Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Meldplichtige instellingen

AMLC zet in op meer samenwerking in witwasbestrijding

Verdiepende artikelen
 - 

Door: Erik Reissenweber (op persoonlijke titel) Op verzoek van het Nederlands Compliance Instituut (hierna NCI) schreef Erik Reissenweber (AML specialist bij het AMLC) voor vakblad 'De Compliance

Categorieën :

Contanten aardappelen- en uienhandelaar

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 5 juli 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:4174 In deze zaak heeft de bank een bankrelatie opgezegd met een handelaar in uien en aardappelen vanwege contante stortingen. In juli 2019

Categorieën :

NVB standaarden: interview

Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) standaarden gepubliceerd over meer risico-gebaseerd klantonderzoek om witwassen te voorkomen. De eerste 5

Categorieën :

Contanten overvliegen uit Suriname

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 2 mei 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3167 De directeur van een vennootschap die zich bezig houdt met in- en verkoop van olie in Suriname heeft een administratiekantoor opgericht.

Categorieën :

Nieuwe AMLC podcasts

Podcast
 - 

In mei en juni hebben we vijf nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen: Beluister de podcasts via je favoriete podcast platform.

Categorieën :

Verhullen door middel van fictieve leningen

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-06-2023 ECLI:NL:GHARL:2023:4930 In deze zaak staat een bestuurder terecht die meerdere fictieve leningen verstrekte aan een groothandelaar in aardappelen, groente en

Categorieën :

Podcast contant geld

Kennisproduct
Podcast
 - 

Contant geld is een van de grootste risico’s voor witwassen en wordt regelmatig aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld afkomstig is. Toch kan de rechter tot een

Categorieën :

Skybox en auto's (witwasser en katvanger)

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam 25 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3689 In deze zaak is sprake van vele contante stortingen onder de meldgrens op verschillende bankrekeningen van een rechtspersoon. Verdachte in

Categorieën :

Voortgangsbrief aanpak witwassen

Nieuwsbericht
 - 

Minister Kaag van financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de beleidsagenda aanpak witwassen. De afgelopen jaren zijn er veel stappen gezet om de aanpak

Categorieën :

Bewaarplicht Wwft en ontneming

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 16 maart 2023 ECLI:NL:RBAMS:2023:1460Ontnemingsvordering: ECLI:NL:RBAMS:2023:2596 Een meubelwinkel heeft niet voldaan aan meerdere verplichtingen uit de Wwft: het doen van

Categorieën :