Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Meldplichtige instellingen

  1. Risicolanden

    Nieuwsbericht
     - 

    Risicolanden: EU-list of non cooperative jurisdictions for tax purposes en de AMLC-lijst met hoog risico landen voor witwassen. De EU heeft op 5 december 2017 in een eerste tussenrapportage een zwarte lijst gepubliceerd van landen...

    Categorieën
  2. Oncoloog

    Jurisprudentie
     - 

    Eerder bespraken we de hoofdzaak in eerste aanleg en de ontnemingsvordering in de zaak van de oncoloog. De hoofdzaak gaat kort gezegd over fiscale fraude en witwassen door grote geldbedragen op buitenlandse bankrekeningen uit het...

    Categorieën
  3. Late en niet-geloofwaardige verklaring

    Jurisprudentie
     - 

    Bij de FIOD kwam een melding binnen van een contante betaling van €280.000 aan een installateur. Uit een offerte bleek dat dit bedrag aangewend was voor de installatie van een elektrische installatie in de woning...

    Categorieën
  4. ABN AMRO en AMLC samen sterk in publiek private samenwerking

    Nieuwsbericht
     - 

    Sinds kort kijken de ABN AMRO en het AMLC bij elkaar in de keuken, gewoon door personeel aan elkaar uit te lenen. Maar zo gewoon is het eigenlijk niet, bij publiek private samenwerking kan je...

    Categorieën
  5. Offshore vermogen Rusland

    Nieuwsbericht
     - 

    Dat de rijken hun vermogen graag internationaal wegzetten is ons ondertussen bekend. Moeilijker is het inschatten over hoeveel vermogen we het dan hebben. National Bureau of Economic Research (NBER) deed onderzoek naar de getallen in...

    Categorieën
  6. Kamervragen over Europol rapport verdachte transacties

    Nieuwsbericht
     - 

    De minister van Veiligheid en Justitie heeft antwoord gegeven op Kamervragen die gesteld waren naar aanleiding van het Europol rapport 'From suspicion to action'. In dat rapport werd gesteld dat er in  Nederland naar verhouding...

    Categorieën
  7. De Azerbaijani laundromat: een nieuwe witwasmachine in een bekend jasje

    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Dick Crijns, senior adviseur AMLC In het nieuws is al veel aandacht geweest voor de zogenaamde Russian laundromat, een witwasconstructie met een omvang van $20 miljard in de periode 2010-2014. We hebben hier een heel...

    Categorieën
  8. Erfenis in het buitenland

    Jurisprudentie
     - 

    Een man overlijdt en zijn bezittingen, waaronder een geldbedrag van €425.000 op Luxemburgse rekeningen waarover geen belasting is betaald, gaan naar zijn moeder. Zijn moeder wil het geldbedrag aan haar zus schenken. Zij vraagt haar...

    Categorieën
  9. Rondetafelsessie bij DNB

    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
     - 

    Op initiatief van een aantal betrokken banken heeft de Russian Laundromat in juni geleid tot een rondetafelsessie bij DNB.  De  banken gingen met elkaar in gesprek over de welbekende casus waarin miljarden euro’s werden witgewassen...

    Categorieën
  10. Trade based money laundering

    Fenomeenbeschrijving
    Jurisprudentie
     - 

    Bedrijf 1 (gevestigd in NL) heeft een offerte uitgebracht aan bedrijf 2 (gevestigd in Litouwen) voor de levering van een drukmachine. Overeengekomen (en vastgelegd in een contract) is een bedrag van €6 miljoen. Hierna heeft...

    Categorieën