Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Meldplichtige instellingen

Voorstellen EU antiwitwasmaatregelen

Nieuwsbericht
 - 

De leden van de commissie economische en monetaire zaken en de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken hebben eind maart ingestemd met strengere regels om bestaande gaten in

Categorieën :

Derdenbetalingen: Nederlandse bedrijven in een witwasnetwerk

Nieuwsbericht
 - 

Nu het voor criminelen steeds ingewikkelder wordt om contant geld te integreren in ons financiële systeem, worden criminelen creatiever. Journalisten van Argos kregen data in handen waaruit bleek

Categorieën :

Aanpak TBML

Nieuwsbericht
 - 

Jaarlijks worden enorme bedragen witgewassen via de internationale handel. Zo bleek uit gekraakte versleutelde communicatie dat er verschillende manieren zijn waarop criminelen waarde verplaatsen.

Categorieën :

Artikel ESG en witwassen

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Een betere wereld begint bij jezelf, wordt vaak beweerd. Maar is dat wel voldoende als het gaat om het klimaat en mensenrechtenschendingen in de wereld? En welke rol spelen bedrijven hierin? In een

Categorieën :

AMLC podcasts maart en april

Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Er zijn in de afgelopen weken weer veel nieuwe podcasts gemaakt. Dit keer over professionele tussenpersonen, de notaris en witwassen, casuïstiek bij toezichthouders, de kijk van de politie op

Categorieën :

Nederlandse witwastypologieën van toepassing op deels in Marokko gepleegde feiten? 

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-3-2023 ECLI:NL:GHARL:2023:2386 In deze zaak wordt als verweer aangevoerd dat de in Nederland gehanteerde witwastypologieën niet kunnen worden gehanteerd in Marokko.

Categorieën :

Non conviction based confiscation in Nederland en Europa

Verdiepende artikelen
 - 

Door: Dr. Marie-Lena Marstaller, LL.M., AMLC Inleiding In het kader van de bestrijding van ondermijning en georganiseerde criminaliteit maken veel landen gebruik van non conviction based confiscation

Categorieën :

Bank als benadeelde partij

Jurisprudentie
 - 

ECLI:NL:HR:2023:322 Kunnen banken hun schade verhalen via het strafproces, wanneer zij hun klanten die slachtoffer zijn geworden van internetfraude schadeloos gesteld hebben, en de fraudeur wordt

Categorieën :

Commodities en witwassen: de graansector

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC De afgelopen maanden is de graansector veelvuldig in het nieuws gekomen door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de graanprijs.

Categorieën :

Rondetafelgesprek Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Nieuwsbericht
 - 

Michael Schmitz, Jurist PPS bij het AMLC Op 26 januari heeft bij de vaste commissie voor Financiën een rondetafelgesprek plaatsgevonden waarbij het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is

Categorieën :