Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

22 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: NieuwsberichtWitwastechnieken: Cryptovaluta

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Er zijn nog 2 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.

Witwassen en cryptovaluta

12-09-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

Er zijn meerdere commerciële aanbieders op de markt van software voor analyse van blockchaintransacties, specifiek gericht op het detecteren en voorkomen van witwaspraktijken en andere illegale activiteiten met cryptocurrency. Enkele van de bekendste namen zijn...

Witwasindicatoren product vernieuwd

14-03-2024 -
Jurisprudentie
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit geactualiseerde document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene...

Transactieomschrijving verplicht

30-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is aangemerkt. Die toelichting was al wettelijk verplicht (artikel 16...

AMLC podcasts maart en april

13-04-2023 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Er zijn in de afgelopen weken weer veel nieuwe podcasts gemaakt. Dit keer over professionele tussenpersonen, de notaris en witwassen, casuïstiek bij toezichthouders, de kijk van de politie op witwassen en nieuwe ontwikkelingen op het...

Nieuwe AMLC podcasts

20-12-2022 -
Nieuwsbericht
Podcast
Verhalen uit de praktijk
 - 

Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de trustsector. Welke diensten bieden...

Podcast over PSP's

06-09-2022 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Het AMLC heeft een nieuwe podcast over Payment Service Providers (PSP’s). AMLC collega Noortje Boere interviewt AMLC collega Erik Reissenweber hierover.

Herkomst vermogen bij cryptovaluta

06-07-2022 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Hoe kan een notaris de herkomst van het vermogen beoordelen bij cryptovaluta? Hoe ver moet een notaris gaan? Welke documenten kunnen er worden opgevraagd en waarop moet een notaris letten? Bureau Financieel Toezicht heeft op...

Markets in crypto-assets regulation

06-07-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel voor de Verordening betreffende markten voor crypto-activa, beter bekend als de Markets in crypto-assets regulation, oftewel MiCA. Om overlap te...

Hoog risico sectoren

06-07-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

Financiële instellingen rapporteren jaarlijks hun integriteitsrisico's aan DNB op basis van een uitvraag naar aangeboden diensten aan klanten in sectoren met hogere inherente integriteitsrisico’s. De uitvraag heeft betrekking op sectoren waarvan algemeen bekend is dat...

Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken

20-06-2022 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In witwaszaken mag een rechter op grond van het stappenplan tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het...

Travel Rule

09-09-2021 -
Nieuwsbericht
 - 

Deze zomer wees de FATF er op dat een meerderheid van landen de FATF-crypto guidance nog niet heeft geïmplementeerd (lees hier meer). De FATF-crypto guidance bevat onder meer de zogenaamde Travel Rule: de verplichting voor...

DNB waarschuwt Binance om registratieverplichting

19-08-2021 -
Nieuwsbericht
 - 

Gisteren (18 augustus 2021) publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) op haar website een waarschuwing aan Binance. Binance biedt in Nederland cryptodiensten aan waarvoor op basis van de Wwft registratieplicht geldt. Binance heeft zich niet bij...

DNB voor rechter tegen Bitonic

23-03-2021 -
Jurisprudentie
Nieuwsbericht
 - 

Op 23 maart 2021 hoorde de voorzieningenrechter in Rotterdam partijen in de zaak die Bitonic aanspande tegen DNB. Bitonic was naar de rechter gestapt, omdat het bedrijf de cryptoregels van DNB te streng vond. De...

Factsheet: de bitcoinmixer

15-05-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Klik hier om de factsheet te openen.

Advies AFM en DNB crypto’s

28-02-2019 -
Nieuwsbericht
 - 

AFM en DNB hebben een gezamenlijk advies geschreven over het regelgevend kader rond crypto’s. Gezien het hoge risico bij het gebruik van crypto’s op onder meer witwassen wordt aanbevolen om een vergunningsplicht in te voeren...

Jaaroverzicht 2017 FIU-NL

07-06-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

De FIU-Nederland publiceerde onlangs haar jaaroverzicht 2017. Vorig jaar werden 40.546 meldingen door de FIU-Nederland verdacht verklaard met een recordbedrag van in totaal bijna €6,7 miljard euro. In 2017 werden in totaal 361.015 ongebruikelijke transacties...

Europese regelgeving witwassen met cryptovaluta

30-04-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

In de nieuwsbrief van februari noemden we al de vijfde anti-witwasrichtlijn (2016/0208(COD)) die onder andere ziet op een meldplicht voor platforms voor het wisselen van virtuele valuta. Op 19 april jl. is deze richtlijn door...

Flyer basiskennis Virtuele Valuta

29-03-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

De vakgroep Virtuele Valuta heeft een flyer gemaakt met basiskennis over virtuele valuta. De flyer gaat onder andere in op aanwijzingen die erop duiden dat een verdachte gebruik maakt van virtuele valuta, tips over waar...

Witwassen van cryptocurrencies via betaalkaarten

02-03-2018 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

Criminelen die hun verdiensten genereren in cryptocurrencies, kunnen gebruik maken van prepaid cryptocurrency kaarten voor de aanschaf van goederen en/of diensten. Ook het opnemen van contanten met de kaarten is mogelijk. Prepaid cryptocurrency kaarten zijn...

Artikel Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico’s

04-07-2017 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

We zijn in onze nieuwsbrief al vaker ingegaan op de witwasrisico’s die bitcoins met zich meebrengen. In het Tijdschrift voor Compliance wordt hier ook aandacht aan besteed. Interesse? Hier lees je het artikel (alleen beschikbaar...