Ga direct naar de inhoud
Home
Inloggen

In het nieuws

Bitcoinminers, -cashers en –mixers en het strafrecht

3 april 2017 10:58  - Ook in Nederland is er toenemende aandacht voor de bitcoinhandel. In Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving verscheen deze maand een artikel over bitcoinminers, bitcoincashers,… Lees meer 

Rechterlijke uitspraken ten grondslag aan miljarden euro’s aan Russisch witwasgeld

3 april 2017 10:51  - Twee jaar geleden hebben we jullie al geïnformeerd over een witwasconstructie die de bijnaam kreeg van de Russian Laundromat. Feitelijk was de modus operandi (MO) dat men een rechterlijke uitspraak… Lees meer 

Witwassen via de legale goudhandel

28 februari 2017 08:14  - Het handelen in goud is doorgaans erg populair. Het is immers een van de weinige producten die al decennia lang een relatief waardevast karakter hebben. Wellicht speelde dit mee toen het Parijse… Lees meer 

Wetsvoorstel ‘eenvoudig (schuld)witwassen’ treedt per 01-01-2017 in werking

15 december 2016 14:42  - In onze eerdere nieuwsbrieven is ingegaan op het wetsvoorstel ‘eenvoudig witwassen’ en het aannemen van deze wet door de eerste kamer. Op 27 oktober 2016 is de datum inwerkingtreding gepubliceerd… Lees meer 

Witwassen via patentaanvragen?

31 maart 2016 12:00  - In een artikel van The Economic Times van India van 2 maart 2016 lezen we over een mogelijk nieuwe manier van witwassen. Namelijk het witwassen via patentaanvragen. Het artikel gaat over de… Lees meer 

Wijziging codes indicatoren witwassen

2 februari 2016 08:54  - Per 1 januari 2016 is de indicatorenlijst behorende bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. Op basis van deze indicatoren moeten de meldplichtigen… Lees meer 

Bloggers gezocht!

17 december 2015 09:43  - In onze vorige nieuwsbrief schreven wij over het feit dat we in het kader van het project trendwatching van de FIOD op zoek zijn naar enthousiaste bloggers. In de maanden januari en februari 2016… Lees meer