Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
Kennisproducten
Podcasts
Podcast over witwassen via online gokken
Beluister de laatste AMLC podcast over misbruik via online gokken.
Nieuws en updates
- 31-01-2025 Update overzicht witwasindicatoren
- 30-10-2023 Transactieomschrijving verplicht
- 28-11-2022 Online gokken als witwasmethodiek
- 06-09-2022 Podcast over PSP's
- 06-07-2022 Hoog risico sectoren
- 20-06-2022 Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken
- 03-11-2021 Nieuwe meldergroep Wwft
Stel uw vraag
Stel uw vraag aan de
AMLC experts online gokken.
Kennisbank
Verdiepende artikelen
20 juni 2022
In witwaszaken mag een rechter op grond van het stappenplan tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het bestaan van een witwasvermoeden mag van een verdachte worden verlangd dat hij...
28 november 2021
Door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC Lees hier een verdiepend artikel over online gokken als witwasmethodiek. De volgende rechterlijke uitspraken zijn van toepassing op dit onderwerp. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 september 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7423 Rechtbank achtte wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt...
Uit de praktijk
Geen berichten gevonden