Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
30-04-2026 -
Rechtbank Gelderland, 12 mei 2025, ECLI:NL:RBGEL:2025:11638 Recent heeft de rechter uitspraak gedaan tegen zes verdachten in het onderzoek Babydraak. Dit betreft een omvangrijke strafzaak rondom een criminele organisatie die zich jarenlang bezighoudt met de grootschalige...
30-04-2026 -
Hof Amsterdam, 13 januari 202, ECLI:NL:GHAMS:2026:55 en ECLI:NL:GHAMS:2026:56 Het gerechtshof Amsterdam heeft op 13 januari 2026 uitspraak gedaan in twee strafzaken over structurele schendingen van de Wwft binnen de autohandel. Zowel een rechtspersoon als een...
30-04-2026 -
Rechtbank Amsterdam, 20 februari 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:1864 In het onderzoek Kristal stond een rechtspersoon terecht die volgens de rechtbank een centrale rol speelde in drie verschillende witwasconstructies. Het onderzoek begon na meldingen over mogelijke handel in...
30-04-2026 -
Gerechtshof Amsterdam, 17 februari 2026, ECLI:NL:GHAMS:2026:473 In de onderstaande zaak draait het om een netwerk waarin contant geld en zeer waardevolle horloges – onder meer Rolex‑modellen – worden gebruikt om vermogen uit misdrijf te verplaatsen...
30-04-2026 -
Hoge Raad, 20 januari 2026, ECLI:NL:HR:2026:52, in combinatie met ECLI:NL:PHR:2025:1129. In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad arrest gewezen over schuldwitwassen in de context van bitcoinhandel. De zaak draait om een verdachte die via...
26-02-2026 -
Rechtbank Noord-Holland, 24 december 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:15614 In deze uitspraak omtrent hypotheekfraude komt naar voren hoe civielrechtelijke documenten een strafrechtelijke betekenis kunnen krijgen zodra bewust onjuiste informatie wordt verstrekt. De rechtbank veroordeelde de verdachte voor valsheid...
26-02-2026 -
De praktijk is altijd aan verandering onderhevig, dat maakt dat wetten ook (moeten) meebewegen. Dit was dan ook het geval bij de invoering van de wetsartikelen voor eenvoudig (schuld)witwassen. Na het invoeren van de artikelen...
26-02-2026 -
In september 2025 heeft het AMLC als trainer bijgedragen aan een trainingsprogramma van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Lomé (Togo). Het programma bestond uit meerdere trainingen: cryptocurrencies (België), terrorismefinanciering (Ivoorkust) en...
26-02-2026 -
Het OM vervolgt in deze zaak een verdachte wegens valsheid in geschrift en witwassen. Valsheid in geschrift vormt hier het gronddelict voor witwassen. Omdat de tenlastelegging ten aanzien van de valsheid in geschrift naar het...
26-02-2026 -
Rechtbank Oost-Brabant, 10 november 2025, ECLI:NL:RBOBR:2025:7270 Hoe bepaal je of inkomsten uit een op zichzelf legale activiteit toch als witwassen moeten worden gezien? In deze zaak stond de vraag centraal of de handel in cryptocommunicatiediensten,...