Jurisprudentie - nieuwsberichten

Op 14 oktober 2015 werd een notaris door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor het nalaten van het melden van vier ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (hierna:

Het betrof hier een zaak waarbij een hennepdrogerij werd aangetroffen in een woning. In de woning werd eveneens een bedrag van € 93.063,27 in contanten aangetroffen. De advocaat van de verdachte

In deze arresten herhaalt de Hoge Raad nogmaals dat de kwalificatieuitsluitingsgrond niet van toepassing is op de witwassenhandelingen uit 420bis sub a. De kwalificatieuitsluitingsgrond ziet in

In deze zaak heeft een groep zich toegang tot bankrekeningen van personen verschaft door gebruik te maken van malware. De daders waren uiteindelijk in staat om van daaruit geld over te maken. Zij

De verdachte wordt veroordeeld voor medeplichtigheid aan witwassen. Hij heeft zijn bankpas met pincode aan een medeverdachte gegeven. De bankrekening is vervolgens gebruikt voor transacties waarmee