Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

In het nieuws

  1. Wetsvoorstel Amerikaanse anti-witwaswetgeving

    Nieuwsbericht
     - 

    In onze vorige nieuwsbrief schreven wij over witwasrisico’s in verschillende staten in Amerika. Het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) rapporteert dat een wetsvoorstel (Enablers Act) - dat wordt aangekondigd als het belangrijkste voorstel in...

    Categorieën
  2. Markets in crypto-assets regulation

    Nieuwsbericht
     - 

    De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel voor de Verordening betreffende markten voor crypto-activa, beter bekend als de Markets in crypto-assets regulation, oftewel MiCA. Om overlap te...

    Categorieën
  3. J5 conferentie

    Nieuwsbericht
     - 

    In mei was het AMLC in Londen aanwezig bij een conferentie van de J5, een internationaal operationeel samenwerkingsverband van de fiscale opsporingsdiensten van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nederland. De conferentie...

    Categorieën
  4. Hoog risico sectoren

    Nieuwsbericht
     - 

    Financiële instellingen rapporteren jaarlijks hun integriteitsrisico's aan DNB op basis van een uitvraag naar aangeboden diensten aan klanten in sectoren met hogere inherente integriteitsrisico’s. De uitvraag heeft betrekking op sectoren waarvan algemeen bekend is dat...

    Categorieën
  5. Brievenbusfirma's

    Nieuwsbericht
     - 

    Doorstroomvennootschappen, oftewel brievenbusfirma’s houden de politiek al enige tijd bezig. Ze kunnen - naast fiscale doeleinden - ook worden gebruikt voor het doorsluizen en verhullen van illegale gelden. Het rapport hierover van de Commissie Doorstroomvennootschappen,...

    Categorieën
  6. Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken

    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    In witwaszaken mag een rechter op grond van het stappenplan tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het...

    Categorieën
  7. Handreiking notariaat

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Op 13 juni 2022 is door Bureau financieel Toezicht (BFT) een handreiking voor het notariaat gepubliceerd. De handreiking is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse vragen die leven bij het notariaat. Hierbij valt te...

    Categorieën
  8. Nieuwe leidraad Wwft voor makelaars en taxateurs

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst heeft een nieuwe leidraad gepubliceerd voor makelaars en taxateurs met hierin praktische handvatten om de Wwft toe te passen. De leidraad is herzien in verband met nieuwe regelgeving. Zie...

    Categorieën
  9. Nieuwe AMLC podcasts

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    Het AMLC heeft weer twee nieuwe podcasts gemaakt die te beluisteren zijn via diverse platformen. In de ene podcast vertelt Thom Snaphaan, als criminoloog werkzaam bij het OM, over financial crime scripting. Hij legt uit...

    Categorieën
  10. Boete AFM

    De AFM heeft op 31 maart 2022 een bestuurlijke boete van € 2.000.000 opgelegd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. (RIAM), omdat RIAM er onvoldoende voor heeft gezorgd dat de beleggingsinstellingen die in RIAM’s beheer...

    Categorie