Actueel

Eerder dit jaar schreven wij over het UBO register. Dit register is in 2020 ingevoerd en verplicht alle vennootschappen om hun UBO (ultimate beneficial owner) te laten registeren. Wanneer sprake is

Het AMLC heeft een nieuwe podcast over Payment Service Providers (PSP’s). AMLC collega Noortje Boere interviewt AMLC collega Erik Reissenweber hierover.

Het belang van het voorkomen van witwassen is duidelijk, maar de wijze waarop is niet eenvoudig. In het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving is een artikel verschenen met inzichten

De Financial Action Task Force (‘FATF’) heeft op 24 augustus jl. een evaluatierapport gepubliceerd over het Nederlandse beleid inzake de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en

Rechtbank Amsterdam, 16 augustus 2022: ECLI:NL:RBAMS:2022:4808 Verdachte in deze zaak liet beleggers investeren in zonneparken en projecten met groene doelen, maar hij sluisde in werkelijkheid

Kom jij het AMLC versterken op het vlak van communicatie? Ben je communicatief sterk, creatief en initiatiefrijk? Solliciteer dan op onze vacature voor de functie van werkstudent communicatie.

Hoge Raad, 7 juni 2022: ECLI:NL:HR:2022:847 Verdachte in deze zaak is in 2014 aangehouden op Schiphol met € 49.600 en 12.100 Zwitserse Frank (CHF) op zak. Eerder was de verdachte al in Zwitserland

Gerechtshof Amsterdam, 1 juni 2022: ECLI:NL:GHAMS:2022:1722In deze stappenplan zaak was een verdenking ontstaan tegen verdachte vanwege zijn luxe levensstijl en het feit dat hij contante stortingen

Gerechtshof Amsterdam, 2 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1673 Verdachte is op Schiphol aangehouden met een contant geldbedrag van € 127.670,- verstopt in zijn tassen, kleding en schoenen. Een deel

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2964 Bij een doorzoeking van een gehuurde kluis wordt een contant geldbedrag van € 250.000 aangetroffen, waarvan een groot deel