Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

In het nieuws

Webinar Witwassen met vastgoed

Kennisproduct
Verhalen uit de praktijk
 - 

In dit webinar behandelen Menno Ezinga en Sophie de Ridder de basis van witwassen met vastgoed. Er wordt ingegaan op de specifieke witwasrisico's ten aanzien van vastgoed. Eerst wordt de basis van

Categorieën :

Nieuwe strafvorderingsrichtlijn witwassen

Nieuwsbericht
 - 

Eind oktober 2021 is een nieuwe strafvorderingsrichtlijn witwassen gepubliceerd. De officier van justitie heeft hiermee in witwaszaken een handvat voor het formuleren van een eis. Rechters hebben

Categorieën :

Publicatie crime scripting

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Eerder berichtten we over fincancial crime scripting (hier te lezen - inloggen vereist). Wie meer wil weten over crime scripts kan dit wetenschappelijke artikel van Thom Snaphaan, criminoloog bij het

Categorieën :

FATF-evaluatie Nederland

Nieuwsbericht
 - 

De FATF evalueert landen periodiek. Deze evaluatie gebeurt op basis van een zogenaamde Mutual Evaluation. Hierbij wordt een team van experts uit diverse landen gevraagd een land te evalueren volgens

Categorieën :

Samenwerking AMLC - Universiteit Utrecht

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Het AMLC focust onder meer op witwassen door gebruik van handelsstromen, ofwel Trade Based Money Laundering. In dit kader wordt momenteel hard gewerkt aan een mooi risk based project. De afgelopen

Categorieën :

Nieuwe meldergroep Wwft

Nieuwsbericht
 - 

De online gokmarkt is per 1 oktober 2021 geopend in Nederland na de komst van de wet Kansspelen op afstand. Begin oktober hebben tien bedrijven van de Kansspelautoriteit een vergunning gekregen om

Categorieën :

Bitcoin ATM's

Kennisproduct
 - 

Via Bitcoin Automated Teller Machines (BATM’s) kun je Bitcoin kopen en/of verkopen. Je kan dus kiezen om contant geld om te zetten in Bitcoin, of juist Bitcoin om te zetten in contant geld. Geen

Categorieën :

Leestip: Coda Oligarchy, een blog van Oliver Bullough

Nieuwsbericht
 - 

Mogelijk ken je het boek ‘Moneyland’ van Oliver Bullough. De befaamde Britse onderzoeksjournalist en schrijver publiceerde dit in 2019. Oliver gaat in dit boek terug naar de ontstaansgeschiedenis

Categorieën :

Travel Rule

Nieuwsbericht
 - 

Deze zomer wees de FATF er op dat een meerderheid van landen de FATF-crypto guidance nog niet heeft geïmplementeerd (lees hier meer). De FATF-crypto guidance bevat onder meer de zogenaamde Travel

Categorieën :

Nieuw FATF-rapport

Nieuwsbericht
 - 

De FATF heeft een onderzoeksrapport gepubliceerd over de kansen en uitdagingen van nieuwe technologieën in het kader van de witwasbestrijding. Het project omvatte de beoordeling en analyse van

Categorieën :