Een vrouw (verdachte) en een man (medeverdachte) die een gezamenlijke huishouding voeren worden beiden verdacht van het witwassen van €428.363. Alleen de man wordt veroordeeld voor opzetwitwassen.
Meldplichtige instellingen
Fictief salaris
Witwassen van cryptocurrencies via betaalkaarten
Criminelen die hun verdiensten genereren in cryptocurrencies, kunnen gebruik maken van prepaid cryptocurrency kaarten voor de aanschaf van goederen en/of diensten. Ook het opnemen van contanten met
Ontneming Bitcoinhandelaar
Veroordeelde heeft zich – in samenwerking met zijn mededader – drie jaar beziggehouden met handel in Bitcoins. Hij fungeerde als tussenpersoon bij het verzilveren van Bitcoins waardoor de
Themanummer Offshore
Voor wie geïnteresseerd is in het thema Offshore: het tijdschrift voor Compliance publiceerde een themanummer over dit onderwerp. Klik hier voor de artikelen.
AFM gaat strenger toezien op FIU meldingen
Eind 2017 maakte de AFM bekend dat zij strenger gaat toezien op het melden van ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en -instellingen. Het aantal meldingen dat tot op heden gedaan
National Risk Assessment witwassen
Eind 2017 is het eerste Nederlandse NRA witwassen gepubliceerd (klik hier). Op grond van artikel 7 van de vierde anti-witwasrichtlijn moeten EU-lidstaten risicogericht beleid tegen witwassen voeren
Onderzoeken IJsberg en Roepie
Er zijn in november twee opsporingsonderzoeken voor de rechter gebracht die zien op witwassen door het omzetten van criminele bitcoins in cash. Uit deze uitspraken volgen verschillende relevante
Risico-analyse Europese betaalrichtlijn PSD2
In het voorjaar van 2018 zal de tweede Europese betaaldienstenrichtlijn (payment service directive 2) in de Nederlandse regelgeving worden geïmplementeerd. PSD2 introduceert onder meer twee nieuwe
Risicolanden
Risicolanden: EU-list of non cooperative jurisdictions for tax purposes en de AMLC-lijst met hoog risico landen voor witwassen. De EU heeft op 5 december 2017 in een eerste tussenrapportage een
Oncoloog
Eerder bespraken we de hoofdzaak in eerste aanleg en de ontnemingsvordering in de zaak van de oncoloog. De hoofdzaak gaat kort gezegd over fiscale fraude en witwassen door grote geldbedragen op