Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Meldplichtige instellingen

  1. Het AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie

    Verdiepende artikelen
     - 

    Op 30 mei 2024 heeft de Europese Raad het AML-pakket goedgekeurd. Dit pakket bevat nieuwe regels om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Het doel is om bestaande wetten te verbeteren en...

    Categorieën
  2. FIU publiceert het jaarverslag 2024

    Nieuwsbericht
     - 

    “Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken – dat is een van de verontrustende inzichten uit het nieuwste jaaroverzicht van de FIU. Uit analyses blijkt een...

    Categorieën
  3. Schuldwitwassen en het belang van de verklaring

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Overijssel, 16 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2384 (gepubliceerd juli 2025) In deze uitspraak gaat het om de aankoop van een bedrijfspand. Dit pand wordt gekocht door een bedrijf waarin zowel de verdachte als twee medeverdachten aandeelhouder...

    Categorieën
  4. Terechte dienstweigering notaris in ABC-transactie

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Den Haag, 02 april 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:9873 In vier jaar tijd steeg de koopsom van een woning in Den Haag van € 80.000 naar € 265.000. De laatste transactie werd geweigerd door de notaris, onder...

    Categorieën
  5. Samengestelde handeling Wwft

    Jurisprudentie
     - 

    College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15 juni 2025, ECLI:NL:CBB:2025:369 In deze zaak staat een accountantskantoor centraal welke onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) valt. Het kantoor verleent administratieve...

    Categorieën
  6. Onterecht niet gemeld door advocaat?

    Jurisprudentie
     - 

    Raad van Discipline in het ressort ‘s-Hertogenbosch, 23 december 2024, ECLI:NL:TADRSHE:2024:174 In deze zaak vinden erfgenamen ruim € 570.000 in contanten in de woning van de erflaters. Zij willen dit geld graag giraal maken en...

    Categorieën
  7. Nieuwe witwastypologieën: witwassen met cryptovaluta

    Nieuwsbericht
     - 

    Er zijn door de FIU nieuwe witwastypologieën gepubliceerd op het thema witwassen met cryptovaluta. In 2017 is al eerder een set typologieën over dit thema gepubliceerd, maar de honderden gerechtelijke uitspraken die er sindsdien over...

    Categorieën
  8. Kennisdocument internationale handel plastic afval

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    De internationale handel in plastic afval is een complexe en wereldwijde markt. Nederland speelt hierin een belangrijke rol als exporteur en doorvoerland. De export van plastic afval brengt risico’s met zich mee, zoals illegale handel,...

    Categorieën
  9. Lesje stappenplan witwassen

    Jurisprudentie
     - 

    Parket bij de Hoge Raad, 18 februari 2025, ECLI:NL:PHR:2025:234 Het stappenplan witwassen luidt volgens standaardjurisprudentie als volgt: Dat een voorwerp 'afkomstig is uit enig misdrijf', kan, als op grond van de beschikbare bewijsmiddelen geen rechtstreeks...

    Categorieën
  10. In de spotlight: onderzoek Highland – facilitator witwassen

    Jurisprudentie
    Kennisproduct
     - 

    Door: AMLC/FIOD Rechtbank Amsterdam 21 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:1117 Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een mooi FIOD-onderzoek: onderzoek Highland. Hierbij werd de eigenaar van twee bedrijven in Nieuw-Vennep samen met drie medeverdachten (een medewerker,...

    Categorieën