In het nieuws

In de nieuwsbrief van februari noemden we al de vijfde anti-witwasrichtlijn (2016/0208(COD)) die onder andere ziet op een meldplicht voor platforms voor het wisselen van virtuele valuta. Op 19 april

Politie en Justitie komen in actie tegen spookbewoning. Een aantal verhuurbemiddelingsbedrijven faciliteert criminelen door het verhuren van dure en luxe appartementen in ruil voor contante

De vakgroep Virtuele Valuta heeft een flyer gemaakt met basiskennis over virtuele valuta. De flyer gaat onder andere in op aanwijzingen die erop duiden dat een verdachte gebruik maakt van virtuele

Het wetsvoorstel ‘Wet toezicht trustkantoren 2018’ is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Trustkantoren zijn belangrijke poortwachters en de aard van hun diensten kent een hoog

Op 21 februari jl. is in de Tweede Kamer implementatiewet 34808 behandeld. Het gaat hier om gedeeltelijke implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (richtlijn EU 2015/849) in onder meer de Wet

Criminelen die hun verdiensten genereren in cryptocurrencies, kunnen gebruik maken van prepaid cryptocurrency kaarten voor de aanschaf van goederen en/of diensten. Ook het opnemen van contanten met

Het niet opgeven van buitenlands vermogen (box 3) levert een fiscaal delict op. Geruime tijd konden belastingplichtigen hun niet eerder opgegeven vermogen aangeven, zonder hiervoor een

Eind januari is er een onderzoek van FIOD Arnhem/FP naar grootschalige fraude geklapt. Criminelen deden zich voor als medewerkers van de Belastingdienst en belden middenstanders met de mededeling dat

Voor wie geïnteresseerd is in het thema Offshore: het tijdschrift voor Compliance publiceerde een themanummer over dit onderwerp. Klik hier voor de artikelen.

Eind 2017 maakte de AFM bekend dat zij strenger gaat toezien op het melden van ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en -instellingen. Het aantal meldingen dat tot op heden gedaan