Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Opsporing en overheid

  1. Valse facturen en BTW-fraude

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Amsterdam, 10 juni 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:3875 De tenlastelegging in de hoofdzaak betrof het opmaken van valse documenten om illegale geldstromen te verhullen en het witwassen van crimineel vermogen. De verdachte maakte deel uit van een...

    Categorieën
  2. Het AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie

    Verdiepende artikelen
     - 

    Op 30 mei 2024 heeft de Europese Raad het AML-pakket goedgekeurd. Dit pakket bevat nieuwe regels om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Het doel is om bestaande wetten te verbeteren en...

    Categorieën
  3. FIU publiceert het jaarverslag 2024

    Nieuwsbericht
     - 

    “Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken – dat is een van de verontrustende inzichten uit het nieuwste jaaroverzicht van de FIU. Uit analyses blijkt een...

    Categorieën
  4. Cash Compensatie Model met leningen

    Jurisprudentie
     - 

    Hoge Raad, 24 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:950, in combinatie met Parket bij de Hoge Raad, 18 maart 2025, ECLI:NL:PHR:2025:213 Een rechtspersoon, geleid door één bestuurder, verstrekt in korte tijd meerdere leningen aan een zakenrelatie in de...

    Categorieën
  5. Schuldwitwassen en het belang van de verklaring

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Overijssel, 16 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2384 (gepubliceerd juli 2025) In deze uitspraak gaat het om de aankoop van een bedrijfspand. Dit pand wordt gekocht door een bedrijf waarin zowel de verdachte als twee medeverdachten aandeelhouder...

    Categorieën
  6. Verkoop crypto-telefoons

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam, 15 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:2301 Naar aanleiding van een ander opsporingsonderzoek ontstaat het vermoeden dat de verdachte crypto-telefoons heeft ingekocht, verkocht en beheerd. Bij de verkoop zou verdachte crimineel geld hebben verdiend en zich...

    Categorieën
  7. Van besmet startkapitaal tot gewoontewitwassen

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Den Haag, 10 juli 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:12538 Onderstaande uitspraak laat zien hoe het gebruik van “besmet” startkapitaal jarenlang doorwerkt in de bedrijfsvoering. De verdachte in deze zaak was bestuurder van een autoverhuurbedrijf. In de periode...

    Categorieën
  8. Schuldwitwassen bij afstaan pinpas?

    Jurisprudentie
     - 

    Parket bij de Hoge Raad, 27 mei 2025, ECLI:NL:PHR:2025:661 De verdachte in deze zaak heeft zijn pinpas en pincode verstrekt aan een kennis in ruil voor € 50. Korte tijd later werd op zijn rekening...

    Categorieën
  9. Schuldwitwassen na WhatsAppfraude

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 april 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:1641 In deze zaak gaat het om een verdachte wiens bankrekening is misbruikt voor Whatsappfraude. Kan zij verantwoordelijk worden gehouden voor de fraude gepleegd door een ander met haar bankrekening?...

    Categorieën
  10. Geld van een Pools autobedrijf

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam, 09 juni 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:8226 In deze zaak heeft de verdachte voor het gevonden contante geld een verklaring gegeven, rijst de vraag of deze verklaring voldoende is geverifieerd door het Openbaar Ministerie. Tijdens een...

    Categorieën