Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
30-03-2021 -
In december 2020 publiceerden de FATF en de Egmont Groep van FIU's een rapport over de ontwikkelingen rond Trade Based Money Laundering. In maart 2021 is dit rapport verder aangevuld met een lijst van risico-indicatoren...
In het nieuws
-
Indicatorendocument en webinar TBML
-
Samenvatting ‘Witwassen als bedrijfsmatige activiteit: de verborgen netwerken van witwassers’
30-03-2021 -
In december verscheen in het Tijdschrift voor Criminologie een bijdrage van Kramer, Blokland en Soudijn over witwasnetwerken in Nederland geïnspireerd door een rapport van de Financial Action Task Force (FATF) ‘Professional money laundering’. De auteurs...
-
Risicofactoren witwassen EBA
09-03-2021 -
Relevant voor: financiële instellingen en toezichthoudende autoriteiten De European Banking Authority publiceert richtsnoeren over risicofactoren voor witwassen en financiering van terrorisme (1 maart 2021) Ter verduidelijking hierbij enkele voorbeelden met betrekking tot de laatste twee...
-
Transactiemonitoring Nederland (TMNL)
28-01-2021 -
Eén van de belangrijkste veranderingen in de aanpak van witwassen in 2021, is de start van TMNL. TMNL is een samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank. Deze banken gaan hun...
-
Rechtsmacht witwassen in buitenland
09-12-2020 -
Op 1 december jl. is een wijziging van het Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht in werking getreden. Door die wijziging is de Nederlandse strafwet van toepassing op de Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt...
Categorieën -
Mirror trading
09-12-2020 -
Onlangs informeerde minister Hoekstra de Tweede Kamer over mirror trading middels een gezamenlijke reactie van DNB en AFM (lees hier meer). In de berichtgeving over de FinCEN-files wordt regelmatig gesteld dat mirror trading ook gebruikt...
-
Memoires Ed van Utrecht, nu te downloaden!
04-12-2020 -
Woensdag 2 december 2020 hebben de ministers Hoekstra en Grapperhaus een digitaal werkbezoek afgelegd aan het AMLC. Bij die gelegenheid zijn door 'crimineel' Ed van Utrecht de eerste exemplaren van zijn boek met memoires aan...
-
AMLC in stuurgroep Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP)
20-10-2020 -
Het EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, financial intelligence units en banken dat zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen. Achtergrond Geïnspireerd door het samenwerkingsverband Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) in het...
-
Frauduleuze beleggingsinstellingen met Nederlandse bankrekening
16-10-2020 -
De AFM ziet een stijging in signalen over risicovolle beleggingen bij buitenlandse aanbieders. De aanbieders zijn met Europees Paspoort actief in Nederland en vallen daarmee niet onder toezicht van de AFM. In enkele gevallen beschikken...
-
No Shelter
16-10-2020 -
Een van de krantenkoppen inzake de FinCEN files is een mooie aanleiding om wat te vertellen over het project No Shelter. De krantenkop luidt: Hoe schimmige roebels door Nieuwegein vloeien. Het gaat onder andere om...