Zoekresultaten

Rechtbank Amsterdam, 20 februari 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:1864 In het onderzoek Kristal stond een rechtspersoon terecht die volgens de rechtbank een centrale rol speelde in drie verschillende witwasconstructies. Het onderzoek begon na meldingen over mogelijke handel in...

Rechtbank Overijssel, 9 januari 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:70 Deze zaak hangt samen met: Rechtbank Overijssel, 9 januari 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:75. In het onderstaande bericht behandelen wij deze zaken samen. De rechtbank Overijssel heeft op 9 januari 2026 in...

Rechtbank Rotterdam, 14 oktober 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:12327 Uit verschillende PGP-berichten bleek dat de verdachte zich bezig hield met een vorm van ondergronds bankieren. Het ging om de overdracht van contant geld ter hoogte van ongeveer €...

Door: AMLC/FIOD Rechtbank Amsterdam 21 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:1117 Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een mooi FIOD-onderzoek: onderzoek Highland. Hierbij werd de eigenaar van twee bedrijven in Nieuw-Vennep samen met drie medeverdachten (een medewerker,...

Rechtbank Amsterdam, 23 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:551 In deze zaak wordt de verdachte ten laste gelegd dat hij zowel belasting heeft ontweken als zich als ondergronds bankier schuldig heeft gemaakt aan witwassen en bankieren zonder vergunning....

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene bekendheid...

Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband (contant)...

Rechtbank Rotterdam, 12 november 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:11286 Een broer en zus worden verdacht van witwassen van minimaal 4,5 miljoen euro vanuit hun flat in Den Haag. Op papier hadden ze een kleine onderneming die we als...

Rechtbank Amsterdam 19 maart 2024 (in september 2024 gepubliceerd), ECLI:NL:RBAMS:2024:5634 Deze zaak is interessant om twee redenen: de redenering waarom er contra-indicaties zijn voor ondergronds bankieren met crimineel geld, en de vaststelling dat eenvoudig witwassen...

In 2020 is door de Amsterdamse FINEC onderzoek Holmen gestart op een familie van 8 ondergronds bankiers. Eén van de betrokken officieren van justitie geeft een toelichting. Bij de start van het onderzoek was de...

Rechtbank Rotterdam ECLI:NL:RBROT:2024:8533 Verdachte heeft van eind juni 2020 tot begin maart 2021 een leidende rol gehad in een criminele organisatie die zich bezighield met het witwassen van aanzienlijke geldbedragen. De organisatie functioneerde vanuit twee...

Eind juni heeft de Tweede Kamer de ‘Rapportage aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit’ ontvangen. Deze rapportage geeft inzicht in de resultaten van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit nieuwsbericht vat kort samen wat er wordt besproken...

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van...

Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is aangemerkt. Die toelichting was al wettelijk verplicht (artikel 16...

Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Externe bronnen Stel uw vraag Stel uw vraag aan de AMLC experts ondergronds bankieren Kennisbank Verdiepende artikelen Uit de praktijk Jurisprudentie Kennisproducten

Ondergronds bankieren is het verrichten van transacties buiten het formele financiële stelstel om. Interessant voor criminelen, want hiermee worden de controles door financiële instellingen die wél een vergunning hebben, omzeild. Wanneer het ondergronds bankieren plaatsvindt...

Rechtbank Amsterdam 23 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7847Dit betreft een grootschalig onderzoek waarbij o.a. veroordelingen volgen voor het deelnemen aan een criminele organisatie met oogmerk handel in cocaïne en witwassen. In één van de vonnissen staan passages...

Rechtbank Amsterdam, 7 september 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5255 Bij het geldservicebedrijf (money service business) in deze zaak konden klanten gelden storten bestemd voor begunstigden in Somalië en andere landen in de Hoorn van Afrika zonder bankrekening. Het...

Rechtbank Rotterdam, 26 juli 2022 (publicatie 9 augustus 2022): Ondergronds bankieren: ECLI:NL:RBROT:2022:6621 Verdachte in deze zaak heeft als geldkoerier grote contante geldbedragen overgedragen aan medeverdachte. Beiden ontvangen zij een bijstandsuitkering, waardoor het onaannemelijk is dat...

In Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht van juni staat een uitgebreid artikel van Dorine Stahlie (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) over recente jurisprudentie over ondergronds bankieren. Het staat buiten kijf dat het systeem van ondergronds...