Ga direct naar de inhoud

In het nieuws

15-12-2016 - In onze eerdere nieuwsbrieven is ingegaan op het wetsvoorstel ‘eenvoudig witwassen’ en het aannemen van deze wet door de eerste kamer. Op 27 oktober 2016 is de datum inwerkingtreding gepubliceerd…
Categorie :
31-03-2016 - Witwassen via patenten? Wereldwijd is er sprake van een sterke vraag naar octrooien en patenten.[1] Dit kan vanuit witwasperspectief een risico zijn. Zo kan iemand die crimineel geld bezit een…
02-02-2016 - Per 1 januari 2016 is de indicatorenlijst behorende bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. Op basis van deze indicatoren moeten de meldplichtigen…
Categorie :
17-12-2015 - In onze vorige nieuwsbrief schreven wij over het feit dat we in het kader van het project trendwatching van de FIOD op zoek zijn naar enthousiaste bloggers. In de maanden januari en februari 2016…
Categorie :
17-12-2015 - In onze nieuwsbrief van juni van dit jaar schreven wij over het proefschrift van Melissa van den Broek. Zij heeft promotieonderzoek gedaan naar de effectiviteit van het anti-witwastoezicht van onder…
Categorie :