Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Opsporing en overheid

  1. Witwassen met crypto kaarten

    29-03-2018 -

    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Saskia de Blank, FACT & Niels Ploeger, AMLC Buitenlandse betaalkaarten die geladen kunnen worden met cryptovaluta zijn een fenomeen waar veel witwasrisico’s aan kleven. Kort gezegd kan de gebruiker van zo’n prepaid kaart deze laden...

    Categorieën

  2. Flyer basiskennis Virtuele Valuta

    29-03-2018 -

    Nieuwsbericht
     - 

    De vakgroep Virtuele Valuta heeft een flyer gemaakt met basiskennis over virtuele valuta. De flyer gaat onder andere in op aanwijzingen die erop duiden dat een verdachte gebruik maakt van virtuele valuta, tips over waar...

    Categorieën

  3. Wetsvoorstel toezicht trustkantoren naar Tweede Kamer

    29-03-2018 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Het wetsvoorstel ‘Wet toezicht trustkantoren 2018’ is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Trustkantoren zijn belangrijke poortwachters en de aard van hun diensten kent een hoog integriteitsrisico, wat al eerder heeft geleid tot invoering van...

    Categorieën

  4. Implementatie vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn; de stand van zaken

    02-03-2018 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Op 21 februari jl. is in de Tweede Kamer implementatiewet 34808 behandeld. Het gaat hier om gedeeltelijke implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (richtlijn EU 2015/849) in onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en...

    Categorieën

  5. Fictief salaris

    02-03-2018 -

    Jurisprudentie
     - 

    Een vrouw (verdachte) en een man (medeverdachte) die een gezamenlijke huishouding voeren worden beiden verdacht van het witwassen van €428.363. Alleen de man wordt veroordeeld voor opzetwitwassen. De rechtbank stelt vast dat slechts van een...

    Categorieën

  6. Afkomstig uit enig misdrijf

    02-03-2018 -

    Jurisprudentie
     - 

    In 1987 werden negen schilderijen in Maastricht gestolen maar de diefstal is door de eigenaar van de schilderijen zelf in scène is gezet. Eén van de schilderijen is door de eigenaar van de schilderijen zelf...

    Categorieën

  7. Omkatten auto levert witwassen op

    02-03-2018 -

    Jurisprudentie
     - 

    Verdachte hield zich samen met anderen bezig met voertuigcriminaliteit. Kentekens van voertuigen die op marktplaats werden aangeboden werden door verdachte op zijn naam gezet en vervolgens vroeg hij een duplicaat kentekenplaat aan. De duplicaat kentekenplaten...

    Categorieën

  8. Witwassen van cryptocurrencies via betaalkaarten

    02-03-2018 -

    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
     - 

    Criminelen die hun verdiensten genereren in cryptocurrencies, kunnen gebruik maken van prepaid cryptocurrency kaarten voor de aanschaf van goederen en/of diensten. Ook het opnemen van contanten met de kaarten is mogelijk. Prepaid cryptocurrency kaarten zijn...

    Categorieën

  9. Inkeer buitenlands vermogen is vervallen

    02-03-2018 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Het niet opgeven van buitenlands vermogen (box 3) levert een fiscaal delict op. Geruime tijd konden belastingplichtigen hun niet eerder opgegeven vermogen aangeven, zonder hiervoor een strafrechtelijke vervolging te riskeren. Sinds 1 januari 2018 is...

    Categorieën

  10. Grootschalige fraude-onderzoek met meer dan 200 ‘geldezels’

    02-03-2018 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Eind januari is er een onderzoek van FIOD Arnhem/FP naar grootschalige fraude geklapt. Criminelen deden zich voor als medewerkers van de Belastingdienst en belden middenstanders met de mededeling dat er belastingschulden en boetes openstonden. De...

    Categorieën