Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Verdiepende artikelen

  1. Samenwerking tussen banken en opsporing

    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Gitty Kanters, FIOD Eindhoven InleidingOnlangs verrichte de FIOD een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van een aangifte van ING. Deze aangifte bleek de start van een goudmijn aan gevonden informatie. Dit met als resultaat de aanhouding...

    Categorieën
  2. Publicatie crime scripting

    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Eerder berichtten we over fincancial crime scripting (hier te lezen - inloggen vereist). Wie meer wil weten over crime scripts kan dit wetenschappelijke artikel van Thom Snaphaan, criminoloog bij het Openbaar Ministerie (Follow the Money),...

    Categorieën
  3. Samenwerking AMLC - Universiteit Utrecht

    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Het AMLC focust onder meer op witwassen door gebruik van handelsstromen, ofwel Trade Based Money Laundering. In dit kader wordt momenteel hard gewerkt aan een mooi risk based project. De afgelopen jaren is in publiek-privaat...

    Categorieën
  4. Jurisprudentie overzicht online gokken

    Jurisprudentie
    Kennisproduct
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC Lees hier een verdiepend artikel over online gokken als witwasmethodiek. De volgende rechterlijke uitspraken zijn van toepassing op dit onderwerp. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 september 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7423...

    Categorieën
  5. Context ongebruikelijke transacties essentieel voor opsporing

    Verdiepende artikelen
     - 

    Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer Het doel van de meldplicht voor ongebruikelijke transacties (OT’s) is tweeledig: het voorkomen van misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het bestrijden van witwassen.[1] De meldplicht kost instellingen...

    Categorieën
  6. Handel in dure en exclusieve horloges als witwasmethode

    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Door: Menno Ezinga, Portefeuillehouder ondermijning AMLC De namen van exclusieve horlogemerken als Rolex, Audemars Piguet en Patek Philippe duiken regelmatig op in mediaberichtgeving over georganiseerde misdaad. Dure horloges komen op verschillende manieren voor in misdaadzaken,...

    Categorieën
  7. Witwassen en afpakken: verbeuren en ontnemen

    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Met medewerking van afpakexperts Functioneel Parket In de criminaliteitsbestrijding is steeds meer focus op het afpakken van crimineel vermogen. Toch blijft afpakken een weerbarstig onderwerp. We zien onder meer in weegdocumenten dat geworsteld wordt met...

    Categorieën
  8. Ondergronds bankieren

    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    In Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht van juni staat een uitgebreid artikel van Dorine Stahlie (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) over recente jurisprudentie over ondergronds bankieren. Het staat buiten kijf dat het systeem van ondergronds...

    Categorieën
  9. Investeringsfondsen, beleggingsinstellingen en witwassen

    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Tom Debets (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) In juli 2020 berichtte het AMLC in de nieuwsbrief over een FBI-memo inzake private investment funds. In dit memo wordt door de FBI gewaarschuwd dat het...

    Categorieën
  10. Risico-indicatoren Cash Integration in de automotive sector

    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Geschreven door: Nick ten Dam Momenteel ben ik werkzaam bij de afdeling Forensic & Financial Crime binnen Deloitte. In het kader van het afronden van de master opsporingscriminologie moest ik naast mijn werkzaamheden bij Deloitte...

    Categorieën