Onze collega's van het FIOD Financial Advanced Cyber Team maakten een heel mooi kennisproduct over Non-Fungible Tokens. Oftewel NFT's: cryptografisch ondertekende eigendomsbewijzen die worden
Fenomeenbeschrijving
NFT's
Risico-indicatoren offshore vennootschappen
Het AMLC-project offshore vennootschappen is gericht op het in kaart brengen van witwasrisico’s van offshore vennootschappen in relatie tot Nederland. Offshore vennootschappen worden genoemd als
Leaks, bad press en transactie monitoring
Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) en Sonja Corstanje Maaskant (FIU-Nederland) In dit artikel reflecteert het AMLC met de FIU-Nederland (FIU) in het kader van
Investeringsfondsen, beleggingsinstellingen en witwassen
In juli 2020 berichtte het AMLC in de nieuwsbrief over een FBI-memo inzake private investment funds. In dit memo wordt door de FBI gewaarschuwd dat het bestaande AML-programma in de VS onvoldoende is
Samenwerken tegen crimineel gebruik van vastgoed
Door Victor Ross De criminaliteit wordt steeds meer integraal en multidisciplinair bestrijdt. Denk bijvoorbeeld aan de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) en aan het recent opgerichte
Nieuwe trends en ontwikkelingen in Trade Based Money Laundering
Door: Tamara Pollard-Maijer (AMLC), Don Claassen (AMLC) en Lisette de Zeeuw (Functioneel Parket OM) De Financial Action Task Force (FATF) is een internationale waakhond die standaarden formuleert
Mirror trading, kans voor de crimineel?
Door Dorine Stahlie en Sophie de Ridder, AMLC Naar aanleiding van de FinCen files
Frauduleuze beleggingsinstellingen met Nederlandse bankrekening
De AFM ziet een stijging in signalen over risicovolle beleggingen bij buitenlandse aanbieders. De aanbieders zijn met Europees Paspoort actief in Nederland en vallen daarmee niet onder toezicht van
Sham litigation
Wat is sham litigation? Hiermee doelen we op schijnprocedures die worden gevoerd om witwassen te verhullen. Jaarlijks buigen Nederlandse rechters zich over honderden zaken die niets of nauwelijks met
Wirecard met een witwasbril
Bespiegelingen over mogelijke boekhoudfraude en witwasconstructies bij Wirecard Door Dick Crijns, senior adviseur AMLC Aanleiding De afgelopen twee weken ben ik regelmatig benaderd met vragen over de