witwassen milieudelicten

13-12-2022 -
Fenomeenbeschrijving
Jurisprudentie
Nieuwsbericht
 - 

ESG (criteria op het gebied van environmental, social en governance) in relatie tot witwassen is een onderwerp waar we vanuit het AMLC aandacht voor hebben. Voorbeelden hiervan in de jurisprudentie zijn schaars. De Inspectie voor…

Online gokken als witwasmethodiek

28-11-2022 -
Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC Tot 1 oktober 2021 was online gokken verboden in Nederland. Met de komst van de Wet Kansspelen op Afstand (Koa) is hier verandering in gekomen. Online…

Witwassen van virtuele valuta

31-10-2022 -
Fenomeenbeschrijving
Jurisprudentie
Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Versie 2022 (update van column 2018) Door mr. R.A. Regtering (AML-specialist bij het AMLC) Bitcoins en criminaliteit Bitcoins en andere virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Maar er is niet altijd sprake…

Actieve omkoping in relatie tot witwassen: het belang van het oorzakelijk en temporeel verband

31-10-2022 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door mr. Manon Kostense, medewerker opsporing FIOD[1] In de omkopingszaak bij SNS Property Finance bank heeft een ondernemer en diens detacheringsbedrijf een bankmedewerker van de vastgoedbank van SNS omgekocht. De omkoping vond plaats bij de…

Kwetsbaarheden voor witwassen bij PSP’s

06-07-2022 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Noortje Boere en Erik Reissenweber (AMLC) Inleiding Witwassen is het verbergen en/of een schijnbaar legale status geven aan gelden[1] die afkomstig zijn uit een misdrijf, zodat het besteed en geïnvesteerd kan worden in de…

Modus operandi alert: de crypto geldezel

02-03-2022 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door: Lisa Tevel (LiteBit) en Erik Reissenweber (AMLC) In dit artikel wordt een casus beschreven waarin een oplichter onder meer een geldezel inzet om de herkomst van uit oplichting verkregen vermogen te verhullen en buiten…

NFT's

28-02-2022 -
Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
 - 

Onze collega's van het FIOD Financial Advanced Cyber Team maakten een heel mooi kennisproduct over Non-Fungible Tokens. Oftewel NFT's: cryptografisch ondertekende eigendomsbewijzen die worden opgeslagen op een blockchain. Wat zijn NFT's, hoe werken ze, en…

Risico-indicatoren offshore vennootschappen

28-02-2022 -
Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Verhalen uit de praktijk
 - 

Het AMLC-project offshore vennootschappen is gericht op het in kaart brengen van witwasrisico’s van offshore vennootschappen in relatie tot Nederland. Offshore vennootschappen worden genoemd als een grote witwasdreiging voor Nederland. Gezien alle publicaties rond het…

Leaks, bad press en transactie monitoring

20-12-2021 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) en Sonja Corstanje Maaskant (FIU-Nederland) In dit artikel reflecteert het AMLC met de FIU-Nederland (FIU) in het kader van transactiemonitoring naar aanleiding van publicaties in de pers, op…

Investeringsfondsen, beleggingsinstellingen en witwassen

01-04-2021 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Tom Debets (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) In juli 2020 berichtte het AMLC in de nieuwsbrief over een FBI-memo inzake private investment funds. In dit memo wordt door de FBI gewaarschuwd dat het…

Samenwerken tegen crimineel gebruik van vastgoed

28-01-2021 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door Victor Ross De criminaliteit wordt steeds meer integraal en multidisciplinair bestrijdt. Denk bijvoorbeeld aan de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) en aan het recent opgerichte Multidisciplinair Interventieteam. Publieke en soms ook private organisaties…

Nieuwe trends en ontwikkelingen in Trade Based Money Laundering

09-12-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Tamara Pollard-Maijer (AMLC), Don Claassen (AMLC) en Lisette de Zeeuw (Functioneel Parket OM) De Financial Action Task Force (FATF) is een internationale waakhond die standaarden formuleert waar landen aan moeten voldoen als zij witwassen…

Mirror trading, kans voor de crimineel?

27-11-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door Dorine Stahlie en Sophie de Ridder, AMLC                                Naar aanleiding van de FinCen files verschenen er verschillende nieuwsberichten over mirror…

Frauduleuze beleggingsinstellingen met Nederlandse bankrekening

16-10-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

De AFM ziet een stijging in signalen over risicovolle beleggingen bij buitenlandse aanbieders. De aanbieders zijn met Europees Paspoort actief in Nederland en vallen daarmee niet onder toezicht van de AFM. In enkele gevallen beschikken…

Sham litigation

30-07-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Wat is sham litigation? Hiermee doelen we op schijnprocedures die worden gevoerd om witwassen te verhullen. Jaarlijks buigen Nederlandse rechters zich over honderden zaken die niets of nauwelijks met Nederland te maken hebben, en waarin…

Wirecard met een witwasbril

29-07-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Bespiegelingen over mogelijke boekhoudfraude en witwasconstructies bij Wirecard Door Dick Crijns, senior adviseur AMLC De afgelopen twee weken ben ik regelmatig benaderd met vragen over de potentiële fraude bij Wirecard. Hierbij viel mij op dat…

Factsheet: de bitcoinmixer

15-05-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Klik hier om de factsheet te openen.