Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Jurisprudentie - nieuwsberichten

Vrijspraak witwassen

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 maart 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:1056 Naar aanleiding van TCI-informatie dat verdachte een woonwagen zou laten bouwen met opbrengsten uit hennephandel kwam verdachte

Categorieën :

Vervoeren cash

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 17 maart 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:814 In deze zaak werd bij verdachte tijdens een controle bij de douane een geldbedrag van ruim € 12.000,- aangetroffen in zijn handbagage.

Categorieën :

Schending poortwachtersrol notaris

Jurisprudentie
 - 

Kamer voor het notariaat, 20 januari 2022 (publicatie 3 maart 2022): ECLI:NL:TNORAMS:2022:5 Naar aanleiding van signalen van de Belastingdienst stuitte Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) op de

Categorieën :

Cash onrechtmatig gevonden

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15 maart 2022: ECLI:NL:GHARL:2022:2010 In deze zaak is verdachte door de politierechter veroordeeld wegens het witwassen van bijna €16.000,-. Verdachte werd staande

Categorie :

Bitcoinhandelaar in hoger beroep

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Den Haag, 1 februari 2022: ECLI:NL:GHDHA:2022:104 Het hof stelt dat in de tenlastegelegde periode 2013-2015 sprake was van een relatieve onbekendheid met het fenomeen cryptovaluta en dat

Categorieën :

Bankrelatie klein trustkantoor

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam, 5 januari 2022: ECLI:NL:RBAMS:2022:42 ING heeft in 2019 besloten de bankrelatie met een klein trustkantoor te willen beëindigen, omdat de bank niet langer bereid is om de hogere

Categorieën :

Kort geding: is de AVG een beletsel om informatie te verstrekken over contante donaties aan de bank?

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 28 december 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:4148 ABN AMRO heeft een bancaire relatie opgezegd met een stichting die onder meer een moskee in stand houdt en inkomsten genereert in de

Categorieën :

Valsheid in geschrift als middel om te verhullen

Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad, 21 december 2021: ECLI:NL:HR:2021:1941Wij schreven eerder over deze zaak in hoger beroep (ECLI:NL:GHSHE:2020:3260, Eurocenter) op onze website (klik hier). Verdachte bracht partijen bij

Categorieën :

Makelaar/verhuurder van onroerend goed

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam, 25 november 2021: ECLI:NL:RBAMS:2021:6768 In deze zaak werd in een woning een geldtelmachine, een vuurwapen en een contant geldbedrag gevonden van ruim € 350.000,-. De bewoner

Categorieën :

Verscherpt cliëntenonderzoek notaris

Jurisprudentie
 - 

Kamer voor het notariaat ‘s-Hertogenbosch: ECLI:NL:TNORSHE:2021:23 In deze zaak gaat het om een notaris die o.a. heeft nagelaten om ongebruikelijke transacties te melden bij FIU. Daarnaast heeft

Categorieën :