Ga direct naar de inhoud
home
Home
menu
Menu
Menu ingeklapt
kruis
Sluiten
Menu uitgeklapt
kruis
Sluiten
Over het AMLC
Wie zijn wij en wat doen wij?
Wat willen wij bereiken?
Totstandkoming AMLC
Samenwerken met het AMLC
Kennis
Data & Analytics
Witwassen
Trainingen
Presentaties en Workshops
Witwasspel: Edje van Utrecht
Witwasspel: Pressure Cooker
Thema’s
Financial Safety FS
Trade Based Money Laundering TBML
Concealed Assets CA
New Payment Methods NPM (2016-2018)
Actueel
Jurisprudentie - nieuwsberichten
In het nieuws
Verdiepende artikelen
Producten / Hand-outs
Podcasts
6-stappenplan
Typologieën en indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Fenomenen
Witwassen, wat is dat?
Nieuwsbrief voor private partijen
Onderwerpen
Afpakken
Betaalkaarten
Bijzondere witwasconstructies
Concealed Assets CA
Facilitators
FATF documenten
Financial Safety FS
Goud
Indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Laundromats
National Risk Assessment
New Payment Methods NPM
Niet-melders
Offshore vennootschappen
Ondergronds bankieren
Ondermijning
Opsporingspraktijk
Ponzi-fraude
Stappenplan
Toepassing strafbaarstelling
Trade Based Money Laundering TBML
Typologieën
UBO-register
Virtuele valuta
Wetgeving
Wwft
zoek
zoek
Zoeken
kruis
Sluiten
zoek
user
Inloggen
Home
>
Actueel
>
In het nieuws
In het nieuws
Bitcoinminers, -cashers en –mixers en het strafrecht
3 april 2017 10:58
- Ook in Nederland is er toenemende aandacht voor de bitcoinhandel. In Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving verscheen deze maand een artikel over bitcoinminers, bitcoincashers,…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Rechterlijke uitspraken ten grondslag aan miljarden euro’s aan Russisch witwasgeld
3 april 2017 10:51
- Twee jaar geleden hebben we jullie al geïnformeerd over een witwasconstructie die de bijnaam kreeg van de Russian Laundromat. Feitelijk was de modus operandi (MO) dat men een rechterlijke uitspraak…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Witwassen via de legale goudhandel
28 februari 2017 08:14
- Het handelen in goud is doorgaans erg populair. Het is immers een van de weinige producten die al decennia lang een relatief waardevast karakter hebben. Wellicht speelde dit mee toen het Parijse…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Wetsvoorstel ‘eenvoudig (schuld)witwassen’ treedt per 01-01-2017 in werking
15 december 2016 14:42
- In onze eerdere nieuwsbrieven is ingegaan op het wetsvoorstel ‘eenvoudig witwassen’ en het aannemen van deze wet door de eerste kamer. Op 27 oktober 2016 is de datum inwerkingtreding gepubliceerd…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Witwassen via patentaanvragen?
31 maart 2016 12:00
- In een artikel van The Economic Times van India van 2 maart 2016 lezen we over een mogelijk nieuwe manier van witwassen. Namelijk het witwassen via patentaanvragen. Het artikel gaat over de…
Lees meer
delta_rechts
Categorieën :
In het nieuws
Verdiepende artikelen
Wijziging codes indicatoren witwassen
2 februari 2016 08:54
- Per 1 januari 2016 is de indicatorenlijst behorende bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. Op basis van deze indicatoren moeten de meldplichtigen…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
Bloggers gezocht!
17 december 2015 09:43
- In onze vorige nieuwsbrief schreven wij over het feit dat we in het kader van het project trendwatching van de FIOD op zoek zijn naar enthousiaste bloggers. In de maanden januari en februari 2016…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
In het nieuws
delta_links
delta_links
delta_links
Vorige
1
…
9
10
11
12