Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

In het nieuws

AFM herschrijft leidraad Wwft

Nieuwsbericht
 - 

De herziene Wwft is sinds 25 juli 2018 in werking getreden en dus publiceerde de AFM diezelfde dag haar herschreven leidraad. Onder andere werd de definitie van de ultimate beneficial owner aangepast

Categorieën :

Internationaal samenwerkingsverband J5

Nieuwsbericht
 - 

Leiders van de fiscale opsporingsdiensten van Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland hebben een gezamenlijk operationeel samenwerkingsverband opgezet, de Joint

Categorieën :

TBML - PPS kick off meeting

Nieuwsbericht
 - 

Trade Based Money Laundering (TBML), de PPS Kick-off meeting Dinsdag 26 juni vond de kick-off meeting plaats van de publiek private samenwerking op het thema TBML. Georganiseerd door de ABN AMRO

Categorieën :

Misbruik van Airbnb als witwasmethode

Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

Het laatste jaar zien we steeds meer berichten dat online leveringen en diensten gebruikt worden bij witwassen en criminele activiteiten waarbij geld verplaatst moet worden. In de vorige nieuwsbrief

Categorieën :

Jaaroverzicht 2017 FIU-NL

Nieuwsbericht
 - 

De FIU-Nederland publiceerde onlangs haar jaaroverzicht 2017. Vorig jaar werden 40.546 meldingen door de FIU-Nederland verdacht verklaard met een recordbedrag van in totaal bijna €6,7 miljard euro.

Categorieën :

Europese regelgeving witwassen met cryptovaluta

Nieuwsbericht
 - 

In de nieuwsbrief van februari noemden we al de vijfde anti-witwasrichtlijn (2016/0208(COD)) die onder andere ziet op een meldplicht voor platforms voor het wisselen van virtuele valuta. Op 19 april

Categorieën :

Aanpak spookbewoning

Jurisprudentie
Nieuwsbericht
 - 

Politie en Justitie komen in actie tegen spookbewoning. Een aantal verhuurbemiddelingsbedrijven faciliteert criminelen door het verhuren van dure en luxe appartementen in ruil voor contante

Categorieën :

Flyer basiskennis Virtuele Valuta

Nieuwsbericht
 - 

De vakgroep Virtuele Valuta heeft een flyer gemaakt met basiskennis over virtuele valuta. De flyer gaat onder andere in op aanwijzingen die erop duiden dat een verdachte gebruik maakt van virtuele

Categorieën :

Wetsvoorstel toezicht trustkantoren naar Tweede Kamer

Nieuwsbericht
 - 

Het wetsvoorstel ‘Wet toezicht trustkantoren 2018’ is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Trustkantoren zijn belangrijke poortwachters en de aard van hun diensten kent een hoog

Categorieën :

Implementatie vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn; de stand van zaken

Nieuwsbericht
 - 

Op 21 februari jl. is in de Tweede Kamer implementatiewet 34808 behandeld. Het gaat hier om gedeeltelijke implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (richtlijn EU 2015/849) in onder meer de Wet

Categorieën :