Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

In het nieuws

Handleiding Wwft voor advocaten

Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Eerder berichtten wij over de vernieuwde leidraad die de Autoriteit Financiële Markten publiceerde naar aanleiding van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. De Nederlandse orde van

Categorieën :

Europese richtlijn strafrechtelijke aanpak witwassen

Nieuwsbericht
 - 

Op 23 oktober jl. is een Europese richtlijn (20181673) inzake verdere harmonisatie van de strafbaarstelling van witwassen aangenomen. Lidstaten moet er onder meer voor zorgen dat fiscale misdrijven

Categorieën :

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Nieuwsbericht
 - 

De implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn is in consultatie gegaan.  Tot 15 januari 2019 kan er gereageerd worden op het concept wetsvoorstel. Met dit wetsvoorstel zal voldaan

Categorieën :

Aard en omvang criminele bestedingen Nederland

Nieuwsbericht
 - 

Unger en collega’s deden opnieuw onderzoek naar de aard en omvang van criminele bestedingen. Voor het onderzoek is econometrisch onderzoek uitgevoerd en is gesproken met veertien gedetineerden. Hen

Categorieën :

Minder witwasregels ten behoeve van innovatie

Nieuwsbericht
 - 

De regulering van de witwasbestrijding wordt steeds uitgebreider. Zwitserland is juist voornemens om een deel van de verplichtingen weg te halen bij kleinere Fintech bedrijven. Uitgangspunt is dat

Categorieën :

Publicaties FATF

Nieuwsbericht
 - 

De FATF heeft onlangs drie noemenswaardige nieuwe rapporten gepubliceerd: Concealment of Beneficial Ownership, Financial Flows of Human Trafficking en Professional Money Laundering. Het eerste

Categorieën :

Betrouwbaarheidskenmerk voor nieuwe klanten

Nieuwsbericht
 - 

Als reactie op wat Nederlandse banken zien als een steeds uitgebreider wordende taak om het financiële stelsel te beschermen tegen criminele geldstromen, willen banken een betrouwbaarheidskenmerk

Categorieën :

ING accepteert transactie vanwege nalatigheden witwasbestrijding

Nieuwsbericht
 - 

Het zal vrijwel niemand ontgaan zijn; de transactie van €775 miljoen die ING accepteerde vanwege nalatigheden bij het voorkomen van witwassen. Naast de structurele overtreding van de Wet ter

Categorieën :

2de PPS Thematafel TBML succesvol

Nieuwsbericht
 - 

Trade-based money laundering (TBML) is één van de drie strategische thema's van het AMLC. Binnen dit thema werkt het AMLC samen met een scala van publieke en private partners, zoals: Banken,

Categorieën :

Publicaties FATF

Nieuwsbericht
 - 

De FATF heeft onlangs drie noemenswaardige nieuwe rapporten gepubliceerd: Concealment of Beneficial Ownership, Financial Flows of Human Trafficking en Professional Money Laundering. Het eerste

Categorieën :