Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

25 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: NieuwsberichtWitwastechnieken: (Buitenlandse) rechtspersonen

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Er is nog een zoekresultaat. Log in om dit zoekresultaat te bekijken.

  1. Update overzicht witwasindicatoren

    31-01-2025 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene bekendheid...

  2. Het UBO-register

    31-01-2025 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Een leestip voor wie bezig is met onderzoek naar UBO’s. Onlangs verscheen van de hand van prof. mr. B. Snijder-Kuipers, hoogleraar bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, het boek ‘Vind de UBO!’. Dit boek geeft...

  3. ‘Typologieën formuleren is echt een breinkraker’

    30-04-2024 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Een interview van FIU-Nederland Witwassen, buitenlandse rechtspersonen en vastgoed.  Eva, jurist van FIU-Nederland en Joris, jurist van  FIOD/AMLC, plozen tientallen rechterlijke uitspraken uit waarin specifiek deze drie elementen voorkwamen. Hun doel? Nieuwe witwastypologieën opstellen voor...

  4. Workshop Pressure Cooker

    30-04-2024 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Op donderdag 6 juni (ochtend) geven PwC en FIOD/AMLC gezamenlijk een workshop om kennis en bewustzijn rondom anti-witwassen te vergroten.

  5. Transactieomschrijving verplicht

    30-10-2023 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is aangemerkt. Die toelichting was al wettelijk verplicht (artikel 16...

  6. De UBO kwestie

    20-09-2023 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Ben je enthousiast over het vergaren van kennis door het beluisteren van podcasts en heb je als professional interesse in kwesties rondom het vaststellen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een rechtspersoon? Dan kan...

  7. Milieu en witwassen

    10-08-2023 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Bescherming van het milieu wint steeds meer aan terrein en het naleven van normen op het gebied van ESG is steeds minder vrijblijvend door de komst van regelgeving. Maar wanneer kan milieucriminaliteit leiden tot witwassen...

  8. Sectordocument groentezaden

    07-06-2023 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds dit jaar samen met de Douane om sectorkennis op te doen. In Q1 doken wij in de wereld van de veredelaars van...

  9. Nieuwe AMLC podcasts

    20-12-2022 -
    Nieuwsbericht
    Podcast
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de trustsector. Welke diensten bieden...

  10. ESG criteria en witwassen

    31-10-2022 -
    Nieuwsbericht
     - 

    In september vond het Leaders in Finance AML Europe Event 2022 plaats in Brussel. Suzanne Visser van het AMLC heeft daar deelgenomen aan de paneldiscussie over een relatief nieuw onderwerp: hoe verhoudt ESG (criteria op het gebied...

  11. Deadline UBO-registratie nieuwe zakelijke relaties op 1 januari 2023

    06-09-2022 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Eerder dit jaar schreven wij over het UBO register. Dit register is in 2020 ingevoerd en verplicht alle vennootschappen om hun UBO (ultimate beneficial owner) te laten registeren. Wanneer sprake is van een nieuwe zakelijke...

  12. Podcast over PSP's

    06-09-2022 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    Het AMLC heeft een nieuwe podcast over Payment Service Providers (PSP’s). AMLC collega Noortje Boere interviewt AMLC collega Erik Reissenweber hierover.

  13. Brievenbusfirma's

    06-07-2022 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Doorstroomvennootschappen, oftewel brievenbusfirma’s houden de politiek al enige tijd bezig. Ze kunnen - naast fiscale doeleinden - ook worden gebruikt voor het doorsluizen en verhullen van illegale gelden. Het rapport hierover van de Commissie Doorstroomvennootschappen,...

  14. Handreiking notariaat

    13-06-2022 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Op 13 juni 2022 is door Bureau financieel Toezicht (BFT) een handreiking voor het notariaat gepubliceerd. De handreiking is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse vragen die leven bij het notariaat. Hierbij valt te...

  15. Frauduleuze beleggingsinstellingen met Nederlandse bankrekening

    16-10-2020 -
    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
     - 

    De AFM ziet een stijging in signalen over risicovolle beleggingen bij buitenlandse aanbieders. De aanbieders zijn met Europees Paspoort actief in Nederland en vallen daarmee niet onder toezicht van de AFM. In enkele gevallen beschikken...

  16. No Shelter

    16-10-2020 -
    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Een van de krantenkoppen inzake de FinCEN files is een mooie aanleiding om wat te vertellen over het project No Shelter. De krantenkop luidt: Hoe schimmige roebels door Nieuwegein vloeien. Het gaat onder andere om...

  17. FATFs mutual evaluation report on the United Arab Emirates

    04-06-2020 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant  Technical compliance and effectiveness October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money Laundering (AML) published its report on the United Arab Emirates (UAE)....

  18. Wet omzetting aandelen aan toonder

    28-02-2019 -
    Nieuwsbericht
     - 

    Op 12 februari is het Wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder door de Eerste Kamer aangenomen. De wet maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk in Nederland en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint...

  19. Misbruik van Airbnb als witwasmethode

    07-06-2018 -
    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
     - 

    Het laatste jaar zien we steeds meer berichten dat online leveringen en diensten gebruikt worden bij witwassen en criminele activiteiten waarbij geld verplaatst moet worden. In de vorige nieuwsbrief was er aandacht voor een dienst...

  20. Themanummer Offshore

    30-01-2018 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Voor wie geïnteresseerd is in het thema Offshore: het tijdschrift voor Compliance publiceerde een themanummer over dit onderwerp. Klik hier voor de artikelen.