Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Gokken

Geld verdienen met pokeren

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:3450 In deze zaak deed verdachte meer contante uitgaven dan kan worden verklaard op basis van zijn legale inkomen. Hij zegt het geld te

Categorieën :

Transactieomschrijving verplicht

Nieuwsbericht
 - 

Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is

Categorieën :

Witwassen via online gokken

Wat is witwassen via online gokken?

Online gokken is een aantrekkelijke witwasmethodiek. Uit het laatste Supranationale Risk Assessment (‘SNRA’)(2022) is het risico van online gokken op witwassen naar zeer hoog opgeschaald. Reden

Online gokken als witwasmethodiek

Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Tot 1 oktober 2021 was online gokken verboden in Nederland. Met de komst van de Wet Kansspelen op Afstand (wet Koa) is hier verandering in gekomen. Online gokken bij een vergunde aanbieder is vanaf

Categorieën :

Podcast over PSP's

Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Het AMLC heeft een nieuwe podcast over Payment Service Providers (PSP’s). AMLC collega Noortje Boere interviewt AMLC collega Erik Reissenweber hierover.

Categorieën :

Hoog risico sectoren

Nieuwsbericht
 - 

Financiële instellingen rapporteren jaarlijks hun integriteitsrisico's aan DNB op basis van een uitvraag naar aangeboden diensten aan klanten in sectoren met hogere inherente integriteitsrisico’s.

Categorieën :

Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In witwaszaken mag een rechter op grond van het stappenplan tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het

Categorieën :

Wwft verplichtingen kansspelaanbieder

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam, 21 december 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:13280 De kansspelautoriteit (Ksa) heeft geconstateerd dat een kansspelaanbieder de Wwft heeft overtreden door structureel tekort te schieten

Categorieën :

Jurisprudentie overzicht online gokken

Jurisprudentie
Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC Lees hier een verdiepend artikel over online gokken als witwasmethodiek. De volgende rechterlijke uitspraken zijn van toepassing op dit

Categorieën :