De FATF heeft onlangs drie noemenswaardige nieuwe rapporten gepubliceerd: Concealment of Beneficial Ownership, Financial Flows of Human Trafficking en Professional Money Laundering. Het eerste
In het nieuws
Publicaties FATF
Betrouwbaarheidskenmerk voor nieuwe klanten
Als reactie op wat Nederlandse banken zien als een steeds uitgebreider wordende taak om het financiële stelsel te beschermen tegen criminele geldstromen, willen banken een betrouwbaarheidskenmerk
ING accepteert transactie vanwege nalatigheden witwasbestrijding
Het zal vrijwel niemand ontgaan zijn; de transactie van €775 miljoen die ING accepteerde vanwege nalatigheden bij het voorkomen van witwassen. Naast de structurele overtreding van de Wet ter
2de PPS Thematafel TBML succesvol
Trade-based money laundering (TBML) is één van de drie strategische thema's van het AMLC. Binnen dit thema werkt het AMLC samen met een scala van publieke en private partners, zoals: Banken,
Publicaties FATF
De FATF heeft onlangs drie noemenswaardige nieuwe rapporten gepubliceerd: Concealment of Beneficial Ownership, Financial Flows of Human Trafficking en Professional Money Laundering. Het eerste
AFM herschrijft leidraad Wwft
De herziene Wwft is sinds 25 juli 2018 in werking getreden en dus publiceerde de AFM diezelfde dag haar herschreven leidraad. Onder andere werd de definitie van de ultimate beneficial owner aangepast
Internationaal samenwerkingsverband J5
Leiders van de fiscale opsporingsdiensten van Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland hebben een gezamenlijk operationeel samenwerkingsverband opgezet, de Joint
TBML - PPS kick off meeting
Trade Based Money Laundering (TBML), de PPS Kick-off meeting Dinsdag 26 juni vond de kick-off meeting plaats van de publiek private samenwerking op het thema TBML. Georganiseerd door de ABN AMRO
Misbruik van Airbnb als witwasmethode
Het laatste jaar zien we steeds meer berichten dat online leveringen en diensten gebruikt worden bij witwassen en criminele activiteiten waarbij geld verplaatst moet worden. In de vorige nieuwsbrief
Jaaroverzicht 2017 FIU-NL
De FIU-Nederland publiceerde onlangs haar jaaroverzicht 2017. Vorig jaar werden 40.546 meldingen door de FIU-Nederland verdacht verklaard met een recordbedrag van in totaal bijna €6,7 miljard euro.