Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

24 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: NieuwsberichtWitwastechnieken: (Buitenlandse) rechtspersonen

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Er is nog een zoekresultaat. Log in om dit zoekresultaat te bekijken.

Workshop AMLC: 17 oktober

27-06-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst…

‘Typologieën formuleren is echt een breinkraker’

30-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

Een interview van FIU-Nederland Witwassen, buitenlandse rechtspersonen en vastgoed.  Eva, jurist van FIU-Nederland en Joris, jurist van  FIOD/AMLC, plozen tientallen rechterlijke uitspraken uit waarin specifiek deze drie elementen voorkwamen. Hun doel? Nieuwe witwastypologieën opstellen voor…

Workshop Pressure Cooker

30-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

Op donderdag 6 juni geven PwC en FIOD/AMLC gezamenlijk een workshop om kennis en bewustzijn rondom anti-witwassen te vergroten. In deze workshop kruipen de deelnemers in de huid van een onderneming die met een witwasschandaal…

Witwasindicatoren product vernieuwd

14-03-2024 -
Jurisprudentie
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit geactualiseerde document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene…

Transactieomschrijving verplicht

30-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is aangemerkt. Die toelichting was al wettelijk verplicht (artikel 16…

De UBO kwestie

20-09-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Ben je enthousiast over het vergaren van kennis door het beluisteren van podcasts en heb je als professional interesse in kwesties rondom het vaststellen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een rechtspersoon? Dan kan…

Milieu en witwassen

10-08-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Bescherming van het milieu wint steeds meer aan terrein en het naleven van normen op het gebied van ESG is steeds minder vrijblijvend door de komst van regelgeving. Maar wanneer kan milieucriminaliteit leiden tot witwassen…

Nieuwe AMLC podcasts

20-12-2022 -
Nieuwsbericht
Podcast
Verhalen uit de praktijk
 - 

Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de trustsector. Welke diensten bieden…

ESG criteria en witwassen

31-10-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

In september vond het Leaders in Finance AML Europe Event 2022 plaats in Brussel. Suzanne Visser van het AMLC heeft daar deelgenomen aan de paneldiscussie over een relatief nieuw onderwerp: hoe verhoudt ESG (criteria op het gebied…

Deadline UBO-registratie nieuwe zakelijke relaties op 1 januari 2023

06-09-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

Eerder dit jaar schreven wij over het UBO register. Dit register is in 2020 ingevoerd en verplicht alle vennootschappen om hun UBO (ultimate beneficial owner) te laten registeren. Wanneer sprake is van een nieuwe zakelijke…

Podcast over PSP's

06-09-2022 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Het AMLC heeft een nieuwe podcast over Payment Service Providers (PSP’s). AMLC collega Noortje Boere interviewt AMLC collega Erik Reissenweber hierover. Eerder schreven zij samen een artikel over kwetsbaarheden voor witwassen bij PSP’s. De AMLC…

Brievenbusfirma's

06-07-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

Doorstroomvennootschappen, oftewel brievenbusfirma’s houden de politiek al enige tijd bezig. Ze kunnen - naast fiscale doeleinden - ook worden gebruikt voor het doorsluizen en verhullen van illegale gelden. Het rapport hierover van de Commissie Doorstroomvennootschappen,…

Handreiking notariaat

13-06-2022 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

Op 13 juni 2022 is door Bureau financieel Toezicht (BFT) een handreiking voor het notariaat gepubliceerd. De handreiking is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse vragen die leven bij het notariaat. Hierbij valt te…

Frauduleuze beleggingsinstellingen met Nederlandse bankrekening

16-10-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

De AFM ziet een stijging in signalen over risicovolle beleggingen bij buitenlandse aanbieders. De aanbieders zijn met Europees Paspoort actief in Nederland en vallen daarmee niet onder toezicht van de AFM. In enkele gevallen beschikken…

No Shelter

16-10-2020 -
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

Een van de krantenkoppen inzake de FinCEN files is een mooie aanleiding om wat te vertellen over het project No Shelter. De krantenkop luidt: Hoe schimmige roebels door Nieuwegein vloeien. Het gaat onder andere om…

FATFs mutual evaluation report on the United Arab Emirates

04-06-2020 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant  Technical compliance and effectiveness October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money Laundering (AML) published its report on the United Arab Emirates (UAE).…

Wet omzetting aandelen aan toonder

28-02-2019 -
Nieuwsbericht
 - 

Op 12 februari is het Wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder door de Eerste Kamer aangenomen. De wet maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk in Nederland en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint…

Misbruik van Airbnb als witwasmethode

07-06-2018 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

Het laatste jaar zien we steeds meer berichten dat online leveringen en diensten gebruikt worden bij witwassen en criminele activiteiten waarbij geld verplaatst moet worden. In de vorige nieuwsbrief was er aandacht voor een dienst…

Themanummer Offshore

30-01-2018 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Voor wie geïnteresseerd is in het thema Offshore: het tijdschrift voor Compliance publiceerde een themanummer over dit onderwerp. Klik hier voor de artikelen.

AFM gaat strenger toezien op FIU meldingen

30-01-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

Eind 2017 maakte de AFM bekend dat zij strenger gaat toezien op het melden van ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en -instellingen. Het aantal meldingen dat tot op heden gedaan werd in deze sector is opvallend…