Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
20-12-2022 -
Om fraude en witwassen bij parallelle import van auto’s tegen te gaan, hebben verschillende publieke en private partijen hier samen onderzoek naar gedaan. Dit gebeurde aan de hand van het barrièremodel. In vier sessies brachten...
Actueel
-
Criminaliteit met parallelle import van auto’s aanpakken
-
Witwassen van illegaal hout?
20-12-2022 -
Rechtbank Amsterdam 12 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7435 Verdachte in deze zaak wordt veroordeeld voor handelen in strijd met regels over import van gekapt hout uit Myanmar. Subsidiair wordt hem het witwassen van dit hout verweten. Het...
-
Groothandel meldt €34 miljoen niet
20-12-2022 -
Rechtbank Overijssel, 13 december 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3737 (rechtspersoon), ECLI:NL:RBOVE:2022:3738 (feitelijk leidinggevende 1) en ECLI:NL:RBOVE:2022:3739 (feitelijk leidinggevende 2) Een handelsonderneming in aardappelen, uien, knoflook en rijst meldt over een periode van ruim 2 jaar geen ongebruikelijke transacties...
-
Arrest Europese Hof van Justitie inzake UBO-register
19-12-2022 -
Op 22 november heeft het Europese Hof van Justitie (hierna het Hof) een arrest gewezen over het UBO-register. Het Hof heeft daarin geconcludeerd dat de bepaling in de Europese anti-witwasrichtlijn (hierna Richtlijn), die regelt dat...
-
Publiek-private samenwerking (PPS)
19-12-2022 -
Interview met AMLC collega Menno over publiek-private samenwerking (PPS)
-
Illegale sigaretten
19-12-2022 -
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 9 november 2022: ECLI:NL:GHSHE:2022:3846In oktober 2018 werden in een loods bijna 7 miljoen illegale sigaretten aangetroffen. Verdachte in deze zaak is eigenaar en gebruiker van de loods die deels wordt verhuurd aan mensen...
-
Grote coupures pinnen?
19-12-2022 -
Rechtbank Oost-Brabant, 15 november 2022: ECLI:NL:RBOBR:2022:5026 Naar aanleiding van vermoedelijke betrokkenheid bij een reeks schietpartijen werd verdachte aangehouden. Bij zijn aanhouding werd een vuurwapen aangetroffen en een geldbedrag van € 7.800 in contanten. Dit geld...
-
Witwassen met aankoop vakantieparken
19-12-2022 -
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 1 december 2022: ECLI:NL:GHARL:2022:10302 In deze zaak gaat het om een vastgoedondernemer die wordt verdacht van valsheid in geschrift en witwassen bij de aankoop van vier vakantieparken. Verdachte zou valse bankverklaringen hebben gebruikt...
-
Procesafspraken in witwaszaak Cymbal: Swipen op Curaçao
19-12-2022 -
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02 december 2022: ECLI:NL:GHARL:2022:10371 en ECLI:NL:GHARL:2022:10370 In deze strafzaken is schuldwitwassen van 200 miljoen USD bewezenverklaard. De bewezenverklaring staat in hoger beroep niet ter discussie. Deze arresten staan vooral in het teken van...
-
Voorafgaand uit enig misdrijf
19-12-2022 -
Parket bij de Hoge Raad, 1 december 2022: ECLI:NL:PHR:2022:1010 In deze zaak is verdachte door het hof veroordeeld (ECLI:NL:GHSHE:2020:4081) wegens het witwassen van een boot die afkomstig is uit verduistering die door hemzelf is gepleegd....