Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

30 resultaten, gefilterd op

Witwastechnieken: TBML

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Er zijn nog 6 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.

Witwasindicatoren product vernieuwd

14-03-2024 -
Jurisprudentie
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit geactualiseerde document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene…

Witwasindicatoren

14-03-2024 -
Jurisprudentie
Kennisproduct
 - 

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van…

Een verkenning van Free Trade Zones

29-02-2024 -
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Ilona Ekelschot (AML specialist) en René van Beusekom (tactisch analist), AMLC Van de havens in het Franse Bordeaux tot in het Chinese Shanghai, Free Trade Zones (hierna: FTZs) zijn vrijehandelszones die over de hele…

Malafide goudhandel

29-02-2024 -
Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Malafide goudhandel is een risico voor Nederland. Waar goud booming is bij de eerlijke handelaar of belegger, maakt ook de crimineel gretig gebruik van goud. Met goud zijn criminelen in staat om veel waarde te…

Nieuwe AMLC-podcasts

14-12-2023 -
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

De afgelopen weken zijn er weer verschillende podcasts opgenomen. De podcasts zijn hier te vinden.

Goederenstromen en criminaliteit: carrouselfraude en trade based money laundering

14-12-2023 -
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Tamara Pollard-Maijer en Eric Tuffier, AMLC Carrouselfraude en trade based money laundering (TBML) zijn twee verschillende delicten die voorkomen binnen de internationale handel. Beide vormen van criminaliteit hebben ontwrichtende effecten voor de maatschappij omdat…

Transactieomschrijving verplicht

30-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is aangemerkt. Die toelichting was al wettelijk verplicht (artikel 16…

Trade Based Money Laundering

23-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Op 18, 19 en 20 september jl. vond in Londen de allereerste TBML Summit plaats. Deze Summit werd georganiseerd door HM Revenue and Customs voor zowel publieke als private partijen. Vanuit Nederland was een vertegenwoordiging…

Witwassen via Trade Based Money Laundering

22-09-2023 -

Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts Trade Based Money Laundering Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten

Wat is witwassen via Trade Based Money Laundering?

30-08-2023 -

Trade Based Money Laundering, ofwel TBML: een verzamelterm voor verschillende technieken die worden gebruikt om criminele opbrengsten wit te wassen door het misbruiken van de internationale handel. TBML is een complexe vorm van witwassen waarbij…

Aanpak TBML

01-05-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Jaarlijks worden enorme bedragen witgewassen via de internationale handel. Zo bleek uit gekraakte versleutelde communicatie dat er verschillende manieren zijn waarop criminelen waarde verplaatsen. Grofweg is 50% geldhandel, 40% zijn vormen vanTrade Based Money Laundering…

Commodities en witwassen: de graansector

28-02-2023 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC De afgelopen maanden is de graansector veelvuldig in het nieuws gekomen door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de graanprijs. Nederland importeert flink wat…

Know your sector (KYS)

22-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Dit jaar zijn de Douane en het AMLC gestart met een samenwerking in het kader van trade based money laundering (TBML). Iedere sector is anders en kent andere geld- en goederenstromen. Om op zoek te…

Nieuwe AMLC podcasts

09-05-2022 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Het AMLC heeft weer twee nieuwe podcasts gemaakt die te beluisteren zijn via diverse platformen. In de ene podcast vertelt Thom Snaphaan, als criminoloog werkzaam bij het OM, over financial crime scripting. Hij legt uit…

Samenwerking AMLC - Universiteit Utrecht

20-12-2021 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Het AMLC focust onder meer op witwassen door gebruik van handelsstromen, ofwel Trade Based Money Laundering. In dit kader wordt momenteel hard gewerkt aan een mooi risk based project. De afgelopen jaren is in publiek-privaat…

Indicatorendocument en webinar TBML

30-03-2021 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

In december 2020 publiceerden de FATF en de Egmont Groep van FIU's een rapport over de ontwikkelingen rond Trade Based Money Laundering. In maart 2021 is dit rapport verder aangevuld met een lijst van risico-indicatoren…

Witwassen van een schip

17-02-2021 -
Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad, 16 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:120 De verdachte koopt als vertegenwoordiger van een VOF een schip voor € 150.000,- en verkoopt dit twee weken later door aan een nieuwe koper voor € 162.500,-. Verdachte en…

Yab Yum witgewassen?

29-01-2021 -
Jurisprudentie
Verdiepende artikelen
 - 

Het Amsterdamse bordeel Yab Yum is al vaak voorbij gekomen in het nieuws en in de rechtspraak.[1] Er zou zijn witgewassen, een eigenaar werd afgeperst, vergunningen werden afgenomen en grote namen uit het Amsterdamse criminele…

Nieuwe trends en ontwikkelingen in Trade Based Money Laundering

09-12-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Tamara Pollard-Maijer (AMLC), Don Claassen (AMLC) en Lisette de Zeeuw (Functioneel Parket OM) De Financial Action Task Force (FATF) is een internationale waakhond die standaarden formuleert waar landen aan moeten voldoen als zij witwassen…

Mirror trading

09-12-2020 -
Verdiepende artikelen
 - 

Onlangs informeerde minister Hoekstra de Tweede Kamer over mirror trading middels een gezamenlijke reactie van DNB en AFM (lees hier meer). In de berichtgeving over de FinCEN-files wordt regelmatig gesteld dat mirror trading ook gebruikt…