Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Kennisproducten
Podcasts
Nieuws en updates
- 23-05-2025 Meme Coin
- 23-05-2025 Notitie BFT – cryptovaluta
- 31-01-2025 Update overzicht witwasindicatoren
- 20-12-2024 Ontwikkelingen cryptosector
- 12-09-2024 Witwassen en cryptovaluta
- 30-10-2023 Transactieomschrijving verplicht
- 13-04-2023 AMLC podcasts maart en april
- 20-12-2022 Nieuwe AMLC podcasts
- 06-09-2022 Podcast over PSP's
- 06-07-2022 Herkomst vermogen bij cryptovaluta
Stel uw vraag
Stel uw vraag aan de
AMLC experts crypto
Kennisbank
Verdiepende artikelen
23 mei 2025
Door: Erik Reissenweber (FIOD/AMLC) en Bart van de Donk (Chainalysis) Stablecoins ontwikkelden zich in korte tijd tot een cruciaal onderdeel van het financiële cryptolandschap. Transactievolumes overtreffen inmiddels de traditionele betaalsystemen. Daarmee vragen ze steeds meer aandacht van toezichthouders en opsporingsdiensten. Dit artikel belicht de specifieke witwasrisico's van...
30 oktober 2023
Door: Ruben Schmidt, Forensic data scientist AMLC Het Lightning Network is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het cryptodomein. Dit artikel beoogt lezers met basiskennis van crypto en de blockchain uit te leggen wat het Lightning Network is en welke witwasrisico’s er aan verbonden zijn. Wat is het...
Uit de praktijk
20 december 2022
Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de trustsector. Welke diensten bieden zij hun klanten? Wie zijn de klanten? Waarom is Nederland zo aantrekkelijk...
Jurisprudentie
- 12-09-2024 Bitcoins: ‘voorwerp’ van witwassen?
- 03-09-2024 Geen inkomen, wel veel bitcoins
- 14-08-2024 Bitcoinzaak IJsberg
- 13-06-2024 Ontwikkelaar van Cryptomixer Tornado Cash veroordeeld voor witwassen
- 31-10-2023 De cryptohandelaar
- 03-08-2023 Bitcoins van de hand doen op grond van de Wwft?
- 31-01-2023 Witwassen bitcoins
- 31-10-2022 Witwassen van virtuele valuta
- 02-03-2022 Bitcoinhandelaar in hoger beroep
- 23-03-2021 DNB voor rechter tegen Bitonic
Kennisproducten
- 31-01-2025 Update overzicht witwasindicatoren
- 30-10-2023 Het Lightning Network en witwasrisico's
- 13-04-2023 AMLC podcasts maart en april
- 31-10-2022 Witwassen van virtuele valuta
- 06-09-2022 Podcast over PSP's
- 06-07-2022 Herkomst vermogen bij cryptovaluta
- 28-02-2022 NFT's
- 03-11-2021 Bitcoin ATM's
- 15-05-2020 Factsheet: de bitcoinmixer
- 10-07-2018 FATF, Guidance Risk based apporach on virtual currencies 2015