Het belang van het voorkomen van witwassen is duidelijk, maar de wijze waarop is niet eenvoudig. In het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving is een artikel verschenen met inzichten
Actueel
Interveniëren met effect
FATF evaluatie Nederland
De Financial Action Task Force (‘FATF’) heeft op 24 augustus jl. een evaluatierapport gepubliceerd over het Nederlandse beleid inzake de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en
Witwassen investeringen zonneparken
Rechtbank Amsterdam, 16 augustus 2022: ECLI:NL:RBAMS:2022:4808 Verdachte in deze zaak liet beleggers investeren in zonneparken en projecten met groene doelen, maar hij sluisde in werkelijkheid
Vacature werkstudent communicatie
Kom jij het AMLC versterken op het vlak van communicatie? Ben je communicatief sterk, creatief en initiatiefrijk? Solliciteer dan op onze vacature voor de functie van werkstudent communicatie.
Vervolgen voor niet voldoen aangifteplicht douane en witwassen
Hoge Raad, 7 juni 2022: ECLI:NL:HR:2022:847 Verdachte in deze zaak is in 2014 aangehouden op Schiphol met € 49.600 en 12.100 Zwitserse Frank (CHF) op zak. Eerder was de verdachte al in Zwitserland
Verklaring onderbouwen met stukken?
Gerechtshof Amsterdam, 1 juni 2022: ECLI:NL:GHAMS:2022:1722In deze stappenplan zaak was een verdenking ontstaan tegen verdachte vanwege zijn luxe levensstijl en het feit dat hij contante stortingen
Onderbouwing stukken lening van familie
Gerechtshof Amsterdam, 2 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1673 Verdachte is op Schiphol aangehouden met een contant geldbedrag van € 127.670,- verstopt in zijn tassen, kleding en schoenen. Een deel
Stappenplan zaak: genoeg over voor levensonderhoud?
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2964 Bij een doorzoeking van een gehuurde kluis wordt een contant geldbedrag van € 250.000 aangetroffen, waarvan een groot deel
Derdengelden afkomstig van buitenlandse partijen door advocaten
Hof van Discipline, 9 mei 2022, ECLI:NL:TAHVD:2022:95 (zie ook ECLI:NL:TAHVD:2022:96) In deze zaak in hoger beroep gaat het om de vraag of een advocaat ten onrechte heeft nagelaten een of meer
Compliancefunctie bij groot advocaten- en notariskantoor:
Kamer voor het notariaat Den Haag, 25 mei 2022: ECLI:NL:TNORDHA:2022:10 Sinds de inwerkingtreding van de vierde anti-witwasrichtlijn per 25 juli 2018 moeten Wwft-instellingen beschikken over een