Ga direct naar de inhoud
AMLC is onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina
Home
Inloggen

Jurisprudentie - nieuwsberichten

Onaannemelijke verklaring

4 juli 2017 08:23  - Verdachte wordt onder andere verdacht van het witwassen van in totaal €46.880. Dit bedrag bestaat uit elf contante stortingen op de bankrekening van verdachte. Tijdens de inhoudelijke zitting heeft… Lees meer 

Fiscaal-delict exceptie gebruik Zwitserse informatie

2 februari 2016 10:28  - Het hof heeft verdachte veroordeeld voor witwassen. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie die verkregen is uit Zwitserland. Op die informatie is een specialiteitsvoorbehoud van toepassing. Dit… Lees meer 

Veroordeling functioneel dader gewoontewitwassen in Hawala-zaak

2 februari 2016 10:23  - De verdachte heeft verschillende ‘medewerkers’ aangestuurd bij het zogenaamde Hawala-bankieren. Het ging hierbij om een tweetal koeriers en een tweetal dat administratieve handelingen verrichtte.… Lees meer 

Kwalificatieuitsluitingsgrond bij het omzetten van buitenlandse valuta naar euro

2 februari 2016 10:15  - De Hoge Raad heeft bepaald dat in het geval van het witwassen van voorwerpen die direct uit eigen misdrijf afkomstig zijn soms verhullende of verbergende handelingen bewezen moeten worden. Dit wordt… Lees meer 

Geen kwalificatieuitsluitingsgrond indien geen concreet bewijs voor gronddelict

17 december 2015 09:33  - Het betrof hier een zaak waarbij een hennepdrogerij werd aangetroffen in een woning. In de woning werd eveneens een bedrag van € 93.063,27 in contanten aangetroffen. De advocaat van de verdachte… Lees meer 

Kwalificatieuitsluitingsgrond niet van toepassing op 420bis sub a

17 december 2015 09:18  - In deze arresten herhaalt de Hoge Raad nogmaals dat de kwalificatieuitsluitingsgrond niet van toepassing is op de witwassenhandelingen uit 420bis sub a. De kwalificatieuitsluitingsgrond ziet in… Lees meer 

Omzetten in onder andere Bitcoins

17 december 2015 09:10  - In deze zaak heeft een groep zich toegang tot bankrekeningen van personen verschaft door gebruik te maken van malware. De daders waren uiteindelijk in staat om van daaruit geld over te maken. Zij… Lees meer 

Wetenschap bij katvanger

17 december 2015 08:44  - De verdachte wordt veroordeeld voor medeplichtigheid aan witwassen. Hij heeft zijn bankpas met pincode aan een medeverdachte gegeven. De bankrekening is vervolgens gebruikt voor transacties waarmee… Lees meer