Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
28-02-2017 -
Het handelen in goud is doorgaans erg populair. Het is immers een van de weinige producten die al decennia lang een relatief waardevast karakter hebben. Wellicht speelde dit mee toen het Parijse criminele milieu een...
15-12-2016 -
Door: Dick Crijns, Landelijk vaktechnisch coördinator FIOD en adviseur AMLC Tijdens de witwastrainingen van het AMLC worden we regelmatig geconfronteerd met de vraag hoe criminelen online games en de betaalsystemen die hiermee samenhangen gebruiken in...
31-03-2016 -
Wereldwijd is er sprake van een sterke vraag naar octrooien en patenten.[Voetnoot 1] Dit kan vanuit witwasperspectief een risico zijn. Zo kan iemand die crimineel geld bezit een samenwerking aangaan met een patenthouder. Het patent...
22-03-2016 -
AMON is een informeel netwerk dat bestaat sinds 2012, bedoeld voor medewerkers van opsporingsdiensten die zich bezighouden met witwasbestrijding. Dit informele netwerk vervangt uiteraard niet de officiële kanalen via Europol, Interpol en/of rechtshulpverzoeken. Het netwerk...
25-02-2016 -
Met het oog op het afpakken van crimineel vermogen, of rechtsherstel zoals dit ook wel wordt genoemd, zijn er aardig wat targets aan verschillende overheidsdiensten opgelegd. Vandaar dit keer een inhoudelijk artikel over een afpak...
02-02-2016 -
In het tijdschrift Praktijkwijze Strafrecht is een artikel verschenen met de titel ‘Eenvoudig witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf en ne bis in idem’. Het artikel is geschreven door mr. S.S. Buisman, zij is promovenda...
29-10-2015 -
Recent zijn details bekend geworden van een omvangrijke witwasconstructie. Voor zeker 20 miljard dollar aan Russische roebels hebben via banken en juridische procedures een legale bestemming gekregen in de West-Europese economie. Met deze nieuwsbrief wil...
28-10-2015 -
Door: Dick Crijns, Landelijk VACO FIOD, adviseur AMLC Het AMLC krijgt soms de vraag of je ook kunt witwassen met alleen goederen in plaats van met geld. Vaak is dan het eerste antwoord dat de...
28-10-2015 -
Door: Sophie de Ridder, AMLC De wetsartikelen van heling en witwassen lijken erg op elkaar. Bij heling gaat het om het verwerven, voorhanden hebben of overdragen van een goed of het vestigen van een recht...
28-10-2015 -
De afdeling TRACK van screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, houdt toezicht op rechtspersonen. Het doel van TRACK is om misbruik van rechtspersonen te voorkomen en te bestrijden. Dat doet het...