Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Meldplichtige instellingen

Veroordeling functioneel dader gewoontewitwassen in Hawala-zaak

Fenomeenbeschrijving
Jurisprudentie
 - 

De verdachte heeft verschillende ‘medewerkers’ aangestuurd bij het zogenaamde Hawala-bankieren. Het ging hierbij om een tweetal koeriers en een tweetal dat administratieve handelingen verrichtte.

Categorieën :

Kwalificatieuitsluitingsgrond bij het omzetten van buitenlandse valuta naar euro

Jurisprudentie
 - 

De Hoge Raad heeft bepaald dat in het geval van het witwassen van voorwerpen die direct uit eigen misdrijf afkomstig zijn soms verhullende of verbergende handelingen bewezen moeten worden. Dit wordt

Categorieën :

Niet-melders aanpak succesvol

Nieuwsbericht
 - 

In de AMLC nieuwsbrief van november/december 2015 hebben wij al aandacht besteed aan het niet-melders project. In twee nieuwsberichten in het Financieel Dagblad van 19 januari 2016 wordt geschreven

Categorieën :

Wijziging codes indicatoren witwassen

Nieuwsbericht
 - 

Per 1 januari 2016 is de indicatorenlijst behorende bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. Op basis van deze indicatoren moeten de meldplichtigen

Categorieën :

Aanhoudingen in bitcoin onderzoeken

Nieuwsbericht
 - 

In het nieuws aandacht voor een witwasonderzoek waar bitcoins worden gebruikt. In een grootschalig bitcoin onderzoek zijn 10 verdachten aangehouden en hebben doorzoekingen plaatsgevonden. Er is

Categorieën :

Loket voor klokkenluiders bij DNB tegen witwassen

Nieuwsbericht
 - 

DNB heeft bij het bekend maken van de plannen voor 2016 aangegeven extra te gaan letten op het thema integriteit. Niet alleen bij banken, maar ook bij pensioenfondsen, verzekeraars en trust- en

Categorieën :

Veroordeling voor “niet-melden” door notaris

Jurisprudentie
 - 

Op 14 oktober 2015 werd een notaris door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor het nalaten van het melden van vier ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (hierna:

Categorieën :

Banken, witwassen en de effectiviteit van het toezicht

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In onze nieuwsbrief van juni van dit jaar schreven wij over het proefschrift van Melissa van den Broek. Zij heeft promotieonderzoek gedaan naar de effectiviteit van het anti-witwastoezicht van onder

Categorieën :

Geen kwalificatieuitsluitingsgrond indien geen concreet bewijs voor gronddelict

Jurisprudentie
 - 

Het betrof hier een zaak waarbij een hennepdrogerij werd aangetroffen in een woning. In de woning werd eveneens een bedrag van € 93.063,27 in contanten aangetroffen. De advocaat van de verdachte

Categorieën :

Omzetten in onder andere Bitcoins

Jurisprudentie
 - 

In deze zaak heeft een groep zich toegang tot bankrekeningen van personen verschaft door gebruik te maken van malware. De daders waren uiteindelijk in staat om van daaruit geld over te maken. Zij

Categorieën :