Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Overheid overig

  1. Leningen

    Jurisprudentie
     - 

    In de administratie van bedrijf X werden onder andere acht leenovereenkomsten aangetroffen van in totaal €490.000. Verdachte was een periode medebestuurder en algemeen directeur van bedrijf X. Voor de acht leningen met leenovereenkomsten geldt dat...

    Categorieën
  2. Cash in kiprollades

    Jurisprudentie
     - 

    Verdachte kwam naar voren in een witwasonderzoek dat zich richtte op op Aruba verblijvende medeverdachten. Uit het onderzoek bleek dat verdachte versluierd sprak met medeverdachte X over het verplaatsen van grote contante geldbedragen. Vervolgens werd...

    Categorieën
  3. Europese regelgeving witwassen met cryptovaluta

    Nieuwsbericht
     - 

    In de nieuwsbrief van februari noemden we al de vijfde anti-witwasrichtlijn (2016/0208(COD)) die onder andere ziet op een meldplicht voor platforms voor het wisselen van virtuele valuta. Op 19 april jl. is deze richtlijn door...

    Categorieën
  4. Aanpak spookbewoning

    Jurisprudentie
    Nieuwsbericht
     - 

    Politie en Justitie komen in actie tegen spookbewoning. Een aantal verhuurbemiddelingsbedrijven faciliteert criminelen door het verhuren van dure en luxe appartementen in ruil voor contante huurpenningen. Criminelen wonen anoniem doordat huurcontracten vaak andere namen bevatten...

    Categorieën
  5. Witwassen met crypto kaarten

    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Saskia de Blank, FACT & Niels Ploeger, AMLC Buitenlandse betaalkaarten die geladen kunnen worden met cryptovaluta zijn een fenomeen waar veel witwasrisico’s aan kleven. Kort gezegd kan de gebruiker van zo’n prepaid kaart deze laden...

    Categorieën
  6. Wetsvoorstel toezicht trustkantoren naar Tweede Kamer

    Nieuwsbericht
     - 

    Het wetsvoorstel ‘Wet toezicht trustkantoren 2018’ is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Trustkantoren zijn belangrijke poortwachters en de aard van hun diensten kent een hoog integriteitsrisico, wat al eerder heeft geleid tot invoering van...

    Categorieën
  7. Themanummer Offshore

    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Voor wie geïnteresseerd is in het thema Offshore: het tijdschrift voor Compliance publiceerde een themanummer over dit onderwerp. Klik hier voor de artikelen.

    Categorieën
  8. National Risk Assessment witwassen

    Nieuwsbericht
     - 

    Eind 2017 is het eerste Nederlandse NRA witwassen gepubliceerd (klik hier). Op grond van artikel 7 van de vierde anti-witwasrichtlijn moeten EU-lidstaten risicogericht beleid tegen witwassen voeren en een NRA vaststellen. Deze verplichtingen komen voort...

    Categorieën
  9. Risico-analyse Europese betaalrichtlijn PSD2

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    In het voorjaar van 2018 zal de tweede Europese betaaldienstenrichtlijn (payment service directive 2) in de Nederlandse regelgeving worden geïmplementeerd. PSD2 introduceert onder meer twee nieuwe betaaldiensten, te weten de betaalinitiatiedienst en de rekeninginformatiedienst. Banken...

    Categorieën
  10. De Azerbaijani laundromat: een nieuwe witwasmachine in een bekend jasje

    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Dick Crijns, senior adviseur AMLC In het nieuws is al veel aandacht geweest voor de zogenaamde Russian laundromat, een witwasconstructie met een omvang van $20 miljard in de periode 2010-2014. We hebben hier een heel...

    Categorieën