(Buitenlandse) rechtspersonen

21. Zorgplicht bank en relatie Wwft

    27-06-2024 -

    Jurisprudentie

     - 

    Rechtbank Amsterdam 8 mei 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:2335 Moet de bank schade vergoeden van een slachtoffer van fraude omdat er fraudesignalen aanwezig waren die de bank niet heeft opgemerkt? Welke rol speelt de Wwft hierbij? In deze...

    Categorieën

    • Jurisprudentie - nieuwsberichten
    • Meldplichtige instellingen
    • Opsporing en overheid
    • Overheid overig
    • Private partijen overig

22. Aankoop vastgoed door Ltd uit Dubai

    27-06-2024 -

    Jurisprudentie

     - 

    Rechtbank Midden-Nederland, 30 april 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:2732 en ECLI:NL:RBMNE:2024:2744 (ontneming) Een interessante zaak die begint bij de aankoop van vastgoed in Nederland door een Limited uit Dubai en die eindigt met een veroordeling en een ontneming...

    Categorieën

    • Jurisprudentie - nieuwsberichten
    • Meldplichtige instellingen
    • Opsporing en overheid
    • Overheid overig
    • Private partijen overig

23. ‘Typologieën formuleren is echt een breinkraker’

    30-04-2024 -

    Nieuwsbericht

     - 

    Een interview van FIU-Nederland Witwassen, buitenlandse rechtspersonen en vastgoed.  Eva, jurist van FIU-Nederland en Joris, jurist van  FIOD/AMLC, plozen tientallen rechterlijke uitspraken uit waarin specifiek deze drie elementen voorkwamen. Hun doel? Nieuwe witwastypologieën opstellen voor...

    Categorieën

    • In het nieuws
    • Meldplichtige instellingen
    • Opsporing en overheid

24. Workshop Pressure Cooker

    30-04-2024 -

    Nieuwsbericht

     - 

    Op donderdag 6 juni (ochtend) geven PwC en FIOD/AMLC gezamenlijk een workshop om kennis en bewustzijn rondom anti-witwassen te vergroten.

    Categorieën

    • In het nieuws
    • Meldplichtige instellingen
    • Private partijen overig

25. A closer look: het virtuele IBAN

    29-04-2024 -

    Door: Erik Reissenweber, AML-specialist AMLC Liever als podcast luisteren? Over dit onderwerp is ook een podcast te vinden waarin de belangrijkste elementen van dit artikel zijn verwerkt. Luister hier. Voor betalingen gebruiken we al ruim...

    Categorieën

    • Meldplichtige instellingen
    • Opsporing en overheid
    • Overheid overig
    • Private partijen overig
    • Verdiepende artikelen

26. Poortwachtersrol voldoende vervuld

    22-04-2024 -

    Jurisprudentie

     - 

    ECLI:NL:TNORAMS:2024:4 Het gaat hier om de vraag of sprake is van een overtreding van de regels omtrent het doen van (verscherpt) cliëntenonderzoek (art. 3 en 8 Wwft) en het overtreden van de meldplicht (art. 16...

    Categorieën

    • Jurisprudentie - nieuwsberichten
    • Meldplichtige instellingen
    • Opsporing en overheid
    • Overheid overig
    • Private partijen overig

27. Loodgietersfraude via Google

    18-04-2024 -

    Jurisprudentie

     - 

    Rechtbank Amsterdam 4 april 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:1951 In deze zaak heeft ABN AMRO in het kader van cliëntonderzoek vragen gesteld aan een klus- en loodgietersbedrijf over het aanhouden van tien bankrekeningen, waarvan er negen alleen werden...

    Categorieën

    • Jurisprudentie - nieuwsberichten
    • Meldplichtige instellingen
    • Opsporing en overheid
    • Overheid overig
    • Private partijen overig

28. Stappenplan aanpak bij zicht op concreet gronddelict

    17-04-2024 -

    Jurisprudentie

     - 

    Rechtbank Oost-Brabant 5 maart 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:802 Mag opsporing vervolgen voor witwassen zonder bekend gronddelict (stappenplan aanpak) als een gronddelict in beeld is? Daarover oordeelde rechtbank Oost-Brabant in een zaak naar aanleiding van zorgfraude. Casus Wat...

    Categorieën

    • Jurisprudentie - nieuwsberichten
    • Opsporing en overheid
    • Overheid overig
    • Private partijen overig

29. Arbeidsuitbuiting en witwassen

    15-04-2024 -

    Jurisprudentie

     - 

    Gerechtshof Amsterdam 21 juli 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3719 Alle misdrijven kunnen een gronddelict vormen voor witwassen. Dit geldt ook voor arbeidsuitbuiting en mensenhandel. In deze zaak heeft verdachte een flinke omgezet gegenereerd door deze misdrijven te plegen....

    Categorieën

    • Jurisprudentie - nieuwsberichten
    • Opsporing en overheid
    • Overheid overig

30. Witwasindicatoren

    14-03-2024 -

    Kennisproduct

     - 

    Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van...